証券コード： Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 証券略称： Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 公告番号：2022014
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月11日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年5月11日14時00分
開催場所:江蘇省江陰市月城市月翔路27号5階会議室(5)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月11日より
2022年5月11日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の買い戻しの約束及び上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って執行すべきである(七)株主投票権の公開募集に関する
無二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
シーケンス投票株主タイプ
号議案名称A株株主
非累積投票議案
1『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3「会社の独立取締役2021年度の職務報告に関する議案」√
4《会社2021年年報及び年報要旨に関する議案》√
5『2021年度財務決算報告』√
6『会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換について√
本予案の議案
7『会社の2022年度監査機構の招聘及び取締役の授権について√
報酬が決まる議案」
8『会社取締役、監事2022年度報酬に関する議案』√
9『会社定款の改正に関する議案』√
10『等の制度の改正に関する議案』√
11『登録資本金の変更に関する議案』√
12『銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案』√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの議案は2022年4月20日に開催された第3回取締役会第4回会議、第3回監事会第4回会議で審議・採択された。詳細は2022年4月21日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」に掲載された関連公告。2、特別決議案:6、9、113、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:64、関連株主の採決回避に関する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 20224/29
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
COVID-19肺炎の予防とコントロールを引き続きしっかりと行い、人員の集中を効果的に減らし、疫病の伝播を遮断するために、会社は株主がネット投票システムを通じて会社の今回の株主総会の投票採決に参加することを提案した。同時に、直接現場に来て株主総会に参加したい株主に対して、その時自分の防護をしっかりと行い、江蘇地区の疫病予防とコントロールの関連規定に合致する前提の下で参加してください。
1、登録期間：2021年5月10日
午前9:00～11:30、午後13:30～17:00
2、登録場所：江蘇省江陰市月城市月翔路27号
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 取締役会事務室
3、登録方法：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きを行う。
(2)法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、単位持株証明書、法人授権委託書と出席者身分証明書の原本で登録手続きを行う。
(3)委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書などに基づいて登録手続きを行う。代理投票授権委託書が委託人が他人に授権して署名した場合、授権署名した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。委託人が法人である場合、その法定代表者又は取締役会、その他の意思決定機構が授権を決議した人が代表として会社の株主総会に出席する。
(4)異郷株主は手紙または電子メールで登録することができ、電話登録を受けない。六、その他の事項
1、連絡先
連絡先：江蘇省江陰市月城市月翔路27号
連絡先：湯双喜、孫喩钰
郵便番号:214404
電話番号：051086592288
ファックス：051086595522
メールアドレス:[email protected].
2、参加者の交通、食事と宿泊及びその他の関連費用は自分で処理する。ここに公告する。
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 取締役会2022年4月21日添付ファイル1：授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) ：
2022年5月11日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『会社2021年度取締役会業務報告に関する議論
事件
2『会社2021年度監事会業務報告に関する議論
事件
3「会社の独立取締役2021年度の述職報告に関する
議案
4『会社2021年年報及び年報要約についての議論
事件
5『2021年度財務決算報告』
6『会社2021年度利益分配及び資本積立金について
株式移転予案の議案」
7『会社の2022年度監査機関の招聘及び授受について
権取締役会がその報酬を決定する議案」
8『会社の取締役、監事2022年度の報酬に関する議論
事件
9「会社定款の改正に関する議案」10「株主総会議事規則の改正に関する」などの制度の改正
議案
11「登録資本金の変更に関する議案」12「銀行への総合信用限度額の申請に関する議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
