Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 取締役会戦略委員会実施細則
2022年4月
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
取締役会戦略委員会の作業規則
第一章総則
第一条 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (以下「会社」または「当社」と略称する)の戦略発展の需要に適応し、会社の核心競争力を強化し、会社の発展計画を確定し、投資意思決定プログラムを健全化し、意思決定の科学性を強化し、重大な投資意思決定の利益と意思決定の質を高め、会社のガバナンス構造を完備させるため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「上場企業管理準則」、「 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連法律、行政法規と規範性文書は、当社が取締役会戦略委員会を設立し、本実施細則を制定する。
第二条戦略委員会は取締役会が株主総会の決議に従って設立した取締役会専門工作機構であり、取締役会に対して責任を負い、主な職責は会社の中長期発展戦略と重大な投資決定に対して研究を行い、提案を提出し、その職責権限の範囲内で取締役会に協力して関連仕事を展開することである。
第二章人員構成
第三条戦略委員会は3人の取締役で構成されている。戦略委員会は招集者を1人設け、戦略委員会の仕事を主宰する。
第4条戦略委員会の招集者と委員は、理事長、2分の1以上の独立取締役または全体取締役の3分の1以上が指名し、取締役会の選挙によって選出される。
第五条戦略委員会の招集者の主な職責権限は以下の通りである。
(I)本委員会を指導し、委員会の有効な運営を確保し、職責を履行する。
(II)毎回委員会会議の議事日程を確定する。
(III)委員会会議を主宰し、会議決議を発行する。
(IV)臨時会議の開催を提案する。
(V)本委員会が議論した各議題について明確な結論を確保する(結論は
(VI)委員会会議のすべての委員が本委員会で討論した事項を理解し、各委員が完全で信頼できる情報を得ることを保証する。
(VII)本実施細則に定めるその他の職権。
第六条戦略委員会委員の任期は取締役の任期と一致する。委員の任期が満了すれば,連選で再任することができる.期間中、委員が会社の取締役または独立取締役の職務を担当しなくなった場合、自動的に委員資格を失い、取締役会が本規則の関連規定に基づいて委員を補充する。
第七条委員の主な職責権限は以下の通りである。
(I)時間通りに本委員会の会議に出席し、会議の討論事項について意見を発表し、投票権を行使する。(II)本委員会会議の討論の議題を提出する。
(III)職責を履行するために、当社の関連会議を列席または傍聴し、調査研究を行い、必要な報告、書類、資料などの関連情報を得ることができる。
(IV)本委員会の職責及び本人が委員会委員としての職責を十分に理解し、その職責に関連する当社の経営管理状況、業務活動及び発展状況を熟知し、職責を履行する能力を確保する。
(V)職責を履行する仕事の時間と精力を十分に保証する。
(VI)本実施細則に定めるその他の職権。
第三章職責権限
第八条戦略委員会の主な職責権限は以下の通りである。
(I)会社の長期発展戦略計画を研究し、提案する。
(II)会社定款の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投資融資方案を研究し、提案する。
(III)会社定款の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な資本運営、資産経営プロジェクトに対して研究を行い、提案を提出する。
(IV)その他の会社の発展に影響する重大な事項について研究し、提案する。
(V)以上の事項の実施を検査する。
(VI)法律、行政法規、規範性文書及び取締役会の授権その他の事項。
第九条戦略委員会は取締役会に責任を負う。戦略委員会の提案は取締役会の審議決定に提出された。
戦略委員会はすべての研究討論状況、材料と情報を報告、提案と総括などの形式で取締役会に提供し、取締役会の研究と意思決定に供しなければならない。
第四章議事規則
第十条戦略委員会会議は例会と臨時会議に分けられる。例会は毎年少なくとも1回開かれる。臨時会議は2人以上の委員の提案を経て開かれた。会社の取締役会事務室は会議の開催の3日前に全委員に通知しなければならないが、全委員の一致した同意を得て、前述の通知期間を免除することができる。会議は戦略委員会の招集者が主宰し、招集者が出席できない場合は委員に主宰を依頼することができる。
第十一条戦略委員会会議は三分の二以上の委員(書面形式で他の委員に会議に出席するように委託する委員を含む)が出席しなければならない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議の決議は、全体委員の過半数を経て可決されなければならない。
第12条戦略委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。臨時会議は通信採決で開くことができる。
第13条戦略委員会会議は必要に応じて、会社の他の取締役、監事及び高級管理者を会議に招待することができる。
第14条必要に応じて、戦略委員会は仲介機構を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供することができるため、支出の合理的な費用は会社が支払う。
第十五条戦略委員会会議の開催手順、採決方式及び会議で可決された議案は、関連法律、法規、「会社定款」及び本実施細則の規定に従わなければならない。
第16条戦略委員会会議には会議記録があり、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録は会社の取締役会秘書が会社のファイル管理制度に従って保存する。
第十七条戦略委員会会議で可決された議案及び採決結果は、書面形式で会社の取締役会に報告しなければならない。
第18条会議に出席する委員はいずれも会議所の議事項目に対して秘密保持義務を負い、勝手に関連情報を開示してはならない。
第五章協調とコミュニケーション
第19条取締役会の休会期間中、戦略委員会は重大または特殊な事項があれば取締役会に研究を要請し、取締役会秘書を通じて取締役会に書面報告を提出し、理事長に取締役会会議を開いて討論することを提案することができる。
第20条高級管理職が戦略委員会に提出したいかなる書面報告は、会社の総経理または関連事項を担当する高級管理職が発行し、取締役会秘書または取締役会事務室を通じて戦略委員会に提出しなければならない。
第21条戦略委員会が取締役会に提出した書面報告は、招集者本人またはその授権した委員が署名し、取締役会秘書を通じて取締役会に提出しなければならない。
第二十二条戦略委員会の休会期間中、当社の高級管理職は重大または特殊な事項があれば、取締役会事務室に書面提案を提出し、取締役会事務室の審査と整理を経て、取締役会秘書から戦略委員会に書面報告を提出し、戦略委員会の招集者に会議を開いて討論することを提案することができる。
第二十三条戦略委員会は、招集者またはその授権した委員が、前回の取締役会定期会議以来の戦略委員会の仕事状況を取締役会に報告したり、ある問題について特別報告したりしなければならない。
第六章附則
第二十四条特別な説明がない限り、本実施細則で使用する用語は、「会社規約」におけるこれらの用語の意味と同じである。
第25条本実施細則の制定及び改正は、取締役会の承認を経て発効する。
第二十六条本実施細則に規定されていない事項は、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って執行する。本実施細則は、国の法律、法規または合法的な手続きによって改正された「会社定款」に抵触した場合、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って執行し、直ちに改正し、会社の取締役会に報告して審議し、通過する。
第二十七条本実施細則の解釈権は会社の取締役会に帰属する。
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