証券コード： Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 証券略称：ST雲城公告番号：臨2022030号 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
第9回取締役会第37回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) (以下「会社」という)第9回取締役会第37回会議通知及び資料は2022年4月19日にメール形式で発行され、会議は2022年4月20日に通信採決方式で開催された。会社の理事長の李家龍さんは会議を主宰して、会議に参加する取締役は7名で、実際に会議に参加する取締役は7名です。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
1、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が重大な資産再編及び関連取引を計画することに関する議案」を一致して採択した。
「上海証券取引所株式上場規則」と「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第5号–取引と関連取引」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成し、関連取締役の李家龍氏、陳勇航氏はいずれも本議案の採決を回避した。
詳細については、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)と「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」に掲載された2022031号「 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 会社が重大な資産再編及び関連取引を計画することに関するヒント公告」。
三、会社の独立取締役は今回の取締役会に関わる関連取引事項に対してそれぞれ事前承認意見と独立意見を発表した。会社の取締役会審査委員会、戦略及びリスク管理委員会もこの議案を審議した。
ここに公告する。
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) 取締役会2022年4月21日
