証券コード： Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) 証券略称： Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) 公告番号：2022015 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) マーケティング科技（北京）株式会社
第4回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティングテクノロジー(北京)株式会社(以下「会社」と略称する)第4回取締役会第9回会議(以下「会議」と略称する)は2022年4月20日午前10:30に北京市朝陽区八里荘東里1号CN 02会社1階会議室で現場結合通信採決方式で開催された。会議は2022年4月8日に取締役全員に電子メールで通知された。今回の会議は会長のウー濤さんが主宰し、会議には取締役7名、実際の取締役7名が参加しなければならない。そのうち取締役の張二東さん、独立取締役の方軍さん、張鵬洲さん、胡天龍さんは通信採決の方式で会議に参加した。会社全体の監事会のメンバー、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「会社定款」と会社の「取締役会議事規則」などの関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「審議の結果、取締役会は会社の「2021年度取締役会仕事報告」を可決した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.、ウェブサイト、以下同)に公開した関連公告を参照してください。会社の独立取締役方軍さん、張鵬洲さん、胡天龍さん、王正鵬さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。
1王正鵬さんは2021年3月11日に任期が満了して退任した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)審議は「採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(III)『の議案』を審議・採択
審議の結果、取締役会は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。会社の独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「立信事務所」と略称する)は本事項に対して鑑証報告書を発行し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報ネット上で公開した関連公告を参照している。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(IV)審議によりに関する議案が可決された
取締役会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況、経営成果とキャッシュフローを客観的に、真実に反映していると考えている。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年年度報告」「第10節財務報告」に関する内容を参照してください。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)審議は『及びその要約に関する議案』を可決した
会社の《2021年年度報告》とその要約の編成手順、年報内容、フォーマットは関連書類の規定に合致する。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」は巨潮情報網を詳しく参照し、「2021年年度報告要旨」は同時に「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」に掲載された。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)審議により、の議案が可決された
会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の使用に違反する行為は存在せず、募集資金の投向と株東利益の損害を変化させる状況は存在しない。
会社の独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、立信事務所は本事項に対して鑑証報告書を発行し、推薦機構の中独証券有限責任会社は異議のない特別審査意見を発行した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は同日、巨潮情報網に公開された。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
（VII）「2021年度に利益分配を行わない予定の議案について」を審議、可決した
「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の将来の発展需要を考慮し、会社の経営状況とキャッシュフロー状況を結びつけ、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した。
会社の独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。「2021年度の利益分配を行わない予定に関する公告」は同日、巨潮情報網に公開された。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)『2022年度取締役報酬案に関する議案』を審議した
会社の関連制度に基づき、会社の経営実情と結びつけて、業界の報酬レベルを参照し、会社は「2022年度取締役報酬案」を制定した。会社は独立取締役に6万元/年の手当を支給する予定で、別途報酬を支給しない。会社に勤めている内部取締役に対して、その担当している会社の職務と労働契約に従って報酬を受け取る。会社に勤めていない取締役には、報酬と手当は支給されません。
会社の独立取締役は会社の会議及びその他の合理的な費用会社に出席して実報実売を与える。
この事項はすでに会社の取締役会の報酬と審査委員会の審査を経て、会社の独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報のネット上で公開した関連公告を参照してください。採決結果:7票回避、0票反対、0票棄権。
すべての取締役は本議案の採決を回避し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に直接提出する。
（8552）「2022年度高級管理職報酬案に関する議案」が審議・採択された
会社の高級管理職は年俸制を採用する:年俸=基本年俸+年末ボーナス、会社で具体的な管理職を担当することによって基本年俸を受け取り、その管理する業務チームの年度業績考課結果によって年度ボーナスを受け取る。
会社の独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報ネット上で公開した関連公告を参照してください。
関連取締役のウー濤さん、賓衛さん、任翔さんは本議案に対して採決を回避した。
採決結果:回避3票、賛成4票、反対0票、棄権0票。
(X)「2022年度に銀行の信用限度額を申請する議案について」の審議が可決された
会社の経営発展戦略と実際の経営の需要に基づいて、会社と傘下会社(会社の合併報告書の範囲に組み込まれた各級子会社を含む)は2022年度に銀行に総合授信累計額20000万元を申請する予定である。業務範囲には、流動資金貸付、中長期借入金、銀行引受為替手形などが含まれるが、これらに限定されない。会社の取締役会は理事長に上述の総額度の範囲内で使用金額と業務種類を決定することを授権し、会社と銀行を代表して上述の授信額内のすべての授信に関する契約、協議などの各具体的な法律文書に署名する。最終授信額は銀行が実際に審査・認可した額を基準とする。以上の授信額は会社の融資金額に等しくなく、具体的な融資金額は運営資金の実際の需要に応じて確定する。今回の授権期限は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から1年以内に有効であり、授信期限内に限度額をリサイクルすることができる。
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報ネット上で公開した関連公告を参照してください。「2022年度に銀行の信用限度額を申請する公告について」は同日、巨潮情報網に公開された。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十一）「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、可決した
業務の発展の需要によって、会社は2022年度に北京睿鎖通証ネットワーク科学技術有限会社と日常関連取引の総金額が人民元1000万元を超えないと予想している。2022年度に日常の関連取引が会社の実際の状況に合致する予定で、関連取引価格の確定原則は公平で、合理的で、会社と全体の株主の利益に合致する。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報のネット上で公開した関連公告を参照してください。「2022年度日常関連取引予想に関する公告」は同日、巨潮情報網に公開された。
会長のウー濤さんは関連取締役として採決を回避した。
採決結果:1票回避、6票賛成、0票反対、0票棄権。
（十二）『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決した
会社の管理の必要性のため、「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、実際の状況と結びつけて、会社は「会社定款」の一部条項を改正する予定である。
会社の独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。
「会社定款」の具体的な改訂内容は、会社が同日、巨潮情報網に公開した「改訂対照表」を参照してください。改正された「会社定款」の全文も同日、巨潮情報網に公開された。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)「情報開示事務管理制度の改正等に関する議案」が審議・採択された
「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場企業情報開示管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、会社は「情報開示事務管理制度」などの一部の制度を改正した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「会社の一部制度の改正に関する公告」と関連制度の全文を参照してください。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(十四)『株主総会議事規則の改正に関する議案』『会社法』『中華人民共和国証券法』『上場企業情報開示管理弁法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン』などの関連規定に基づき、会社は「株主総会議事規則」などの一部の制度を改正した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「会社の一部制度の改正に関する公告」と関連制度の全文を参照してください。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十五）「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は2022年5月18日（水）14:30に北京市朝陽で
区八里荘東里1号CN 02会社1階会議室で2021年年度株主総会が開かれた。
「2021年度株主総会開催に関する通知」は同日、巨潮情報網に公開された。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
(I)『第4回取締役会第9回会議決議』;
(II)『独立取締役会社の第4回取締役会第9回会議に関する事項の事前承認意見』;
(III)『独立取締役会社の第4回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見』;(IV)立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した鑑証報告、監査報告;(V)中独証券有限責任会社が発行した査察意見。
ここに公告する。
Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティングテクノロジー(北京)株式
