証券コード： Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) 証券略称： Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) 公告番号：2022017 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) マーケティング科技（北京）株式会社
第5回監事会第8回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社(以下「会社」と略称する)第5回監事会第8回会議は2022年4月20日午前11:30に北京市朝陽区八里荘東里1号CN 02会社1階会議室で現場投票採決の方式で開催された。会議は2022年4月8日に全監事に電子メールで通知された。今回の会議は監事会の汪暁文主席が主宰し、会議は監事3名、実は3名になるべきだ。今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規及び「会社定款」と会社の「監事会議事規則」などの関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)『の議案』を審議・採択
審査を経て、監事会は会社がすでに比較的に完備した内部制御体系を創立して、国家の関連法律法規の要求と会社の経営管理の実際の需要に合って、そして有効に実行することができて、内部制御体系の創立は会社の経営管理の各段階に対して、比較的に良いリスク防止と制御の作用を果たして、会社の各業務活動の秩序があって、有効に展開することを保証して、会社と株主の利益を維持しました。「2021年度内部統制自己評価報告」は「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及びその他の関連文書の要求に合致し、会社内部統制制度の建設及び運行状況を真実かつ完全に反映している。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.、ウェブサイト、以下同)に公開した関連公告を参照してください。
（Ⅱ）「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」の審議が成立した
審査を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況、経営成果及びキャッシュフローを客観的かつ正確に反映していると考えている。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年年度報告」「第10節財務報告」に関する内容を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)「及びその要約に関する議案」の審議が可決された
審査を経て、監事会は会社の《2021年年度報告》とその要約の編制と審議プログラムは法律、法規と《会社定款》の関連規定に合致し、その内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映し、虚偽の記載は存在しない。誤導的な陳述または重大な漏れ。
「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」は巨潮情報網を詳しく参照し、「2021年年度報告要旨」は同時に「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網に掲載されている。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)審議により、の議案が可決された
審査を経て、監事会は報告期間内に、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」及び「募集資金管理制度」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に厳格に従って募集資金を保管し、使用し、報告内容は真実であることができると判断した。会社の募集資金の保管と使用状況を正確に反映し、会社は募集資金を違反して使用する行為は存在しない。
「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は同日、巨潮情報網に公開された。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(V)審議は「2021年度に利益分配を行わない予定の議案について」を可決した。
審査を経て、会社監事会は会社が2021年度に利益分配を行わない予定の予案は会社の2021年度の実際の経営状況と未来の発展計画を結びつけて提出したもので、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の正常な経営と健康な持続的な発展に有利であると考えている。そのため、私たちは「2021年度に利益分配を行わない予定の議案について」に同意する。
「2021年度の利益分配を行わない予定に関する公告」は同日、巨潮情報網に公開された。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「2022年度に銀行の信用限度額を申請する議案」を審議・採択した
会社の経営発展戦略と実際の経営の需要に基づいて、会社と傘下会社(会社の合併報告書の範囲に組み込まれた各級子会社を含む)は2022年度に銀行に総合授信累計額20000万元を申請する予定である。業務範囲には、流動資金貸付、中長期借入金、銀行引受為替手形などが含まれるが、これらに限定されない。審査を経て、監事会は上述の事項が会社の発展戦略に合致し、会社の経営発展を満たし、会社の総合財務費用を下げるのに有利であると考えている。
「2022年度に銀行の信用限度額を申請する公告について」は同日、巨潮情報網に公開された。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（VII）「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、可決した
審査を経て、監事会は今回の日常関連取引の予想事項が会社の日常経営業務の需要に合致し、審議手続きが関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況がなく、会社の独立性に影響を与えないと判断した。このため、監事会は今回の日常関連取引の予想事項に合意した。
「2022年度日常関連取引予想に関する公告」は同日、巨潮情報網に公開された。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(VIII)審議は『審議の結果、監事会は会社の「2021年度監事会仕事報告」を可決した。関連公告は同日、巨潮情報網に公開された。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(8552)『2022年度監事報酬案に関する議案』を審議した
会社の監事人員の報酬または手当の基準は以下の通りである:会社の監事は単独で会社の監事職務を担当していかなる手当または報酬を受け取るのではなく、会社で他の職務を担当する監事は会社が担当している実際の職場によって相応の報酬を受け取り、会社で監事以外のその他の職務を担当していない監事は会社でいかなる手当または報酬を受け取らない。
審査を経て、監事会は会社の2022年度の監事報酬案が法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、会社の定款の規定に合致すると判断した。
採決結果:3票回避、0票反対、0票棄権。
会社全体の監事は本議案に対して採決を回避する。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に直接提出する。
(X)「会社定款の改正に関する議案」が審議・採択された
「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社規約ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、実際の状況と結びつけて、会社は「会社規約」の一部条項を改正する予定である。
程>対照表の改訂。改正された「会社定款」の全文も同日、巨潮情報網に公開された。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「監事会議事規則の改正に関する議案」が審議・採択された
「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社」などの関連規定に基づき、実際の状況と結びつけて、会社は「監事会議事規則」の一部条項を改訂する予定である。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「会社の一部制度の改正に関する公告」と関連制度の全文を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
「第5回監事会第8回会議決議」。
ここに公告する。
Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社監事会
2022年4月20日
