証券コード： Ken Holding Co.Ltd(300126) 2証券略称： Ken Holding Co.Ltd(300126) 2公告番号：2022021 Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科技（北京）株式会社
会社の一部制度の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月20日、 Huarui Electrical Appliance Co.Ltd(300626) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社(以下「会社」と略称する)は第4回取締役会第9回会議を開き、「情報開示事務管理制度の改正等に関する議案」「株主総会議事規則の改正等に関する議案」を審議・採択した。会社の内部管理制度をさらに改善し、会社の仕事の効率と科学的な政策決定を確保するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社情報開示管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上市規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、会社は実際の状況と結びつけて一部の制度を改正する予定である。改正制度のリストは以下の通りである。
シーケンス番号制度名は株主総会審議に提出するか
1「情報開示事務管理制度」No
2「取締役会監査委員会業務制度」No
3「最高経営責任者(総裁)業務細則」No
4「取締役会秘書業務細則」No
5「重大情報内部報告制度」No
6「投資家関係管理制度」No
7「関連先との資金往来制度の規範化」No
8「取締役、監事、高級管理職が会社の株式を保有し売買する管理No
制度
9『年報情報開示重大誤り責任追及制度』No
10『インサイダー情報関係者登録制度』No
11『内部統制制度』No
シーケンス番号制度名は株主総会審議に提出するか
12「内部監査制度」No
13「株主総会議事規則」は
14「取締役会議事規則」は
15「関連取引管理制度」は
16「対外保証管理制度」は
17「対外投資管理制度」は
18『募集資金管理制度』は
19「持株株主及び関連者が会社の資金を占用することを防止する管理制度」は
20「独立取締役業務細則」は
21「監事会議事規則」は
上記制度全文会社は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。このうち、番号13から21の制度は、2021年の年度株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社取締役会
2022年4月20日
