Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社
独立取締役第4回取締役会第9回会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「上場会社独立取締役規則」などの法律法規、規範性文書及び Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社(以下「会社」と略称する)《会社定款》《独立取締役工作制度》の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、真剣、責任、独立判断の態度に基づいて、現在会社の第4回取締役会第9回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表する:一、会社「2021年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見
検査の結果、当社の内部統制制度は国の関連法律、法規と証券監督管理部門の要求に合致し、会社の管理と発展の要求に適応することができ、真実で公正な財務諸表の作成に合理的な保証を提供し、会社の各業務活動の健康運行と経営リスクのコントロールに保証を提供することができると考えている。会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は全面的に、客観的に会社の内部制御運行の実際の状況を反映した。
二、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
調査の結果、当社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の内容は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述と重大な漏れは存在しないと考えている。会社の2021年度募集資金の保管と使用は必要な手続きを履行し、関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」、会社の「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、募集資金の保管と使用が違法、違反または会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
三、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
査察の結果、会社の取締役会は会社の経営現状と未来の発展計画を総合的に考慮し、提出した2021年度に利益分配を行わない予定の予案は会社の実際の状況に合致し、「会社定款」に規定された現金配当政策に合致し、この利益分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利であると考えている。そのため、「2021年度に利益分配を行わない予定の議案について」に同意します。同社の2021年度株主総会審議に同議案を提出することに同意した。
四、会社の2022年度取締役、高級管理職の報酬に関する独立意見
調査の結果、当社が制定した2022年度の取締役、高級管理職の報酬案は会社の実際の経営状況と発展レベルに適応し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。「2022年度取締役報酬案に関する議案」「2022年度高級管理職報酬案に関する議案」会社の取締役会報酬と審査委員会を経て真剣に討論し、取締役会の審議に提出した。関連法律法規の規定に従って、高級管理職の報酬は会社の株主総会の審議に提出する必要がないため、私たちは会社の取締役の報酬に関する議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意します。
五、会社が2022年度に銀行の信用限度額を申請することに関する独立意見
検査の結果、当社が今回申請した信用限度額は、会社と部下会社(会社の合併報告書の範囲に含まれる各級子会社を含む)の正常な運営の資金需要を満たすためであり、会社の経営状況が良好で、リスクがコントロールできると考えています。今回の申請銀行の信用限度額事項は関連法律法規の規定に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、会社や中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、私たちは一致してこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
六、2022年日常関連取引事項の予想に関する独立意見
調査の結果、会社の2021年度の日常関連取引は実際に総金額が予想総金額の80%未満になる場合があり、上述の違いは主に関連業務の需要減少の影響を受け、正常な経営行為に属し、会社の日常経営と業績に重大な影響を及ぼさず、会社と中小株主の利益を損なうことなく、上場会社の独立性に影響を与えない。当社と関連先の北京睿鎖通証ネットワーク科学技術有限会社が発生する予定の日常関連取引は、自発的、公開的、公平、公正の原則に基づいて行われ、取引行為は会社の業務発展の需要に合致し、会社と関連先の協同効果を発揮するのに有利であり、合理的かつ必要であり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社の業務の独立性に影響を与えないと考えている。取締役会の審議の過程で、関連取締役は回避採決を行い、審議手続きは合法的に規則に合致した。そのため、私たちは一致してこの議案に同意した。
七、「会社定款」の改正に関する独立意見
調査の結果、当社は今回の改正「会社定款」が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規、規範性文書の要求に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは一致してこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
八、会社の2021年度関連者の資金占用及び担保状況に関する独立意見
(1)報告期間内に、会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社と関連者の資金往来に関する関連規定の要求を厳格に遵守し、報告期間内の持株株主、実際のコントロール者及びその他の関連者の資金占有状況に対して査察と監督を行い、確認の結果、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反に占有する状況が存在しない。「上場企業の監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの関連規定に違反する状況は存在しない。
(2)報告期間内、会社は『会社法』『深セン証券取引所創業板上場規則』『上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求』及び『会社定款』、会社の『対外保証管理制度』などの関連規定を厳格に遵守し、二級全資子会社が銀行に手紙を申請するために保証額2000万元を提供し、保証は慎重で合理的である。会社の業務発展の需要に合致し、会社の株主の利益を損害したり、会社の資産の流失をもたらしたりする状況は存在しない。それ以外に、会社は持株株主及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する場合は存在せず、前年度に発生し報告期間まで継続した持株株主及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する場合も存在しない。
(以下、本文なし、署名ページ)
(このページには本文がなく、『 Huarui Electrical Appliance Co.Ltd(300626) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社の独立取締役の第4回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページ)全体の独立取締役の署名ページである。
方軍張鵬洲胡天龍
2022年4月20日
