Huarui Electrical Appliance Co.Ltd(300626) 2マーケティングテクノロジー(北京)株式会社最高経営責任者(総裁)業務細則
第一章総則
第一条 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) マーケティング科学技術(北京)株式会社(以下「会社」と略称する)のガバナンス構造をさらに改善するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「 Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) マーケティング科学技術(北京)株式有限会社定款」(以下「会社定款」と略称する)及び関連法律、法規の規定に基づき、本業務細則を特製する。
第二条本細則の適用人員の範囲は最高経営責任者(総裁)、副総裁、財務総監などの「会社定款」に規定された高級管理者である。取締役会秘書の仕事細則は別途規定する。会社傘下の完全資本、持株企業は本細則を参照して実行することができる。
第三条会社の最高経営責任者(総裁)は会社の日常経営と管理業務を主宰し、取締役会の決議を実施し、取締役会に責任を負う。
第二章職務資格と任免手続き
第四条会社は最高経営責任者(総裁)を一名設け、取締役会によって任命または解任され、各任期は三年で、連任して再任することができ、副総裁を何名設け、取締役会によって任命または解任される。第5条「会社法」第1406条に規定された状況及び中国証券監督管理委員会によって市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない人員は、会社の最高経営責任者(総裁)を務めてはならない。
次のいずれかの場合、会社の最高経営責任者(総裁)を務めてはならない。
(I)民事行為能力がないか、または民事行為能力を制限する。
(II)汚職、賄賂、財産横領、財産流用罪または社会経済秩序破壊罪を犯したため、刑罰を言い渡され、執行期間が満了して5年を超えないか、または犯罪によって政治的権利を剥奪され、執行期間が満了して5年を超えない。
(III)破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、マネージャーが、当該会社、企業の破産に対して個人責任を負う場合、当該会社または企業の破産清算が終了した日から5年を超えない。
(IV)違法に営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を担当し、個人の責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えない。
(V)個人が負担した金額の大きい債務が満期になっても返済されていない。
(VI)中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止がまだ解除されていない場合。
(VII)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限はまだ満了していない。
(VIII)会社の持株株主単位で取締役、監事以外の行政職務を担当する人員。
(IX)法律、行政法規、部門規則または会社の取締役会が規定したその他の状況。第六条本細則第五条に規定された条件を除き、最高経営責任者(総裁)の就任は以下の条件を備えなければならない。
(一)より豊富な理論知識、管理知識と実践経験を持ち、より強い経済管理能力を持っている。
(二)従業員の積極性を引き出し、合理的な組織機構を確立し、各種の内外関係を協調し、全局を統括する能力を持っている。
(三)一定年限の企業管理或いは経済経験を持ち、本業に精通し、関連業界の生産経営業務を熟知し、国の関連政策、法律、法規を掌握する。
(四)誠実で勤勉で、廉潔で公に奉仕する。
(五)年を取って力が強く、使命感と積極的に開拓する進取精神が強い。
第七条会社は最高経営責任者(総裁)と任命契約を締結し、双方の権利、義務を明確にしなければならない。最高経営責任者(総裁)の任免は法定手続きを履行しなければならない。
会社の最高経営責任者(総裁)、副総裁、財務総監などの任命手続きは以下の方式を採用する。
(I)最高経営責任者(総裁)は理事長が指名し、取締役会が任命する。
(II)副総裁、財務総監などは最高経営責任者(総裁)が指名し、取締役会が任命する。
会社の解任最高経営責任者(総裁)、副総裁、財務総監などはそれぞれ以下の方式を採用している。
(I)会社の最高経営責任者(総裁)は、取締役会が任命または解任を決定する。
(II)会社の副総裁、財務総監を解任するには、最高経営責任者(総裁)が解任の意向と理由を提出し、取締役会の審議決定に提出しなければならない。
第三章最高経営責任者(総裁)の職責と権限
第八条最高経営責任者(総裁)は以下の職責を履行しなければならない。
最高経営責任者(総裁)は取締役会に責任を負い、誠実さ、勤勉さ、敬業、公正を原則として行動し、取締役会決議を執行する。
(一)会社の株主の権益を維持し、会社の資産の保値と付加価値を確保し、株主、会社と従業員の間の利益関係を正しく処理する。
(二)会社の定款と取締役会の決議を厳格に遵守し、定期的に取締役会に仕事を報告する。
(三)取締役会または監事会の要求に基づき、取締役会または監事会に会社の重大契約の締結、執行状況、資金運用状況と損益状況を報告し、報告の真実性を保証する。
(四)取締役会が確定した経営計画を実施し、各仕事の任務と経営目標の完成を保証する。
(五)市場情報の分析研究を重視し、会社の技術進歩と現代化管理を推進し、経済効果を向上させ、会社の市場応変能力、競争能力及び持続可能な発展能力を強化する。
(六)先進的な品質管理システムを推進し、国際基準と国家基準に基づいて技術サービスを提供し、製品の品質と管理レベルを高める。
(七)会社が経営過程で国家関連法律、法規、規則、政府規範性文書と「会社定款」の規定を遵守し、厳格に法律を守って経営することを保証する。
第九条最高経営責任者(総裁)は取締役会に責任を負い、関連法律法規、会社定款及び会社内部規則制度に基づいて、以下の職権を行使する。
(一)取締役会の決議を実施し、会社の日常経営と管理を全面的に主宰し、取締役会に仕事を報告する。
(二)会社の中長期発展計画、重大投資プロジェクト及び年度生産経営計画を立案し、取締役会に報告して承認する。
(三)会社の年度財務予定、決算案を立案する。会社の税引き後の利益分配方案、損失を補う方案と会社の資産を抵当融資に用いる方案を立案し、取締役会に報告して承認する。
(四)会社が登録資本金を増加または減少し、社債を発行する提案案を立案し、取締役会に報告して承認する。
(五)社内経営管理機構の設置案を立案し、取締役会に報告して承認する。
(六)会社の従業員の給料、福祉、賞罰案を立案し、取締役会に報告して承認し、会社の従業員の採用と解任を決定する。
(七)会社の基本管理制度を立案し、取締役会に報告して承認する。会社の具体的な規則制度を制定し、執行を監督する。
(八)取締役会に会社の執行最高経営責任者(総裁)、副総裁、財務総監、技術責任者の任命または解任を要請する。
(九)取締役会が任命または解任すべき以外の管理人を招聘または解任する。
(十)取締役会が授権した額内で、会社の日常経営管理における各費用支出を審査・認可する。
(十一)取締役会が審査した年度経営計画、投資計画と財務事前決算案に基づき、取締役会の授権額内で、会社の貸付事項を決定する。
(十二)取締役会の授権額内で、会社法人財産の処置と固定資産の購入を決定する。
(十三)取締役会の授権額内で、会社の財務支出金を審査・認可する。
取締役会の決定に基づいて、会社の大額の金のスケジューリングに対して財務総監(または財務総監)と連判制を実行する。
(十四)取締役会の授権に基づき、会社を代表して契約と協議に署名する。会社の日常行政、業務などの書類を発行する。
(十五)会社定款または取締役会が授与したその他の職権。
最高経営責任者(総裁)は、会社の経営の重大な問題を立案または研究し、決定し、重要な規則制度を制定する際、会社の従業員の意見と提案を聴取しなければならない。
最高経営責任者(総裁)は法律、行政法規、部門規則と「会社定款」の規定を遵守し、会社に対して以下の忠実な義務を負わなければならない。
(I)職権を利用して賄賂を受け取ったり、その他の不法収入を受け取ったりしてはならず、会社の財産を横領してはならない。
(II)会社の資金を流用してはならない。
(III)会社の資産または資金をその個人名義またはその他の個人名義で口座を開設して保管してはならない。
(IV)「会社定款」の規定に違反してはならず、株主総会または取締役会の同意を得ずに、会社の資金を他人に貸し出したり、会社の財産を他人に担保を提供したりしてはならない。
(V)「会社定款」の規定に違反したり、株主総会の同意を得ずに、当社と契約を締結したり、取引を行ったりしてはならない。
(VI)株主総会の同意を得ずに、職務の便利さを利用して、自分または他人のために会社に属するべき商業機会を獲得してはならず、自営または他人のために当社と同類の業務を経営してはならない。
(VII)他人と会社の取引のコミッションを受け入れてはならない。
(VIII)無断で会社の秘密を開示してはならない。
(IX)利益を得ずにその関連関係で会社の利益を損なう。
(X)法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」に規定されたその他の忠実な義務。
最高経営責任者(総裁)が本条の規定に違反して得た収入は、会社の所有に帰すべきである。会社に損失をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。
第四章その他の高級管理職の職責
第十条副総裁の主な職権：
(I)最高経営責任者(総裁)の仕事に協力し、職責範囲内の仕事を担当し、最高経営責任者(総裁)に責任を負う。
(II)最高経営責任者(総裁)の委託を受けるか、取締役会の決議に基づいて最高経営責任者(総裁)の職権を代行する。財務総監は会社の財務管理を分担し、最高経営責任者(総裁)に仕事を報告する。
総裁人員は直ちに取締役会、監事会に関連会社の経営または財務面に現れた重大な事件と進展の変化状況を報告し、取締役、監事と取締役会秘書の知る権利を保障しなければならない。
第五章最高経営責任者(総裁)工作機構及び工作手順
第十一条最高経営責任者（総裁）の業務機構は簡素、統一、高効率の原則に従って設置しなければならない。
(I)会社の規模と取締役会の決議に基づいて、会社は人事、財務、監査、事務室などの部門を設置することができる。人事部門は会社の従業員の審査、採用、任免、賞罰などの人事管理を担当する。財務部門は主に会社の会計計算と財務管理を担当する。監査部門は主に会社と傘下の企業経済活動の内部監査業務及び取締役会監査委員会が手配した仕事を担当する。事務室は主に最高経営責任者(総裁)が引き受けた会社の日常行政管理を担当している。
(二)会社の経営活動の必要に応じて、相応の業務部門を設置し、会社の各経営管理を担当する。
第十二条最高経営責任者（総裁）事務会議制度：
(I)最高経営責任者(総裁)事務会議は、会社の高級管理職が状況を交流し、仕事を研究し、事項を議定する仕事会議である。
(II)会社の最高経営責任者(総裁)事務会議は最高経営責任者(総裁)が主宰して開催される。最高経営責任者(総裁)事務会の出席者は、最高経営責任者(総裁)、副総裁、その他の高級管理職であり、必要に応じて、最高経営責任者(総裁)の同意を得て、他の人は会議に出席または列席することができます。
(III)最高経営責任者(総裁)は定期的に最高経営責任者(総裁)事務会を開き、原則として毎年4回以上は行わない。会議に出席する人が理由で最高経営責任者(総裁)の事務会議に参加できない場合は、早めに休暇を取らなければならない。
(IV)次のいずれかの場合、最高経営責任者(総裁)は3営業日以内に臨時最高経営責任者(総裁)会議を開くべきである。
1、最高経営責任者(総裁)が必要と認める場合。
2、副総裁またはその他の高級管理職が提案した場合。
3、取締役会が提案した場合。
(V)最高経営責任者(総裁)事務会議は、会議の開催3日前に書面または通信方式で全員に通知する必要がある。
会社の最高経営責任者(総裁)事務会議は最高経営責任者(総裁)が主宰して開催し、もし最高経営責任者(総裁)が原因で職責を履行できない場合、最高経営責任者(総裁)が副総裁を指定して会議を招集し、司会しなければならない。
(VI)最高経営責任者(総裁)事務会議は会議記録を作成し、会議記録は会議出席者と記録者が署名し、会議記録は専任者が責任を負い、適切に保管しなければならない。会議記録の主な内容は次のとおりです。
1、会議の時間と場所;
2、司会者、会議参加者の名前;
3、会議の主な内容と決定事項。
(VII)最高経営責任者(総裁)事務会議の議題は、参加者が十分に議論した後、最高経営責任者(総裁)が最終的な決定を下す。
最高経営責任者(総裁)事務会の重要な会議は会議紀要を形成し、会議紀要は最高経営責任者(総裁)が審査し、印刷と配布の範囲を決定しなければならない。会議紀要は適切に保管して保存しなければならない。
(VIII)秘密にしなければならない会議資料は、会議が終わった後、専任者が回収する。
(8552)最高経営責任者(総裁)の事務会議に出席する人員は秘密保持制度を厳格に執行しなければならない。第十三条最高経営責任者（総裁）報告制度：
(一)最高経営責任者(総裁)は、取締役会の要求に基づき、定期的または不定期に取締役会に仕事を報告し、報告内容は以下のとおりであるが、これらに限定されない。
1、定期報告；
2、会社の年度計画の実施状況と生産経営に存在する問題と対策;
3、会社の重大契約の締結と執行状況；
4、資金運用と損益状況；
5、重大な投資項目の進展状況などの方面;
