証券コード： Ken Holding Co.Ltd(300126) 2証券略称： Ken Holding Co.Ltd(300126) 2公告番号：2022026 Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科技（北京）株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
COVID-19肺炎の疫病の影響を受けて、株主と参加者の健康と安全を守るため、同時に法に基づいて株主の合法的権益を保障するため、 Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社(以下は「会社」と略称する)は特に関連事項について以下のように提示した。
1、優先的にネット投票で株主総会に参加することをお勧めします。今回の株主総会で審議された議案について質問があれば、会社の投資家関係電話(01085079688)または当社の電子メール([email protected].）。
2、現場会議に参加する予定の株主は、北京市の疫病予防・コントロール政策に関する規定と要求に事前に注目し、厳格に遵守してください。
会社は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)と『会社定款』などの関連規定に基づき、第4回取締役会第9回会議の審議を経て『会社2021年度株主総会の開催に関する議案』を可決し、会社は2022年5月18日(水)14:30に2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせた方式で行われ、2021年度の株主総会の開催に関する事項について以下のように通知される。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
2022年4月20日、会社の第4回取締役会第9回会議は「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第9回会議の決議に基づき、今回の株主総会の会議は「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年5月18日(水)14:30開始;
(2)インターネット投票時間:2022年5月18日、そのうち:
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月18日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式を採用する
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生した場合、初回有効投票結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年5月11日（水）
7、出席者：
(1)2022年5月11日15:00までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができる(授権委託書は添付ファイルを参照)。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議の開催場所：北京市朝陽区八里荘東里1号CN 02会社1階会議室。二、会議審議事項
今回株主総会の採決を提出した提案は具体的に以下の通りである。
コメント
提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案:今回の株主総会のすべての提案に対して統一採決√
非累積投票議案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『及びその要約に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度に利益分配を行わない予定の議案について』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役報酬案に関する議案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監事報酬案に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に銀行の信用限度額を申請する議案について》√
9.00『会社定款の改正に関する議案』√
10.00『＜株主総会議事規則＞等の関連制度の改正に関する議論√
事件
11.00『会社の独立取締役の方軍、張鵬洲、胡天龍及び元独立取締役の王正鵬は会社の2021年年度株主総会で独立取締役の述職報告を行う。
「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、上述の提案の採決結果はいずれも中小投資家に対して単独で票を計上し、開示している(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有している株主を除く。関連株主の北京オレンジ色動力コンサルティングセンター(有限パートナー)は提案6に対して採決を回避する。提案9、10、11は特別決議に属し、会議に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
すべての取締役は提案6に対して採決を回避し、すべての監事は提案7に対して採決を回避し、直接提案6、7を会社の2021年度株主総会の審議に提出する。提案2、6、7、11を除いて、残りの提案はすでに会社の第4回取締役会の第9回会議の審議で可決された。提案1、6、7、10を除いて、残りの提案はすでに会社の第5回監事会第8回会議で審議され、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に関する公告を発表した。
三、会議の登録方法
1、現場参会登録時間：2022年5月16日（月）9：30-12：30、13：30-17：30
2、現場参会登録場所：北京市朝陽区八里荘東里1号CN 02公司1階会議室3、現場参会登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。
(2)自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人を代理し、委託人身分証明書(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードを持って登録しなければならない。
(3)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証(コピー)、株主口座カード及び持株証明書を持って登録する必要がある。
(4)法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証(コピー)、代理人身分証明書、授権委託書、株主口座カードを持って登録する必要がある。
(5)異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて書面の手紙またはファックス方式で登録することができ、書面の手紙またはファックスは2022年5月16日17:30までに会社の証券事務弁公室に送らなければならない(書面の手紙の登録は現地の消印日を基準とし、手紙は「株東大会」の文字を明記してください)。会社は電話方式で登録を受け付けません。
郵送先：北京市朝陽区八里庄東里1号CN 02証券部（封筒は「株主総会」と明記してください）
郵便番号:100025
4、注意事項：
会議に出席する株主及び株主代理人は、関連証明書の原本又はコピー(コピーを提供する場合、法人株主は単位公印、自然人株主は署名しなければならない)を携帯し、会議の30分前に出席して登録手続きをしてください。
5、その他の事項：
(1)今回の株主総会の会期は半日で、今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
（2）現場会議連絡先：
担当者：汪暁文
電話番号：01085079688
ファックス：01085079555
メールアドレス:[email protected].
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイト:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、『第四回取締役会第九回会議決議』；
2、『第5回監事会第8回会議決議』。
添付ファイル:
1、「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」。
2、『授権委託書』。
ここに公告する。
Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社取締役会
2022年4月20日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票プログラムは以下の通りである。
一、取引システムを採用して投票する投票プログラム
1、投票コード：350612
2、投票略称：宣亜投票
3、採決意見の記入：同意、反対、棄権
4、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間：
2022年5月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月18日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社
権限
