証券コード： Boc International (China) Co.Ltd(601696) 証券略称： Boc International (China) Co.Ltd(601696) 公告番号：2022018 Boc International (China) Co.Ltd(601696)
第2回取締役会第9回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Boc International (China) Co.Ltd(601696) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第9回会議は2022年4月20日に通信会議方式で開催され、会議通知は2022年4月19日に電子メール方式で発行された。今回の会議は取締役14名の採決に参加し、実際に取締役14名の採決に参加しなければならない。今回の取締役会会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、「会社の理事長選挙に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意14票;反対0票棄権0票。
Bank Of China Limited(601988) 副総裁の林景臻さんは仕事の手配の原因で会社の取締役、理事長と取締役会の戦略と発展委員会の主任の職務を辞任することを申請して、その辞任後会社のいかなる職務を兼任しません。審議を経て、取締役会は寧敏取締役を会社の第2期取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は会社の取締役会の審議が通過した日から第2期取締役会の任期が満了する日までである。「会社定款」によると、寧敏取締役は理事長に選出された後、同時に取締役会戦略と発展委員会主任の職務を担当した。
本議案の具体的な内容は、同社が同日発表した「理事長の辞任及び新任理事長の選出に関する公告」を参照してください。ここに公告する。
Boc International (China) Co.Ltd(601696) 取締役会2022年4月20日
