証券コード： Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 証券略称： Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 公告番号：2022021 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月30日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年5月30日14時00分
開催場所:北京市房山区燕山東流水路20号 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 316会議室(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月30日より
2022年5月30日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会業務報告に関する議案」√
2『2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3「2021年度利益分配予案に関する議案」√
4『及び要約に関する議案』√
5『2021年財務決算報告に関する議案』√
6「2022年財務予算報告に関する議案」√
7『2022年度財務及び内部管理監査機構の再雇用に関する√
議案
8「2021年度会社の取締役報酬の確認に関する議案」√
9『2021年度会社監査報酬の確認に関する議案』√
10「第4回非独立取締役の補欠選挙に関する議案」√
11『第四回株主代表監事補欠選挙に関する議案』√
株主総会は「2021年度独立取締役述職報告」を聴取する。1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
今回株主総会の審議を提出した議案はすでに会社の第4回取締役会第14回会議及び第4回監事会第12回会議の審議を通過し、関連公告は2022年4月21日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)でおよび「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が公開した。同社は2021年年度株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『2021年度株主総会会議資料』を掲載する。2、特別決議案:33、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:3、7、8、9、10、114、関連株主が議決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(I)株式登記日午後の終値時に中国登記決済有限会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 20225/25
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。(IV)その他人員五、会議登録方法(I)登録時間
会議に出席する要求に合致する株主は、関連証明書を持って2022年5月27日(午前8:30-11:30、午後13:30-17:00)に登録手続きをしてください。
（Ⅱ）登録場所
北京市房山区燕山東流水路20号 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 316会議室。(III)登録方式
今回の会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って上述の時間、場所の現場で処理するか、ファックス、メール方式で登録しなければならない。
(1)自然人株主:本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明原本、株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書;
(2)自然人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、自然人株主身分証明書コピー、授権委託書原本及び委託人株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書;
(3)法人株主法定代表者:本人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者身分証明書原本、株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書;
(4)法人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表人身分証明書原本、授権委託書(法定代表人が署名して公印を押す)、株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書;
(5)融資融券投資家が現場会議に出席する場合、融資融券関連証券会社が発行した証券口座証明書と投資家に発行した授権委託書の原本を持つべきである。投資家は個人であり、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書の原本を持っていなければならない。投資家が機構である場合、本部門の営業許可証(コピーして公印を押す)、参加者の有効身分証明書の原本、授権委託書の原本を持たなければならない。
注:すべての原本はコピーが必要です。ファックス、メールで登録する場合は、現場会議に参加する際に上記の証明書の原本とコピーを持ってください。六、その他の事項(I)会議に出席する株主または代理人の交通、食事と宿泊費は自弁する。(II)参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。(III)疫病予防・コントロールに協力するため、会社は株主が優先的にネット投票方式を通じて株主総会に参加することを奨励している。株主または代理人が現場で会議に参加する場合、関連証明書を携帯する以外に、個人の防護活動をしっかりと行い、北京市の防疫部門、会議場所及び会社の各防疫管理規定と要求に従ってください。参加者は全過程でマスクを着用し、登録や体温検査などの各仕事に協力しなければならない。(IV)会議連絡先連絡先:北京市房山区燕山東流水路20号院。電話番号：0106962688ファックス：0106976050連絡先：薛秀媛
ここに公告する。
Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 取締役会2022年4月21日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) ：
2022年5月30日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「2021年度取締役会業務報告に関する議案」
2「2021年度監事会業務報告に関する議案」
3「2021年度利益分配予案に関する議案」
4『及び要約に関する議案』
5「2021年財務決算報告に関する議案」
6「2022年の財務予算報告に関する議案」
7『継続雇用2022年度財務及び内部管理監査機構について
の議案
8「2021年度会社の取締役報酬の確認に関する議案」
9「2021年度会社監事報酬の確認に関する議案」
10「第4回非独立取締役の補選に関する議案」11「第4回株主代表監事の補選に関する議案」株主総会は「2021年度独立取締役述職報告」を聴取する。
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
