Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 独立取締役
第4回取締役会第14回会議に関する事項
の独立した意見
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規の規定に基づき、私たちは Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、実事求是の原則に基づいて、会社の第4回取締役会第14回会議の関連事項に対して、独立した意見を発表するのは以下の通りです。
1.会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社全体の独立取締役は、会社が2021年度に利益を分配せず、資本積立金の増資を行わないことは、会社の現段階の経営業績状況、生産経営需要及び未来の資金投入の需要及び株主全体の長期利益に基づく総合的な考慮であると考えている。その政策決定手順は合法的で、関連法律法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規定に合致し、「会社定款」の関連規定に合致し、会社の実際の状況と長期発展計画の需要に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。この予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。2.2022年度財務及び内部管理監査機構の再雇用に関する独立意見
会社全体の独立取締役は会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の監査機構を担当している間、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に独立監査意見を発表したと考えている。会社の監査業務の連続性と完全性を保証するために、私たちは会社が会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度財務及び内部統制監査機構として引き続き招聘することに同意し、本議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
3.2021年度会社取締役、高級管理職報酬の確認に関する独立意見
会社全体の独立取締役は会社の取締役会が業界、地区の報酬レベルを参照すると同時に、会社の2021年度の経営発展及び会社の取締役、高級管理職が2021年度に職責を履行する状況などの要素を結びつけて確定した2021年度の取締役、高級管理職の報酬は、会社の実際の状況に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。取締役報酬を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
4.会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
会社全体の独立取締役は取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を真剣に審査し、会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと考えている。募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。
5.会社の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
会社全体の独立取締役は、会社が比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効な執行を得ることができると考えている。会社が作成した「2021年度内部統制評価報告」は全面的、客観的、真実に会社の内部統制体系の確立、完備と運行の実際の状況を反映し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
6.第4回非独立取締役の補選に関する議案
会社全体の独立取締役は、会社の取締役会が非独立取締役候補を補充する手続きが「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致していると考え、非独立取締役候補の孟子揚さんの履歴書を審査し、その仕事の経歴状況を理解した。「会社法」と「会社定款」に規定された上場会社の取締役を務めてはならない状況及び中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と認定され、参入が解除されていない状況は発見されず、「会社法」「会社定款」の関連規定に合致している。孟子揚氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役の候補に選出することに同意し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第4回取締役会が満了する日までであり、「第4回非独立取締役の補選に関する議案」を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
7.完全子会社が年間1351トンの高級医薬中間体及び年間30トンの原料薬プロジェクトの建設に投資することに関する議案
会社全体の独立取締役は会社の完全子会社が年産1351トンの高級医薬中間体及び年産30トンの原料薬プロジェクトの建設に投資し、会社の発展戦略の需要に合致し、「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定に合致すると考えている。会社及び中小株主の利益を損なうことはない。「全資子会社が年間1351トンの高級医薬中間体及び年間30トンの原料薬プロジェクトの建設に投資することに関する議案」に同意する。
8、一部の募集項目の延期に関する議案
会社全体の独立取締役は、今回の一部の募集プロジェクトの延期は、会社がプロジェクトの実施の実際の状況に基づいて慎重に決定し、会社の正常な経営に影響を与えないと考えている。意思決定と審査・認可手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号--上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号--規範運営」などの関連法律法規と会社の「募集資金管理制度」の規定に合致し、募集資金の株主、特に中小株主の利益への投資と損害を変更する状況は存在しない。今回の募集項目の一部の延期に同意する事項。
(以下、本文なし)
独立取締役：韓旭東、曹磊、魯瑾2022年4月19日
