証券コード： Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 証券略称： Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 公告番号：2022016 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
第4回監事会第12回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第12回会議は2022年4月19日14時に会社会議室で現場方式で開催された。今回の会議は監事会議長の田会強氏が主宰し、会議は監事3人、実在監事3人になる。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、会議の開催は合法的に有効である。
二、監事会会議の採決状況
会議に出席した監事の真剣な討論を経て、以下の事項を審議し、通過した。
(I)「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議・採択
会社監事会は、報告期間内に監事会は「会社法」「会社定款」と「監事会議事規則」などの関連規定に従い、職責を真剣に履行し、会社の重大な意思決定と決議の形成、採決手続きに対して監督と審査を行い、会社の法に基づく運営に対して検査を行い、特に会社の経営活動、財務状況、株主総会の開催手続き及び取締役、高級管理職の職責履行状況などの面で有効な監督を実施し、会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益をよりよく保障し、会社の規範化運営を促進した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年の財務決算報告に関する議案」の審議・採択
会社監事会は、会社の2021年度財務決算は「会社法」「企業会計準則」と「会社定款」などの規定に従って作成され、会社の2021年12月31日の財務状況、および2021年度の経営成果とキャッシュフローを公正に反映していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「2022年の財務予算報告に関する議案」の審議・採択
会社監事会は、法律、法規と「会社定款」の規定に基づいて、2022年の全体的な財務状況を予想していると考えている。予算編成は会社の2021年の財務決算に基づいて行い、基本的に会社の2022年の生産経営計画と管理予想に合致する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
会社監事会は、会社の2021年度利益分配予案は関連法律法規と「会社定款」の要求に合致し、政策決定手順が合法的で、規範的であり、会社の正常な経営と長期的な発展を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の現在の経営現状に合致し、会社の持続的な発展に有利であると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2021年度利益分配予案公告」(公告番号:2022013)。
（V）「2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、採択
会社監事会は会社の「2021年年度報告」とその要約の内容に同意し、以下のように考えている。
(1)会社の《2021年年度報告》の編制と審議手順は合法的で、法律、法規と監督管理機構の関連規定に合致する。
(2)「2021年年度報告」は会社の報告期間内の経営成果と財務状況などの事項を真実に反映し、その開示した情報は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しない。
(3)「2021年年度報告」の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反し、会社の利益を損なう行為が発見されなかった。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。の「2021年度報告」及び要約。
(VI)「会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」の審議・採択
会社監事会は、2021年度の募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--規範運営」などの法律法規と会社「募集資金管理制度」などの制度文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特別使用を行ったと考えている。また、関連情報開示義務を適時に履行し、募集資金の具体的な使用状況は会社が開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022017)。(VII)「2022年度財務及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案」の審議・採択
会社監事会は、会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の監査サービス機構として、過去の監査サービスの過程で、監査人員は高い職業素養と執業レベルを示し、独立、客観、公正に監査義務を履行することができ、発行した各報告書は客観的、全面的に会社の財務状況と経営成果を反映することができると考えている。会社の財務監査業務の連続性を維持するために、会社が会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度の財務及び内部統制監査機構として引き続き招聘することに同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022018)。
(VIII)「2021年度の会社監事報酬の確認に関する議案」の審議・採択
会社監事会は審査を経て、会社の監事報酬の支給は規定に合致し、合理的に根拠を確定し、会社の実際の状況に合致し、関連政策決定プログラムは合法的に有効であり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
監事報酬の具体的な金額は「2021年年度報告」の関連内容を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議・採択
会社監事会は、会社の「2021年度内部統制評価報告」が会社の2021年度内部統制の実際の状況に合致していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
(X)第4回株主代表監事の補選に関する議案を審議・採択する
会社の監事孟子揚さんは個人的な理由で監事会に監事の辞任を申請し、孟子揚さんの辞任は株主総会の選挙で新任監事が発生した後に発効する。
会社の監事会の正常な運行を保証するために、「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の監事会は趙維旭氏を会社の第4回株主代表監事候補に指名することに同意し、任期は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から第4回監事会が満了する日までである。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「監事辞任及び第4回株主代表監事補選に関する公告」(公告番号:2022015)。
（十一）『完全子会社の投資による年産1351トン高級医薬中間体及び年産30トン原料薬プロジェクトの建設に関する議案』を審議、可決する
会社監事会は、会社の完全子会社が年産1351トンの高級医薬中間体と年産30トンの原料薬プロジェクトの建設に投資したのは、会社の発展戦略に基づいて慎重な決定であり、今回の投資は会社の自己所有と自己資金を使用し、会社の財務と経営状況に与える影響はコントロールでき、会社、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。「年間1351トン高級医薬中間体及び年間30トン原料薬プロジェクトの建設に関する公告」(公告番号:2022022)。
(十二)「一部の募集項目の延期に関する議案」を審議・採択する
会社監事会は、今回の一部の募集プロジェクトの延期は、募集資金の投向を変更し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。意思決定と審査・認可手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号--上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号--規範運営」などの関連法律法規と会社の「募集資金管理制度」の規定に合致する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「一部募集項目の延期に関する公告」(公告番号:2022019)。
ここに公告する。
Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 監事会2022年4月21日
