証券コード： Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 証券略称： Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 公告番号：2022032債券コード：123087債券略称：明電転債
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
第3回取締役会第3回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (以下「会社」または「 Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 」)第3回取締役会第3回会議(以下「会議」と略す)は2022年4月19日に現場採決と通信採決を組み合わせた方式で会社会議室で開催された。会議の通知は2022年4月8日にメール、電話、担当者の送達などで出された。会議は会社の会長の張佩珂さんが主宰し、取締役7人、実質的に取締役7人になるべきだ。会社の監事、高級管理職が会議に列席した。会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況
(I)審議は『の議案』を可決した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(II)「2021年取締役会業務報告に関する議案」を審議・採択した。
「2021年取締役会仕事報告」は、会社の「2021年年度報告」の「第3節管理層討論と分析」を詳しく参照してください。
会社の第2回取締役会の独立取締役の南潔さん、陳世傑さん、王貴昇さんは取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。詳しくは2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「独立取締役2021年度述職報告」。
本議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(III)「2021年度報告及び要約に関する議案」が審議・採択された。
詳しくは2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2021年年度報告」の全文と会社は2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、『証券時報』『中国証券報』『上海証券報』『証券日報』に開示された『2021年年度報告要旨』『2021年年度報告開示提示性公告』。会社の取締役、監事、高級管理職は2021年の年度報告に対して以下の確認意見を発表した：『証券法』第82条の要求により、本人は Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) の取締役、監事、高級管理職として、会社の2021年の年度報告内容が真実、正確、完全であることを保証し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在しない。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(IV)審議は『の議案』を可決した。
2021年の営業収入は185408927340元で、前年同期より43.60%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は10964388240元で、前年同期比17.56%減少した。資産総額は324306291275元で、前年度末より20.81%増加した。上場企業の株主に帰属する純資産は174243515456元で、前年度末より17.46%増加した。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(V)「2021年度利益分配案に関する議案」が審議・採択された。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した信会師報字[2002]第ZI 10150号会社の「2021年度監査報告及び財務諸表」により、2021年度の親会社の純利益は人民元7636419897元であることが確認された。「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定によると、会社は親会社の純利益の10%に基づいて法定黒字公積人民元763641990元を抽出し、2021年度の会社が実際に分配できる利益は人民元16244868836元である。会社の2021年度利益分配は現金配当方式を採用し、権益分配株式登記を実施する日に登録された株主に10株ごとに現金配当2.7元(税込)を配布し、配当金を送らず、資本積立金で株式を転送しない。既存の総株式294758195株を基数として計算すると、現金配当総額は人民元7958471265元(税込)である。
方案公告日から利益分配方案を実施する株式登録日までの間、会社は株式激励制限性株式の買い戻し消込、転換可能債券の株式転換などの事項によって株価が変動した場合、将来利益分配方案を実施する株式登録日の総株価を基数とし、分配割合が変わらない原則に従い、相応に分配総額を調整する。
2021年度利益分配の具体的な内容は2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度利益分配案に関する公告』。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、詳しくは2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第三回取締役会第三回会議に関する独立取締役の独立意見」
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(VI)審議は『の議案』を可決した。
会社監事会、独立取締役、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)及び推薦機構民生証券株式会社は「2021年度内部統制自己評価報告」について意見を発表した。
詳しくは2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(VII)審議は『の議案』を可決した。
会社監事会、独立取締役、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)及び推薦機構民生証券株式会社は「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」について意見を発表した。
詳しくは2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(VIII)審議は『に関する議案』を可決した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
「立信会計士事務所(特殊一般パートナー)の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」が審議・可決された。
監査業務の連続性を維持するため、会社の取締役会は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続的に招聘することに同意し、採用期間は1年であり、会社の株主総会の審議が可決された日から発効すると同時に、会社の取締役会は会社の株主総会の授権会社の管理層に会社の2022年度の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて立信会計士事務所(特殊普通パートナー)と協議して監査費用を確定するように要求した。
具体的な内容は2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に公開された『会計士事務所の続投に関する公告』。
独立取締役のこの議案に対する事前承認と独立意見の詳細は、2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第3回取締役会第3回会議に関する独立取締役の事前承認意見」と「第3回取締役会第3回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(X)「非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別報告」の審議が可決された。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況の特別報告」(信会師報字[2002]第ZI 10149号)を発行し、会社の独立取締役は会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に対して独立意見を発表した。詳しくは2022年4月21日に同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(十一)「会社の非独立取締役2022年度報酬案に関する議案」を審議・採択した。会社の非独立取締役2022年度の報酬は基本報酬と利益報酬から構成され、基本報酬は会社の制度に基づいて統一的に計画され、利益報酬は会社が完成した経営目標と非独立取締役の仕事の業績表現を総合し、奨励と処罰を与える。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、詳しくは2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第3回取締役会第3回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、関連取締役の張佩珂、孫文兵、洞旭才、張振広は採決を回避した。
(十二)「会社の独立取締役2022年度手当に関する議案」を審議・採択した。
会社の独立取締役2022年度の手当基準は毎年10万元(税込)で、毎月支給される。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、詳しくは2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第3回取締役会第3回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票、関連取締役李娟娟、魏炜、黄志東は採決を回避した。
(十三)「会社の高級管理職2022年度報酬案に関する議案」が審議・採択された。会社の高級管理職の2022年度の報酬は基本報酬と利益報酬から構成され、基本報酬は会社の制度に基づいて統一的に計画され、利益報酬は会社が完成した経営目標と高級管理職の仕事の業績表現を総合し、それに対して奨励と処罰を与える。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、詳しくは2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第3回取締役会第3回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票、関連取締役の洞旭才、張振広は採決を回避した。
(十四)「会社及び要約に関する議案」を審議・採択した。
会社の長期的かつ効果的な激励メカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の取締役、高級管理職、中層管理職、核心中堅人員の積極性を十分に動員し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させるために、会社の取締役会は「2022年制限株式激励計画(草案)」とその要約に同意した。
具体的な内容は2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年制限株インセンティブ計画(草案)」とその要約。
会社監事会、独立取締役は今回の事項について意見を発表した。監事会の意見は会社の「第3回監事会第3回会議決議公告」を参照し、独立取締役の意見は「第3回取締役会第3回会議に関する独立取締役の意見」を参照し、以上の意見会社は2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果：賛成
