証券コード： Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 証券略称： Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 公告番号：2022033債券コード：123087債券略称：明電転債
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
第3回監事会第3回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (以下「会社」と略す)第3回監事会第3回会議(以下「会議」と略す)は2022年4月19日に現場採決で開催された。会議の通知は2022年4月8日にメール、電話、担当者の送達などで出された。会議は監事会の譚麗平主席が主宰し、会社は会議の監事3人に参加し、実際に会議の監事3人に参加しなければならない。会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)「詳しくは2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度監事会工作報告』。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(II)「2021年度報告及び要約に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
詳しくは2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2021年年度報告」の全文と会社は2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、『証券時報』『中国証券報』『上海証券報』『証券日報』に開示された『2021年年度報告要旨』『2021年年度報告開示提示性公告』。本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(III)「の議案」が審議・採択された。
本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(IV)「2021年度利益分配案に関する議案」が審議・採択された。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した信会師報字[2002]第ZI 10150号会社の「2021年度監査報告及び財務諸表」により、2021年度の親会社の純利益は人民元7636419897元であることが確認された。「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定によると、会社は親会社の純利益の10%に基づいて法定黒字公積人民元763641990元を抽出し、2021年度の会社が実際に分配できる利益は人民元16244868836元である。会社の2021年度利益分配は現金配当方式を採用し、権益分配株式登記を実施する日に登録された株主に10株ごとに現金配当2.7元(税込)を配布し、配当金を送らず、資本積立金で株式を転送しない。既存の総株式294758195株を基数として計算すると、現金配当総額は人民元7958471265元(税込)である。
方案公告日から利益分配方案を実施する株式登録日までの間、会社は株式激励制限性株式の買い戻し消込、転換可能債券の株式転換などの事項によって株価が変動した場合、将来利益分配方案を実施する株式登録日の総株価を基数とし、分配割合が変わらない原則に従い、相応に分配総額を調整する。具体的な内容は2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度利益分配案に関する公告』。本議案は2021年度株主総会審議まで提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(V)審議は『の議案』を可決した。
監事会は会社の内部統制状況を検査した後、会社の内部統制制度が完全で、合理的で、会社の業界の特徴と現在の実際の経営状況に合っていると考えている。会社の内部制御システムは会社の戦略の実施を促進し、会社の資産の安全を保障し、会社の情報開示の真実、正確、完全を確保した。2021年度の社内統制システムと社内統制制度及び執行に重要な欠陥や重大な欠陥が存在しない場合、社内統制は有効である。
詳しくは2022年4月21日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(VI)審議は『の議案』を可決した。
審査を経て、監事会は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」の要求に厳格に従って、募集資金を管理し、使用し、タイムリー、真実、正確、関連情報開示業務を完全に履行し、募集資金の使用に違反したり、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはない。
詳しくは2022年4月21日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
(VII)「会社監事2022年度報酬案に関する議案」を審議・採択した。
会社の監事2022年度の報酬は基本報酬と利益報酬から構成され、基本報酬は会社の制度に基づいて統一的に計画され、利益報酬は会社が完成した経営目標と監事の仕事の業績表現を総合し、それに対して奨励と処罰を与える。
全体の監事はいずれも採決を回避し、本議案は2021年度株主総会の審議に直接提出した。
(VIII)審議は「会社及び要約に関する議案」を可決した。
審査を経て、監事会は会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」とその要約の内容が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、関連する法定手続きを履行し、会社の持続的な発展に有利であると判断した。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
具体的な内容は2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年制限株インセンティブ計画(草案)」とその要約。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票、激励対象の趙龍さんは会社の監事張彦芬さんの直系親族で、張彦芬さんは関連監事に属し、この議案は採決を回避した。
(Ⅸ)審議は「会社監事会は会社の《2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法》が関連法律、法規の規定及び会社の実情に合致し、会社の2022年制限性株式激励計画の順調な実施を保証し、株主と会社の管理者及び主要中堅人員の間の利益共有と制約メカニズムを確立し、会社及び全体の株主の利益を損なうことはないと考えている。監事会は「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」の内容に同意した。
具体的な内容は2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票、激励対象の趙龍さんは会社の監事張彦芬さんの直系親族で、張彦芬さんは関連監事に属し、この議案は採決を回避した。(X)審議は「会社の2022年の制限株インセンティブ計画インセンティブ対象リストの査察に関する議案」を可決した。
会議に参加した監事は会社の2022年の制限性株式激励計画の激励対象リストを審査し、以下のように考えた。会社の2022年の制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象はいずれも会社または子会社に勤め、会社と採用関係、労務関係または労働関係がある。激励対象には独立取締役、監事はない。
2.検査を経て、激励対象は以下の状況が存在しない:最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された;最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構の行政処罰または市場禁入措置を取られた。「中華人民共和国会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。法律法規は上場企業の株式激励に参加してはならないと規定している。中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3.会社の2022年制限性株式インセンティブ計画のインセンティブ対象はすべて《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、《上場会社株式インセンティブ管理方法》などの規定されたインセンティブ対象条件に合致し、会社の《2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)》とその要約に規定されたインセンティブ対象範囲に合致する。今回の激励対象となる主体資格は合法的で有効である。
4.会社は株主総会を開く前に、社内公示システムを通じて激励対象の氏名と職場を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で株式激励計画を審議する前の5日に激励対象リストの査察意見と公示状況の説明を公開した。
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票、激励対象の趙龍さんは会社の監事張彦芬さんの直系親族で、張彦芬さんは関連監事に属し、この議案は採決を回避した。
(十一)「定期預金による質押申請の信用限度額に関する議案」が審議・採択された。審査を経て、監事会は今回定期預金質押申請の授信を会社の正常な生産経営と日常業務の発展に必要とし、会社が融資コストを下げ、会社の持続的な安定経営を促進するのに有利であり、この事項は会社に不利な影響を与えず、会社の株主の利益を損なうこともないと考えている。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
(I)『第3回監事会第3回会議決議』;
(II)その他の書類。
ここに公告する。
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 監事会2022年4月21日
