証券コード： Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 証券略称： Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 公告番号：2022036債券コード：123087債券略称：明電転債
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
2021年度利益分配案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (以下「会社」と略称する)2022年4月19日に開催された第3回取締役会第3回会議と第3回監事会第3回会議は、「2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、本事項は2021年度株主総会に提出して審議する必要がある。
一、利益分配の基本状況
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した信会師報字[2002]第ZI 10150号会社の「2021年度監査報告及び財務諸表」により、2021年度の親会社の純利益は人民元7636419897元であることが確認された。「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「会社定款」の関連規定によると、会社は親会社の純利益の10%に基づいて法定黒字公積人民元763641990元を抽出し、2021年度に会社が実際に分配できる利益は16244868836元である。
中国証券監督管理委員会が上場企業の現金配当を奨励し、投資家に安定、合理的なリターンを与える指導意見に基づき、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、2021年の利益分配案を以下のように立案する:会社の2021年度の利益分配は現金配当方式を採用し、権益配分株式登記日を実施して登録する予定の株主に10株ごとに現金配当2.7元(税込)を配分し、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。既存の総株式294758195株を基数として計算すると、現金配当総額は人民元7958471265元(税込)である。
方案公告日から利益分配方案を実施する株式登録日までの間、会社は株式激励制限性株式の買い戻し取り消し、転換可能債券の株式転換などの事項によって株価が変動した場合、将来利益分配方案を実施する株式登録日の総株価を基数とし、分配割合が変わらない原則に従い、相応に分配総額を調整する。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会、監事会の審議状況
同社は2022年4月19日に開かれた第3回取締役会第3回会議と第3回監事会第3回会議で、「2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は2021年度の利益分配案が会社の実際の経営状況と未来の発展需要に合致し、「会社定款」の規定に合致し、違法、違反、会社の未来の発展と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。独立取締役は、会社の2021年度利益分配案に合意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、その他の関連説明
今回の利益分配案は2021年度株主総会の審議承認を提出してから実施することができ、この事項は依然として不確実性があり、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
(I)第3回取締役会第3回会議決議;
(II)第3回監事会第3回会議決議;
(III)第3回取締役会第3回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 取締役会2022年4月21日
