Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
独立取締役2021年度述職報告
(陳世傑)
尊敬する株主および株主代表の皆様:
本人は Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、在任期間中に関連法律、法規及び会社制度の規定と要求に厳格に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、独立取締役の役割を十分に発揮し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を審議し、会社の関連事項に対して独立、客観的な意見を発表し、会社の運営の合理性と公平性を効果的に保証した。会社と株主、特に中小株主の合法的利益を確実に維持する。2021年度本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
2021年度、会社は14回の取締役会会議を開き、本人は現場または通信方式で取締役会会議に14回出席し、出席、欠席、2回連続で直接会議に参加しなかった場合は存在しない。
2021年度、会社は4回の株主総会を開き、本人は会社の独立取締役として4回の会議に出席した。
在任中、本人は勤勉で実務的で誠実で責任感のある原則を堅持し、取締役会に提出された関連議案を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、慎重な態度で採決権を行使した。本人は会社が2021年度に招集、開催した取締役会、株主総会が法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項が関連手続きを履行し、合法的に有効であると考えているため、会社の取締役会が審議した各議案に対して賛成票を投じ、異議、反対と棄権の状況を提出しなかった。
二、独立意見の発表状況
2021年度、本人は会社の取締役会の議案及び会社のその他の事項に対して独立した意見を発表した。
独立意见事项を発表する独立意号の开日を见てください。
2021年第二回董は子会社九江 Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 科技有限公司への増資に関する同意
1月29事会20独立意見
日5回(一部募集資金投資項目の延期に関する独立意見同意
時）2021年度日常関連取引の予想に関する独立意見同意
第2期董
2021年事会第二「外貨派生品取引業務額の調整に関する議案」の
2 4月12日18回独立意見同意日（仮）
ミーティング
会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の同意、会社の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見
会社の2020年度利益分配案に関する独立意見同意第2回董「2020年度内部統制自己評価報告」に関する独立同意2021年事会第2意見
3 4月22日第19回「2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する同意日(定期)特別報告」の独立意見
会議は、2021年度監査機関の独立意見に同意するために、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用について
会社の取締役及び高級管理職の2021年度報酬側同意案に関する独立意見
子会社九江 Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 科技有限公司への増資に関する独立意見
第2回董は募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金調達同意2021年事会第3金を置換することに関する独立意見
4 6月7日第11回2020年制限株式インセンティブ計画について初の第1回授与
(臨時)個の販売制限期間解除販売制限条件の達成に関する議案同意会議
第2期董
2021年事会第三
5 7月5日12回財務総監の任命に関する独立意見同意(臨時)
ミーティング
第2回董は一部の募集項目の実施場所の増加に関する独立意見について2021年事会第3回
6 8月9日13回の制限株の一部の買い戻し取り消しに関する独立意見同意(臨時)
ミーティング
第2回董持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社が2021年事会30の対外保証状況に同意する特別説明に関する独立意見
7 8月25四（定期）「会社2021年半年度募集資金の預け入れと実際使用
日会議用状況の特別報告」の独立意見同意
第2回董は子会社が銀行の信用を申請するために保証を提供することについての独立意見について2021年事会30
8月31日5回（使用部分募集資金の全額子会社への増資に関する独立同意日を前に）会議意見
外国為替派生品取引業務額の調整に関する独立意見同意
2021年第2回董は一部の閑置自有資金と一部の閑置募集資金の使用に関する同意
9 12月23日事会30日現金管理の独立意見
日8回（2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見同意
会議は銀行に対して信用限度額の申請及び子会社に担保を提供することに関する同意
独立した意見.
三、取締役会専門委員会の職務履行状況
本人は会社の取締役会の下に設置した報酬と審査委員会主任委員、監査委員会委員、指名委員会委員として、報告期間内の主な仕事状況は以下の通りである。
報酬と審査委員会:取締役会報酬と審査委員会主任委員として、本人は法律法規と「会社定款」「取締役会報酬と審査委員会議事規則」の関連規定に厳格に従い、報酬と審査委員会の日常業務を主宰し、会社の実際の状況に基づき、会社の取締役、高級管理者の報酬、業績審査などの事項に対して、審査を行い、提案を提出した。報酬と審査委員会の職責を確実に履行する。
報告期間内に、報酬と審査委員会会議を3回開催し、具体的な状況は以下の通りである。
1.2021年4月10日、会社は第2回取締役会報酬と審査委員会第7回会議を開き、「会社の非独立取締役2021年度報酬案に関する議案」「会社の独立取締役2021年度手当に関する議案」「会社の高級管理職2020年度報酬案に関する議案」の計3つの議案を審議・採択した。
2.2021年6月2日、会社は第2回取締役会報酬と審査委員会第8回会議を開き、「2020年制限株インセンティブ計画の第1回販売制限期間解除販売制限条件の達成に関する議案」の計1件の議案を審議・採択した。
3.2021年8月4日、会社は第2回取締役会報酬と審査委員会第9回会議を開き、「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」の合計1件を審議・採択した。
監査委員会:取締役会監査委員会委員として、本人は法律法規及び「会社定款」「取締役会監査委員会議事規則」の関連規定に厳格に従い、会社監査委員会の関連業務に積極的に参加し、会社の内部監査業務報告、財務報告、募集資金の保管と使用、保証及び関連取引、内部統制自己評価報告などを審議した。内部監査部門の仕事報告を聴取し、監査委員会の仕事の職責を確実に履行した。報告期間内に、計10回の監査委員会会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
1.2021年1月22日、会社は第2回取締役会審査委員会第16回会議を開催した。「一部募集資金投資項目の延期に関する議案」「2021年度日常関連取引の予想に関する議案」「に関する議案」「に関する議案」「に関する議案」の計5議案が審議・採択された。
2.2021年4月12日、会社は第2回取締役会審査委員会第17回会議を開き、「に関する議案」の計1件を審議・採択した。
3.2021年4月19日、会社は第2回取締役会審査委員会第18回会議を開催した。「に関する議案」「に関する議案」「に関する議案」「に関する議案」「に関する議案」を審議・採択した「2020年度監査費用に関する議案」「立信会計士事務所(特殊一般パートナー)の2021年度監査機関への再雇用に関する議案」「に関する議案」の計8件。
4.2021年4月21日、会社は第2回取締役会審査委員会第19回会議を開き、「に関する議案」「に関する議案」「5.2002年6月2日、会社は第2回取締役会審査委員会第20回会議を開き、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する議案」の計1件を審議・採択した。
6.2002年8月4日、会社は第2回取締役会審計委員会第21回会議を開き、「一部の募集項目の実施場所の増加に関する議案」の計1件を審議・採択した。
7.2021年8月13日、会社は第2回取締役会審査委員会第22回会議を開き、「会社2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」「会社2021年半年度財務報告に関する議案」「2021年第2四半期内審査報告に関する議案」の計3つの議案を審議・採択した。
8.2002年9月29日、会社は第2回取締役会審計委員会第23回会議を開き、「子会社の銀行信用提供保証の申請に関する議案」の計1件を審議・採択した。
9.2021年10月22日、会社は第2回取締役会審査委員会第23回会議を開き、「に関する議案」、「に関する議案」、「102021年12月17日、会社は第2回取締役会審査委員会第24回会議を開催した。「2022年度日常関連取引予想に関する議案」「銀行への信用限度額の申請及び子会社への担保提供に関する議案」「立信会計士事務所(特殊一般パートナー)の入場監査会社の2021年度財務報告に関する議案」「に関する議案」の計4議案が審議・採択された
指名委員会:取締役会指名委員会委員として、本人は法律法規及び「会社定款」「指名委員会会議事規則」の関連規定に厳格に従い、積極的に指名委員会の日常業務に参与し、会社の取締役、高級管理職の選択基準と手順に基づいて、高級管理職候補者を指名し、指名委員会委員の責任を確実に履行した。
