証券コード： Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 証券略称： Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 公告番号：2022038債券コード：123087債券略称：明電転債
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) (以下「会社」または「当社」と略称する)2021年度株主総会は2022年5月13日(金)に会社で開催される予定で、今回の会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
（Ⅰ）株主総会回数：2021年度株主総会
(II)株主総会の招集者:会社取締役会
(III)本会議の招集開催手順は『中華人民共和国会社法』『 Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 規約』の関連規定に合致する。
(IV)会議の開催時間
1.現場会議開催時間：2022年5月13日（金）午後15：00。
2.ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月13日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年5月13日午前9:15から2022年5月13日午後15:00までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:現場投票方式とネット投票を結合する方式を採用する。
(VI)会議の株式登録日:2022年5月9日(月)
（VII）会議出席対象
1.株式登記日2022年5月9日(月)午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている当社の株主全員。上記当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決を委託することができ、当該株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
2.会社の取締役、監事と高級管理者；
3.当社が招聘した証人弁護士及び関係者;
4.関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
（VIII）現場会議開催場所：深セン市宝安区新橋街道上星第二工業区南環路32号F棟会社会議室
二、会議審議事項
1.今回株主総会の採決を提出した提案は具体的に以下の通りである。
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての議案√
非累積投票議案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案に関する議案」√
6.00『立信会計士事務所の再雇用について(特殊普通パートナー)√
2022年度監査機関の議案」
7.00「会社の非独立取締役2022年度報酬案に関する議案」√
8.00「独立取締役2022年度手当に関する議案」√
9.00『会社監事2022年度報酬案に関する議案』√
2.会社の独立取締役は2021年度株主総会で述職する。
3.今回の会議で審議されたすべての議案について、会社は中小株主に対して単独で票を計算する。議案5.00、6.00、7.00、8.00は独立取締役が関連意見を発表した。議案7.00関連株主は採決を回避する。
4.上記の議案は第3回取締役会第3回会議及び第3回監事会第3回会議の審議を経て可決され、内容は2022年4月21日に巨潮情報網に掲載されることを詳しく参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告及び書類。
三、会議の登録等の事項
(I)登録時間:2022年5月11日午前9:00から12:00、午後14:00から17:00(II)登録場所:深セン市宝安区新橋街道上星第二工業区南環路32号F棟 Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 証券部
(III)登録方法：
1.法人株主は、法定代表者又は法人株主から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、「法人株主証券口座カード」、公印を押した「企業法人営業許可証」(正コピーコピーコピー)、「法定代表者身分証明書」及び「住民身分証明書」を持って登録手続きを行う。法人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は「法人株主証券口座カード」、公印を押した「企業法人営業許可証」(正副本コピー)、株主が発行した「授権委託書」(詳細は添付ファイル3参照)及び代理人の「住民身分証明書」を持って登録手続きを行う。
2.自然人株主は本人の「株主証券口座カード」「住民身分証明書」を持って登録手続きを行うべきである。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は委託人の「株主証券口座カード」、「住民身分証明書」、株主が発行した「授権委託書」(詳細は添付ファイル3参照)と受託人の「住民身分証明書」を持って登録手続きをしなければならない。
3.異郷株主はメールを採用することができる（[email protected].)、手紙またはファックスで登録します。株主は「参加株主登録表」(詳細は添付ファイル2を参照)によく記入して、登録確認してください。メール、ファックスは2022年5月11日17:00までに会社証券部に送ってください。手紙は深セン市宝安区新橋街道上星第二工業区南環路32号F棟証券部が受け取り、郵便番号:518125(封筒に「株主総会」の文字を明記してください)。電話登録は受け付けておりません。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し,インターネット投票に参加する際の具体的な操作フローに関する添付ファイル1.
六、その他の事項
(I)会期は半日の予定です。出席者の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用は自弁する。
(II)会議連絡先：蔡林生
会議連絡先：075527243637
会議連絡ファックス：075527243609
会議連絡メールアドレス:[email protected].
連絡先：深セン市宝安区新橋街道上星第二工業区南環路32号F棟
郵便番号：518125
(III)現場会議に出席する株主及び株主授権代理人は、会議開始30分前に会議場所に到着し、「株主証券口座カード」「持株証明書」「住民身分証明書」「授権委託書」などの原本を携帯し、入場に署名してください。
七、書類の検査準備
(I)『会社第三回取締役会第三回会議決議』;
(II)『会社第3回監事会第3回会議決議』;
(III)その他の予備書類。
ここに公告する。
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 取締役会2022年4月21日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コード:350739
投票略称:明陽投票
(II)採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会議案は非累積投票提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。(III)株主が総議案に投票し、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
(I)投票時間:2022年5月13日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
(II)株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
(I)インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月13日午前9:15、終了時間は2022年5月13日午後3:00である。
(II)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家服務パスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
(三)株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができる。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
2021年度株主総会参会株主登録表
株主名(名称):身分証明書番号または営業許可証番号:
委託代理人名：身分証番号または営業許可証番号：
株主口座：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人が会議に参加するかどうか:注釈:
備考:事項がない場合は「なし」と記入してください。
添付資料3：
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
2021年度株主総会授権委託書
本人（当社）は＊＊＊ Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) の株主として、本人（当社）を代表して＊＊＊ Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 2021年度株主総会に出席することを全権委任いたします。受託者は本授権委託書の指示に従って、本会議で審議された各議案に対して投票採決を行い、本会議に署名する必要がある関連書類に代わります。本人(または当社)がこの会議で審議した各議案の採決意見は以下の通りである。
備考同廃棄提案編提案名称意重みコード当該列にチェックを入れる欄
投票できる
100総議案:すべての議案
