証券コード： Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 証券略称： Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 公告番号：2022032
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月6日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2022年第1回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年5月6日14時00分
開催場所:河南省駐馬店市解放路68号会社会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月6日より
2022年5月6日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社が発行株式に合致して資産を購入すること及び関連取引について√
関連法律法規規定条件の議案
2.00会社発行株式購入資産及び関連取引案について√
の議案
2.01取引方式、標的資産及び取引相手√
2.02取引価格及び定価根拠√
2.03支払い方法√
2.04発行株式の種類と額面√
2.05発行方式√
2.06発行対象√
2.07定価基準日及び発行価格√
2.08発行部数√
2.09発行価格と数量の調整√
2.10発行株式の上場場所√
2.11株式ロック手配√
2.12標的資産移行期間損益計算書√
2.13繰越未処分利益手配√
2.14決議の有効期間√
3今回の取引は関連取引を構成する議案√
4今回の取引について産組換え若干問題の規定>第四条に規定する議案
5今回の取引について法律>関連規定の議案
6今回の取引について管理方法>第12条に規定する重大資産再編状況
の議案
7今回の取引について〈上場企業の重大資産再編√
管理方法〉第13条に規定する再編上場の議案
8今回の取引関連主体が存在しないことについてガイドライン第7号-上場企業の重大資産再編関連株
異常取引監督管理>第13条状況の説明の議案
9会社と長葛市宇龍実業株式会社について
署名条件有効のHenan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
株式購入資産契約の発行>の議案
10会社と長葛市宇龍実業株式会社について
署議案
11 Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 発行株式について√
資産購入及び関連取引報告書(草案)>及びその要約
の議案
12業績承諾及び補償手配に関する事項に関する議案√
13今回の取引の定価根拠及び公平合理性分析について
議案
14評価機関の独立性、評価仮定前提の合理性について√
性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の
公正な議案
15今回の取引に関する監査報告書の承認、審査準備について
評価報告書の議案を訴える
16今回の取引が法定手続きを履行する完備性、コンプライアンスについて√
及び法律文書の提出の有効性に関する議案
17今回の取引が会社の即時収益に与える影響及び補充措置について
施行された議案
18株主総会授権取締役会に今回の発行を申請することについて√
株式購入資産及び関連取引に関する議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記議案はすでに2022年4月20日に開催された会社の第5回取締役会第18回会議及び
第5回監事会第14回会議の審議が可決され、具体的な内容は2022年4月21日に上海証券取引所(www.sse.com.cn.)に開示される。情報開示メディア「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」の関連公告。
2、特別決議案:1-183、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1-184、関連株主の採決回避に関する議案:1-18
採決を回避すべき関連株主名:李保華、趙シン5、優先株株主の採決に関する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 20224/28
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員五、会議の登録方法株主または代理人が現場で会社の株主総会会議に出席するには、以下の方法で登録しなければならない。1、登録手続き:(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。(2)自然人株主委託代理人が出席する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書のコピー、委託人株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。(3)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、法人営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書または法定代表者その他の身分証明書書類、法人株主口座カードを持って登録しなければならない。(4)法人株主が他人に出席を委託する場合、代理人は本人身分証明書、法人授権委託書(法定代表者が署名して公印を押す)、法人営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書のコピーまたは法定代表者のその他の身分証明書書類(公印を押す)、法人株主口座カードを持って登録しなければならない。授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、授権署名した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。(5)異郷の株主は手紙(封筒に「株主総会」の文字を明記してください)またはファックスで登録することができ、手紙の登録は受取日の消印に準ずる。会議に参加する当日、証明書の原本に基づいて登録確認を行う必要がある場合、有効な登録と見なすことができる。会議に参加する株主またはその法定代表者、委託代理人は、会議の開催30分前に会議の登録を補充することができる。2、登録時間：
2022年5月5日午前9:00～11:00、午後14:30～16:00
3、登録場所：河南省駐馬店市解放路68号 Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 証券部事務室。4、現場で今回の株主総会に出席した株主は、会議開始30分前に会議場所に到着し、有効な身分証明書、株主上海市の株式口座などの原本とコピーを持って、入場を検証してください。六、その他の事項1、連絡先連絡先：李さん連絡電話：03963829259ファックス：0396383500電子メール：ltrq2017126.com.連絡先：河南省駐馬店市解放路68号 Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 証券部事務室。郵便番号:4630002、現場会議に出席した株主または株主代理人の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。ここに公告する。
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 取締役会2022年4月21日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) ：
2022年5月6日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、
