株式コード： Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 株式略称： Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 上場場所：上海証券取引所 Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
簡易権益変動報告書
上場企業名： Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
株式略称： Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
株式コード: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
上場場所：上海証券取引所
情報開示義務者：長葛市宇龍実業株式会社
住所：長葛市107国道杜村寺区間西側
住所：長葛市107国道杜村寺区間西側
権益変動の性質：増加
署名日:2022年4月
情報開示義務者声明
一、本報告書は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社買収管理弁法』『公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第15号——権益変動報告書』及びその他の関連法律、法規と部門規則の関連規定に基づいて作成する。二、情報開示義務者は本報告書に署名し、必要な授権と承認を得ており、情報開示義務者規約または内部規則のいかなる条項にも違反したり、衝突したりしない。
三、「中華人民共和国証券法」「上場企業買収管理弁法」の規定に基づき、本報告書は情報開示義務者が Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) の中で権益を持つ株式の変動状況を全面的に開示した。
本報告書が署名された日まで、本報告書に開示された情報を除き、情報開示義務者及びその一致行動者は、 Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) に権益を有する株式をいかなる方法で増加または減少させなかった。
四、今回の権益変動系 Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) は情報開示義務者に株式購入資産を発行する予定で、情報開示義務者が上場会社の株式を保有する割合が5%を超えた。今回の再編で履行しなければならない手続きには、上場企業の株主総会の審議が可決され、中国証券監督管理委員会の承認などが含まれている。
五、今回の権益変動は本報告書に記載された資料に基づいて行われ、情報開示義務者を除き、本報告書に記載されていない情報を提供し、本報告書に対していかなる解釈または説明を行うことを委託または授権していない。
六、情報開示義務者は、本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、その真実性、正確性、完全性に対して個別の連帯の法律責任を負わないことを承諾する。
目次
ディレクトリ…3第一节釈义……4第2節情報開示義務者の紹介……5第三節権益変動の目的……7第四節権益変動方式…8第5節前6ヶ月以内に上場取引株式を売買する場合……12第六節その他の重大事項……13第七節書類を調べる……14情報開示義務者及び主な責任者声明……15附表:簡易権益変動報告書……17
第一節の解釈
特に説明しない限り、以下の略称は本報告書に以下の意味を有する。
本報告書は Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 簡易権益変動報告書を指す。
情報開示義務者/宇龍実業指長葛市宇龍実業株式会社
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) /上場企業指 Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
長葛青空/標的会社長葛青空新エネルギー有限会社
今回の再編成/今回の取引は Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 宇龍実業に株式を発行し、保有する長葛青空52%の株式を購入する予定である。
取引標的/標的資産指長葛青空52%株式
中威評価指中威正信(北京)資産評価有限会社
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「買収管理方法」は「上場企業買収管理方法」を指す。
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
上海証券取引所
元は特別な説明がなければ、人民元を指す。
本報告書の一部の合計数と各明細数を直接加算した和は末尾数に差がある場合,これらの差は四捨五入によるものである.
第二節情報開示義務者の紹介
一、情報開示義務者の基本状況
会社名長葛市宇龍実業株式会社
企業性質株式会社(非上場、自然人投資または持株)
設立日1996年11月11日
登録資本金5000万元
法定代表者の岳朝仁
住所長葛市107国道杜村寺区間西側
主要事務所長葛市107国道杜村寺区間西側
統一社会信用コード91411 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 723 L
営業期間が長い
株主名岳朝仁、王長宏、田保珍、楊雲超、陳憲法、楊廷建
機械・電気製品、計器・計器、機械設備、プラスチック製品、デパート、服装の販売;天然ガスパイプラインの輸送と供給(証明書経営);鋼構造の製造、販売;ステンレス製品の経営範囲の販売;不動産の開発と販売;家屋賃貸建築材料の販売;自動車、新エネルギー自動車、自動車部品の販売;自動車の修理自動車の装飾中古車の販売自動車検査サービス;飲食サービス物流代理サービス。
電話番号03746165529
二、情報開示義務者の主な責任者の状況
宇龍実業の主な責任者の基本状況は以下の通りである。
名前岳朝仁戴小偉
性別の男
会社の職務状況理事長、法定代表者財務総監
国籍中国
長期居住地河南許昌河南許昌
他国取得の有無No No
或いは地区居留権三、情報開示義務者が国内、国外のその他の上場企業において権益を有する株式が当該会社が発行した株式の5%に達した或いは超えた場合
本報告書の栞署日現在、情報開示義務者は国内、国外の他の上場企業が権益を有する株式が同社が発行した株式の5%に達したり、超えたりすることはない。
第三節権益変動の目的
一、今回の権益変動の目的
今回の権益変動は、情報開示義務者に株式購入資産を発行する予定で、情報開示義務者が上場企業を保有する株式の割合が5%を超えた。
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) は宇龍実業が保有する長葛青空の52%の株式を購入する株式を発行する予定だ。今回再編された標的会社の葛青空は主に河南省長葛市の都市ガス業務に従事し、天然ガス産業チェーンの下流に位置している。今回の再編が完了すると、長葛青空は上場企業の完全子会社になる。上場企業は今回の再編を通じて、天然ガスの下流配置を深化させ、中下流の協同作用を発揮する。市場資源を統合し、都市ガス業務経営区域を拡大する。利益規模を高め、持続的な利益能力を強化する。二、情報開示義務者が今後12ヶ月以内に上場企業に権益を有する株式を引き続き増加することを意図しているかどうか
本報告書のブックマーク署日現在、情報開示義務者は今後12ヶ月以内に上場企業で権益を有する株式を引き続き増加させる計画はない。
第四節権益変動方式
一、情報開示義務者が上場企業において持分を有する株式の変動状況
(I)今回の権益変動前
今回の権益変動前、情報開示義務者は上場企業に権益を有する株式を保有していなかった。（Ⅱ）今回の権益変動後
今回の権益変動後、情報開示義務者は上場企業3091190100株の人民元普通株株式を保有し、上場企業が発行した株式の6.26%を占めている。二、今回の権益変動の方式
今回の権益変動系 Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) は、宇龍実業に株式を発行し、保有する長葛青空の52%の株式を購入する予定で、関連募集資金には関与していない。今回の取引が完了すると、長葛青空は Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) の完全子会社になります。具体的には以下の通りです。
(I)今回の再編案の概要
1、取引方式
今回の取引で上場企業は株式を発行することで、宇龍実業が保有している長葛青空の52%の株式を購入する予定で、取引金額は4000000万元で、上場企業はすべて株式を発行することで支払い、株式の支払い株数は3091190100株である。
2、標的資産の定価根拠と取引価格
今回の取引標的資産の価格は「証券法」の要求に合致する資産評価機構が確定した評価値を価格の参考根拠とし、最終的に取引各方面が協議して確定する。
中威評価は2021年12月31日を評価基準日とし、資産基礎法と収益法を用いて長葛青空株主のすべての権益価値を評価し、「長葛青空資産評価報告」(中威正信評価字(2022)第12006号)を発行した。
収益法評価結果:評価を経て、2021年12月31日を評価基準日とし、長葛青空株主のすべての権益価値評価値は7702118万元、評価付加価値は6959716万元、付加価値率は937.46%であった。資産基礎法の評価結果:評価を経て、2021年12月31日を評価基準日とし、長葛青空株主の全権益評価値は7127442万元、評価付加価値は6385040万元、付加価値率は860.05%であった。今回の取引は収益法の評価値7702118万元を最終評価の結論とした。
今回の取引は中威評価が発行した評価報告書の中で長葛青空のすべての株主権益を基礎に、取引の各方面の協議を経て、長葛青空の株主のすべての権益の価格は7692308万元で、今回の取引の長葛青空の52%の株式の取引価格は4000000万元である。
3、発行株式価格と定価根拠
今回発行された株式の定価基準日は会社の第5回取締役会第16回会議決議公告日で、発行価格は12.94元/株で、定価基準日前の60取引日の会社A株の取引平均価格の90%を下回らない。
「再編管理弁法」の規定によると、「上場企業が発行する株式の価格は市場参考価格の90%を下回ってはならない。市場参考価格は、今回発行した株式購入資産の取締役会決議公告日の20取引日前、60取引日または120取引日前の会社の株式取引平均価格の一つである」。
今回発行された株式購入資産の定価基準日前の20取引日、60取引日、120取引日の会社の株式取引の平均価格は以下の通りである。
株式取引平均値区間取引平均値(元/株)取引平均値の90%(元/株)
前20取引日14.48 13.03
前60取引日14.37 12.93
前120取引日15.07 13.56
注：定価基準日前N取引日会社株取引平均＝定価基準日前N取引日会社株取引総額／定価基準日前N取引日会社株取引総量。
取引の各方面は公平、自発的な市場化の原則に従って商業交渉を行い、各方面の利益を兼ねて、上場会社の既存の資産と収益状況、標的資産の利益能力及び株式市場の変動状況などの要素を考慮して、今回の再編発行株式の価格は12.94元/株であることを確定した。
定価基準日から今回の発行日までの間、上場企業は配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの事項があれば、中国証券監督管理委員会と上交所の関連規定に基づいて今回の発行価格を相応に調整する。中国証券監督管理委員会が発行価格の確定に対して政策調整を行う場合、取引の各方面はこれらの政策協議を参照して発行価格と発行数量に対して相応の調整を行う。
(II)今回の再編の履行及び未履行の承認手続き
1、今回の重量
