Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 取締役会今回の取引について
法定手続きの履行の完備性、コンプライアンス及び法律文書の提出の有効性の説明 Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) (以下「 Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 」又は「会社」と略す)長葛市宇龍実業株式会社に合計保有する長葛藍天新エネルギー有限会社(以下「長葛青空」と略す)の52%の株式(以下「今回の取引」又は「今回の再編」と略す)を発行株式で購入する予定である。今回の取引が完了すると、長葛青空は Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) の完全子会社になります。
「上場企業の重大資産再編管理方法」の関連規定によると、今回の再編は上場企業の重大資産再編を構成しない。上海証券取引所の株式購入資産情報開示の発行に関する要求に基づき、会社の取締役会は今回の再編履行法定手続きの完備性、コンプライアンス性及び提出した法律文書の有効性について真剣に審査し、以下のように説明した。
一、今回の再編による法定手続きの履行の完備性、コンプライアンス性についての説明
会社はすでに《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社重大資産再編管理弁法》《上場会社情報開示管理弁法》《上場会社重大資産再編若干問題の規範化に関する規定》《公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号——上場会社重大資産再編》《上海証券取引所株式上場規則》「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第6号–重大資産再編」などの関連法律法規、規範性文書の規定及び「会社定款」の規定は、今回の取引に関する事項について、現段階で必要な法定手続きを履行し、当該法定手続きは完全で、合法的で、有効である。
二、会社の今回の再編に関する法律文書の提出の有効性についての説明
「上場企業重大資産再編管理弁法」「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-重大資産再編申請書類」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第6号-重大資産再編」などの法律、法規と規範性書類の規定に基づき、会社取締役会及び全体取締役、監事、上級管理職は今回の再編について提出した関連法律文書について以下の声明と保証を行う。
1、すでに今回の再編成について関連事実資料を提供し、提供したすべての関連書類、資料、情報の真実性、正確性と完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在せず、提供した資料のコピー或いはコピーはその原始資料或いは原本と一致し、すべての書類の署名、印鑑はすべて真実であり、書類の署名者業は合法的な授権を経て有効に署名した。提供された書類と材料の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法律責任を負うことを保証する。
2、今回再編された情報開示と申請書類の内容は真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在せず、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
3、今回の再編成で提供または開示された疑いのある情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあった場合、司法機関に立件・捜査されたり、中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりした場合、事件調査の結論が明確になる前に、取締役、監事、高級管理人は Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) に権益を有する株式を譲渡しない。そして、立件監査通知を受けた2つの取引日以内に譲渡を一時停止した書面申請と株式口座を上場会社の取締役会に提出し、取締役会が証券取引所と登録決済会社にロックを申請する。2つの取引日以内にロック申請を提出していない場合、授権取締役会は確認した後、証券取引所と登録決済会社に身分情報と口座情報を報告し、ロックを申請する。取締役会が証券取引所と登録決済会社に身分情報と口座情報を報告していない場合、証券取引所と登録決済会社に直接関連株式をロックすることを授権する。調査の結論によると、違法な違反が発見された場合、取締役、監事、高級管理職は株式をロックし、関連投資家の賠償手配に自発的に使用することを約束した。
会社の取締役会は、会社が今回の取引で履行した法定手続きは完全で、関連法律法規、部門規則、規範性文書の規定に合致し、会社が今回上海証券取引所に提出した法律文書は合法的に有効であると考えている。
ここに説明する。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 取締役会の今回の資産再編の法定手続き履行の完備性、コンプライアンス性及び法律文書提出の有効性に関する説明』の署名ページである)
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 取締役会2022年4月20日
