証券コード：301119証券略称：正強株式公告番号：2022020杭州正強伝動株式会社
第1回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
杭州正強伝動株式会社(以下「会社」と略称する)の第1回取締役会第12回会議は2022年4月19日に会社の会議室で現場結合通信の方式で開催された。本会議の通知は2022年4月8日に電話、微信で全取締役に送られ、会議には取締役5人、実際に会議に出席した取締役5人が出席しなければならない。会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。会議は会長の許正慶さんが主宰した。会議の招集、開催は「会社法」などの法律、法規、部門規則、その他の規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役全員が真剣に審議し、以下の決議を形成した。
1、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
会社の取締役会は社長の許正慶さんの「2021年度総経理業務報告」を真剣に聞いて、2021年度会社の経営管理層は株主総会と取締役会の各決議内容を効果的に実行したと考えており、業務報告は客観的に、真実に会社の2021年度日常生産経営管理活動を反映している。採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
2、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「2021年度取締役会業務報告」を参照してください。
会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「2021年度独立取締役述職報告」。
3、「2021年度年度報告全文及びその要約」を審議、採択
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「2021年度報告」(公告番号:2022018)および「2021年度報告要約」(公告番号:2022019)を参照してください。
4、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
5、「2021年度利益分配予案」の審議と可決
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社(親会社)の2021年度の純利益は5229568257元で、年初の未分配利益は8654003184元で、今年度の黒字積立金522956826元を差し引いて、2021年12月31日までに配分できる利益は13360614615元だった。
会社の長期的な発展と株主の投資収益を考慮して、会社の2021年度の利益分配の予案は:会社の総株本の8000000株を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当金の人民元0.75元(税を含む)を配布して、資本積立金の増資の株本と配当株を送らないで、共に現金配当金の Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元(税を含む)を分配します。取締役会及び株主総会が本利益分配予案を審議してから権益分配株式登記を実施する日までの間、会社の総株式が変化した場合、会社は「分配割合が変わらない」という原則に従って現金配当総額を調整する。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。独立取締役はこの事項について同意意見を発表し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「2021年度利益分配予案」(公告番号:2022022)。
6、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議、採択
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表し、会計士、推薦機構は本報告について意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
7、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
8、「会社及び子会社が2022年度銀行の信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「会社及び子会社が2022年度銀行の信用限度額を申請することに関する公告」(公告番号:2022023)。9、「会社2022年度取締役報酬に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」(公告番号:2022024)。10、「会社2022年度高級管理職報酬に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告」(公告番号:2022024)。11、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告を審議・採択した議案」の採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表し、会計士、推薦機構は本報告について意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022028)。
三、書類の検査準備
1、第1回取締役会第12回会議の決議；
2、独立取締役の第1回取締役会第12回会議に関する独立意見。
ここに公告する。
杭州正強伝動株式会社取締役会2022年4月21日
