証券コード:301119証券略称:正強株式公告番号:2022027杭州正強伝動株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
杭州正強伝動株式会社(以下「会社」と略称する)の第1回取締役会第12回会議は2022年5月19日午後14:30に会社2021年度株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社は2022年4月19日に第1回取締役会第12回会議を開催し、会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。今回の株主総会の招集手続きは「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所規則と会社定款の規定に合致している。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議時間:2022年5月19日(木)午後14:30。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月19日9:15-15:00期間の任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催する。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(詳細は添付ファイル2参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社全体の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年5月13日
7、会議出席者：
（1）2022年5月13日午後15：00まで取引終了後、中国証券に登録して決済する
有限責任会社深セン支社が登録した会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、株主は書面の形式で代理人に会議に出席して採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議の開催場所：浙江省杭州市蕭山区蜀山街道章潘橋村（プラウ金）公司三階会議室
二、会議審議事項
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案:累積投票提案を除くすべての提出√
ケース
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及びその要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
6.00会社及び子会社の2022年度銀√申請について
じゅしん額の議案を行う
7.00会社の2022年度取締役報酬案に関する√
議案
8.00会社の2022年度監査報酬案に関する√
議案
上記の議案はすでに会社の第1期取締役会の第12回会議と第1期監事会の第12回会議である。
審議が通る。具体的な内容は会社が2022年4月21日に巨潮情報網で
（www.cn.info.com.cn.）に関する公告を発表した。
これらの議案は中小投資家の採決状況を単独で計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有することをいう。
の株主以外の株主
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録事項
1、自然人株主は本人の身分証明書と株主口座カードを持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書の原本、授権委託書の原本(フォーマットは添付ファイル2を参照)と株主口座カードの原本を持って登録しなければならない。自然人株主は身分証明書の表裏と深セン証券取引所の株主口座カードをA 4紙にコピーすることができる。
2、法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(会社の公印を押す)、法定代表者の身分証明書の原本と株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書の原本、営業許可証のコピー(会社の公印を押す)、授権委託書の原本と株主口座カードの原本を持って登録しなければならない。
3、異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ(2022年5月16日午後17時までに会社に送達またはファックスしなければならない)、電話登録を受けない(フォーマットは添付ファイル3を参照)。ファックスを送って電話で確認してください。
4、登録時間：2022年5月16日午前9：00－11：30、午後13：30－17：00。
5、登录地点:浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村(プラウ金)公司三阶证券部、手纸に「株主総会」の文字を明记してください。
6、注意事項:現場会議に参加する株主及び株主代理人は必ず事前に杭州市COVID-19疫病の予防とコントロールの要求に注目し、遵守してください。会社は政府の関係部門の疫病予防とコントロールの要求を厳格に遵守し、現場の参加株主に対して厳格な登録と管理を行い、現場の参加株主と株主代理人は規定に従ってマスクを着用し、体温検査を受け、健康コードを提示し、電子スケジュールカードを提示し、個人の関連情報を如実に完全に登録しなければならない。疫病予防・コントロールの関連規定と要求に合致しない株主と株主代理人は今回の会議の現場に入ることができない。現在の疫病の予防とコントロールの情勢と関連政策がいつでも変化する可能性があることを考慮して、現場の参加株主と株主の代理人は必ず外出する前に最新の防疫の要求を確認して、順調に参加することを確保してください。
会議に出席する株主及び株主代理人は、関連証明書の原本又はコピー(コピーを提供する場合、法人株主は単位公印、自然人株主は署名しなければならない)を携帯し、会議の30分前に出席して登録手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先：朱恩琴
電話番号：057157573593
ファックス：057182637420
メールアドレス:[email protected].
2、現場会議に出席した株主の食事と宿泊及び交通費などの費用は自弁する。
六、書類の検査準備
1、『第1回取締役会第12回会議決議』；
2、『第1回監事会第12回会議決議』。
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類2：授権依頼書
添付資料3：株主登録表
ここに公告する。
杭州正強伝動株式会社取締役会2022年4月19日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：351119
2、投票略称:「正強投票」
3、採決意見を記入する。
議案に対して採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
4、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月19日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票プログラム
1、インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は2022年5月19日の9:15-15:00期間の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的なアイデンティティ認証プロセスはインターネット投票システムにログインすることができる。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
（先生、女性）代表（当社、本人）に杭への出席を授権する
州正強伝動株式会社2021年度株主総会は、以下の指示に従って以下の提案に投票する。
備考棄権反対提案編提案名称同意
この列にチェックを入れる欄をコードする
投票できる
100総議案：すべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及びその要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
6.00会社及び子会社の2022年度銀行授受申請について
信用限度額の議案√
7.00会社の2022年度取締役報酬案に関する議案√
8.00会社の2022年度監査報酬案に関する議案√
注:各議決事項について株主本人の意見に基づいて同意、反対または棄権を選択し、相応の欄に「√」をつけてください。三者は必ず一つを選んでください。多選または選択していない場合は、受託者が代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使した結果は委託人が負担します。今回の授権の有効期限:署名日から今回の株主総会が終了するまで。
依頼者名または名称（署名/捺印）：
委託人持株数：
委託人署名または法人株主法定代表者署名:
身分証明書番号(統一社会信用
