証券コード： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 証券略称： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 公告番号：2022034債券コード：128121債券略称：宏川転債
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
第3回取締役会第10回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第10回会議通知は2022年4月15日に取締役の皆様に電子メールで届き、2022年4月19日に現場結合通信採決方式で開催された。今回の会議で採決に参加すべき取締役は7名、実際に採決に参加した取締役は7名(そのうち、黄韻濤、邱暁華、王開田、郭磊明は通信方式で会議に参加し、採決する)。会社の監事及び高級管理職が今回の会議に列席し、会議は理事長の林海川さんが主宰した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「傘下会社の派生品取引業務に関する議案」の審議が可決された。具体的な詳細は2022年4月21日付の証券時報「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「傘下会社における派生品取引業務の展開に関する公告」(公告番号:2022035)。
会社の独立取締役は独立意見を発表し、具体的には2022年4月21日に巨潮情報網に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第10回会議に関する独立取締役の独立意見」に記載されている。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「対外投資管理制度の改正に関する議案」の審議が可決された。具体的な詳細は2022年4月21日に掲載された巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「対外投資管理制度」(2022年4月)。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された
具体的には2022年4月21日付の証券時報、中国証券報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第4回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022036)。
採決結果:賛成7票;反対0票棄権0票。
ここに公告する。
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 取締役会
2022年4月21日
