Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 独立取締役
第3回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (以下「会社」と略称する)は2022年4月19日に第3回取締役会第10回会議を開き、「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び会社「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、会社の第3回取締役会第10回会議の関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、派生品取引業務の展開に関する独立意見
1、会社が派生品取引業務を展開するのは株式買収取引の対価の支払い手配に基づいて行われ、正常な業務背景を頼りにして、投機性、套利性の取引操作に属さず、外国為替、金利変動リスクに対応する能力を高めると同時に、会社の財務安定性を強化し、会社の正常な生産経営に影響を与えない。
2、会社は「対外投資管理制度」を制定し、「部下会社が派生品取引業務を展開する可能性に関する分析報告」を編制し、リスク防止措置を効果的に実行することができ、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、今回のデリバティブ取引業務はすでに「部下会社がデリバティブ取引業務を展開する可能性に関する分析報告」に基づいて議案内容を形成し、会社の取締役会の審議を経て可決され、採決手続きは合法的で、コンプライアンスである。
以上、会社の独立取締役は傘下会社が派生品取引業務を展開することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出した。
(以下、本文なし、署名ページに続く)
このページは本文がなく、『 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 独立取締役第3回取締役会第10回会議に関する独立意見』の署名ページである
独立取締役：邱暁華王開田郭磊明
2022年4月19日
