北京市華舟弁護士事務所
について Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
不特定対象者に転換社債の発行を申請する場合
補足法律意見書(I)
致: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
北京市華舟弁護士事務所(以下、本所と略称する)は Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) (以下、発行者または会社と略称する)の委託を受け、今回の発行について、「北京市華舟弁護士事務所に関する Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 転換社債を不特定対象者に発行する法律意見書」(以下「法律意見書」と略称する)と「北京市華舟弁護士事務所に関する Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 転換社債を不特定対象者に発行する弁護士業務報告」(以下「弁護士業務報告」と略称する)を発行した。
深交所は2022年3月31日に「 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 申請について転換社債を発行する審査質問状」(審査状[2022020064号)(以下質問状と略称する)を発行し、発行者は2022年3月31日に「 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 2021年度報告」(以下「2021年度報告」と略称する)を公告した。司農審字[20222106410049号『 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 2021年年度監査報告』(以下「2021年度監査報告」と略す)、司農専字[20222106410079号『 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) 内部制御鑑証報告』(以下「2021年末内制御鑑証報告」と略す)は、今回発行された報告期間を2019年度、2020年度及び2021年度に更新し、同時に発行者の募集説明書とその他の関連申告書類にも一部の修正と変動が発生し、本所は現在、質問状に関連する法律事項について、発行者の募集説明書とその他の関連申告書類の修正と変動部分に関連する法律事項について、本補充法律意見書(以下、本補充法律意見書と略称する)を発行する。
本補充法律意見書は「法律意見書」の補充と改正であり、法律意見書の不可分な一部を構成している。本所在の「法律意見書」における法律意見の発表の前提と仮定は、本補足法律意見書にも適用される。
文義が別途指摘されていない限り、本補充法律意見書に使用される略称の意味は、「法律意見書」「弁護士工作報告」に使用される略称の意味と同じである。
本補足法律意見書は発行者が今回の発行の目的で使用するためにのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。本所は、本補足法律意見書を発行者として今回の発行を申請するために必要な法律文書とし、他の資料とともに報告し、相応の法律責任を負うことに同意する。本所が同意した発行者は、今回の発行のために作成した関連書類の中で、自ら引用したり、中国証券監督管理委員会の審査要求に従って本補充法律意見書の関連内容を引用したりするが、発行者が上記の引用をした場合、引用によって法律上の曖昧さや曲解を招いてはならない。本所有権は、上記の関連書類の内容を再確認し、確認します。
本所は中国の関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の関連規定の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、現在本補充法律意見書を発行して以下の通りである。
目次
第一部質問状回答……4フィードバック問題1…4フィードバック問題2……28フィードバック問題3……31第2部発行者に関する状況の変化……40一、今回の発行の承認と授権……40二、発行者の今回の発行の主体資格……41三、今回の発行の実質的な条件……41四、発行者の独立性……46五、発行者の主要株主の変化状況……47六、発行者の株式と発展……48七、発行者の業務……48八、関連者と関連取引……50九、発行者の主な財産の変化状況……51十、発行者の重大債権、債務……54十一、発行者の重大な資産変化及び買収合併……55十二、発行者定款、株主総会、取締役会、監事会議事規則及び規範運営……56十三、発行者取締役、監事、高級管理職及びその変化……57十四、発行者の税務……57十五、発行者の環境保護と製品品質、技術基準……58十六、発行者の労働及び社会保障……60十七、募集資金の運用……62十八、発行者の業務発展目標……63十九、訴訟、仲裁または行政処罰……63二十、結論……65
第一部質問状回答
フィードバック問題1:申請資料によると、会社の業績の主な源はゲーム遊芸設備の設計、研究開発、生産、販売、運営であり、会社の主な普及モデルは華立電競試合を含む。報告期末までに、発行者は139件のソフトウェア著作権を持っており、そのうち多くはゲームソフトウェアである。発行者株式会社は深セン前海智絵大データサービス有限会社を含む
発行者補足説明:(1)報告期間内の発行者及び子会社、参株会社の業務範囲と結びつけて、発行者及び子会社、参株会社及び今回の募集プロジェクトにゲーム業務への参加又は運営があるかどうかを説明する。国家産業政策及び業界主管部門の関連規定に合致するかどうか。(2)発行者はすでにソフトウェア著作権または研究中のゲームの開発進度またはオンライン手配を取得しており、将来資金投入計画があるかどうか、今回の募集資金にゲーム開発への投入手配があるかどうか。(3)発行者及び持株子会社、参株会社がお客様に個人情報の保存及び運営に関するサービスを提供しているかどうか、個人情報の収集、保存、関連情報の発掘及び付加価値サービスの提供などの状況、収集、保存した個人情報を利用して利益を得る状況があるかどうか、相応の資質及びサービスを提供する具体的な状況があるかどうか、処罰或いは監督管理部門の検査を受ける具体的な状況があるかどうか。
推薦人と発行人の弁護士に査察して明確な意見を発表してください。一、発行者及び子会社、株式会社、今回の募集プロジェクトに関するゲーム業務の関連状況(I)発行者及び子会社がゲーム業務に参加又は運営するか否かについて
1、発行者及び持株子会社がゲーム遊芸設備業務及びその主要業務モデルに従事する
発行者とその持株子会社はゲーム遊芸設備の設計、研究開発、生産、販売と運営に従事している。その中で、ゲーム遊芸設備の運営はゲーム遊芸設備の協力運営と自営遊園地の2つの業務モデルに分けられ、具体的な状況は以下の通りである。
所属業務プレートの主な業務モデル状況業務主体
所属業務プレートの主な業務モデル状況業務主体
ゲーム機器の販売:ゲーム機器を
遊芸ゲーム設備の設置は下流遊園地、テーマパーク経営発行者に直接販売され、ゲーム遊芸設備の設計、研究開発、生産、企業を担当し、設備の販売収入を獲得する。
発売、生産と販売、アニメデリバティブ購入販売アニメIPデリバティブ:遊園地の店舗への投資と販売、設備協力運営業務を通じて。アニメ漫画の漫画の設備を放してそして継続的にアニメ漫画のIPを販売して完全な子会社の華立を回転して発展してゲームの遊芸生の製品を担当して収入を獲得します。設備の中国販売;華立ソフトウェアは合弁会社と下流遊園地の運営者と協定を締結し、運営業務に関するソフトウェアのアップグレードを約束する。策輝有設備提携運営は、自社のゲーム遊芸設備を海外市場販売と海外調達業者の顧客運営を担当するアトラクションに限定し、同社が当該設備から委託する。
営業収入のうち分割収入を受け取る
完全子会社広州科韻は会社の遊園地業務の投資、運営と管理を担当している。
広州科韻傘下の完全子会社傲翔游公司は商業総合体で直接游園地芸、志翔歓楽、恒翔游芸、騰翔游自営游園地運営所を経営することを通じて、游園地経営の製品はすべてゲーム游芸、匯翔游芸、悦翔歓楽、偉翔游設備、スポーツ游園地である。芸、冠翔遊戯、易発歓楽、季翔歓楽、
2、発行者及びその子会社が従事するゲーム遊技設備に関する業務はネットゲームと著しく異なる。
モバイルゲームというゲームビジネス
発行者とその子会社の主な業務は、インターネット、モバイル通信網などの情報と著しく異なる。
インターネットはオンラインでインタラクティブに使用したり、公衆ダウンロードのゲーム製品とサービス業務を提供したりして、両者の著しい違いは以下の通りである。
下：製品類に適用する法律
型規、規範或いは行関連規定業界分類会社の製品の状況業標準
ゲーム遊芸設備とは、ゲーム遊芸内で中国証券監督会社の製品に基づいて容量またはサービスを提供する専用電子を指す。機械操作会「上場企業が遊芸ゲーム内の設備を携帯する。業界分類指容と過程の専用ゲーム遊芸設備機種機種は電子遊引」(2012年機械操作設備、芝居設備(機)と遊芸娯楽設備に分けられる。改訂)、会社が消費者に提供する体電子ゲーム設備(機)とは、音視が置かれている業界を通じて感知シミュレーションを指す。レジャー运「游戏游芸设频率システムと内容集积方式」は、主に娯楽「C 24文教、动、亲子娯楽などの游芸游びの准备管理方法」の楽场またはその他の経営场所に游びの美しさ、スポーツと种类の娯楽活戏设备の内容サービスを提供し、游芸娯楽设备とは电気娯楽用品の制造を指す。
サブゲーム機器(機)以外のゲーム業」。
遊技設備『国民経公司製品放置遊芸ゲーム設備とは、専用設備を通じて済南業界に分類することを指す』特定の物理場消費者にゲーム内容とゲーム過程を提供する(2019年に修理し、ユーザー直接電子、機械類装置を必要とする。注文)、会社が機械設備に接触し、《游戏游戏机《第1部:通用要求》游戏処业界为”C 24并配合机械设备产品规范”机,指通过专用设备提供使消费者文教、工美、的模拟体功能产生感知互动的游戏内容和游戏过体育和娱乐用做相応的形体
製品類適用の法律
型規、規範或いは行関連規定業界分類会社の製品の状況業標準
娯楽机能を実现するための电子・机械制造业」でのアクションが完成する
