証券コード：301119証券略称：正強株式公告番号：2022022
杭州正強伝動株式会社
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
杭州正強伝動株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月19日に第1回取締役会第12回会議、第1回監事会第12回会議を開催し、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
一、2021年度利益分配予案状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社(親会社)の2021年度の純利益は5229568257元で、年初の未分配利益は8654003184元で、今年度の黒字積立金522956826元を差し引いて、2021年12月31日までに配分できる利益は13360614615元だった。
会社の長期的な発展と株主の投資収益を考慮して、会社の2021年度の利益分配の予案は:会社の総株本の8000000株を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当金の人民元0.75元(税を含む)を配布して、資本積立金の増資の株本と配当株を送らないで、共に現金配当金の Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元(税を含む)を分配します。取締役会及び株主総会が本利益分配予案を審議してから権益分配株式登記を実施する日までの間、会社の総株式が変化した場合、会社は「分配割合が変わらない」という原則に従って現金配当総額を調整する。
二、利益分配予案のコンプライアンス
今回の利益分配予案は「会社法」「企業会計準則」「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」及び「会社定款」などの規定に合致し、会社の利益分配政策、株主収益計画に合致し、この利益分配及び資本積立金の株式転換本案は合法的、コンプライアンス的、合理的である。
三、今回の利益分配予案に関する審査・認可手続き
（Ⅰ）取締役会意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の広範な投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、会社の現在の株式構造状況と未来の良好な利益予想と一致し、会社の発展計画に合致し、「会社法」「証券法」と「会社章程」の利益分配に関する規定に合致し、合法性、コンプライアンス性と合理性を備えている。
（Ⅱ）独立取締役の意見
この案は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」「会社定款」などの利益分配政策に関する規定に合致し、会社全体の発展戦略と実際の経営状況に合致し、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利であると考えている。
以上、私たちはこれに対して会社の利益分配予案に同意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の実情と発展戦略に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、この予案は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。会社が確定した利益分配政策、利益分配計画及び初公開発行上場前の関連承諾に合致する。
四、その他の説明
今回の利益分配予案が明らかになる前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行し、インサイダー情報の漏洩を防止した。今回の利益分配予案は2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性が残っているため、多くの投資家が投資リスクに注目し、注意してください。
五、書類の検査準備
1、第1回取締役会第12回会議決議。
2、第一回監事会第十二回会議決議
3、独立取締役会社の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
杭州正強伝動株式会社取締役会2022年4月21日
