証券コード： Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 証券略称： Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 公告番号：202220証券コード：149516証券略称：21建能01
証券コード：149743証券略称：21建能02
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 第9回取締役会第6回会議は2022年5月11日に会社2021年度株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下のように通知する：一、会議の基本状況を開催する
(I)会議招集者:会社の取締役会。今回の株主総会の招集は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
（Ⅱ）会議時間：
1.現場会議の開催時間:2022年5月11日14:30、会期半日。
2.インターネット投票時間：
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月11日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月11日9:15から15:00までの任意の時間である。
(III)会議方式:今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(IV)株式登録日:2022年4月29日。
(V)会議出席対象：
1.2022年4月29日午後の終値時に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された普通株株主全員が本通知の公表方式で今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。直接現場会議に出席できない株主は、他人に代わって出席と採決に参加することを授権することができる(授権者は当社の株主である必要はない)。
2.会社の取締役、監事、高級管理職。
3.会社が招聘した弁護士。
(VI)現場会議開催場所:河北省石家荘市裕華西路9号裕園広場A座17階会社会議室。
二、会議審議事項
提案コメント
コード提案名この列がフックされた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』及び要約√
6.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
7.00「今後3年間の株主収益計画（2021年-2023年）」√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年日常関連取引を予定する議案について》√
9.00『河北建投グループ財務有限会社との議案
10.00『持株子会社寿陽熱電について電気料金徴収権で会社ローンに質√を提供する
担保付き議案
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
上記第7項の議案「今後3年間の株主収益計画(2021年-2023年)」は、本会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決され、第8、9項の議案は関連取引事項であり、関連株主は議決を回避しなければならない。関連規則の要求に基づいて、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する。
上記審議事項の詳細は、本通知と同日に会社指定情報開示メディア「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)披露した会社『2021年度取締役会仕事報告』『2021年度監事会仕事報告』『2021年度財務決算報告』『第9回取締役会第6回会議決議公告』『2021年度報告』及び要約、「会計士事務所の再雇用に関する公告」「今後3年間の株主収益計画(2021年-2023年)」「2022年日常関連取引予想公告」「河北建投グループ財務有限会社と「金融サービス協定」及び2022年予想金融業務の再締結に関する公告」及び「持株子会社寿陽熱電が電気料金徴収権で会社ローンに質押担保を提供することに関する公告」。
三、会議の登録等の事項
(I)会議登録:会議に出席する資格を有する個人株主は、本人身分証明書の原本、株主口座カードを持ってください。株主代理人は本人の身分証明書の原本、授権委託書、委託人の株主口座カード、委託人の身分証明書を持っている。法人株主は単位証明書、法人代表授権書、株主口座カード、出席者身分証明書原本を2022年5月10日8:30-17:00に当社取締役会事務室に登録し、異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる。
（Ⅱ）登録場所： Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 取締役会事務室
住所：河北省石家庄市裕華西路9号裕園広場A座17階
郵便番号：050051
連絡先：031185518633
ファックス：031185518601
担当者：孫原、郭嘉
(III)現場会議に出席した株主の宿泊費と交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に関する詳細は本通知添付ファイル1「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」を参照してください。
五、書類の検査準備
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 第9回取締役会第6回会議決議。 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 取締役会
2022年4月20日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360600」である。投票は「建投投票」と略称される。
2.採決意見を記入する。
今回の株主総会で審議された提案は非累積投票提案で、採決意見を記入して同意、反対、棄権した。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月11日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月11日9:15から15:00までの任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
私の会社/個人を代表して、 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 2021年度株主総会に出席し、代わりに議決権を行使することを先生/女性に全権を委任します。
本部門(本人)の今回の会議議案に対する投票意見:
提案備考棄権符号化に反対する提案名当該列がフックされた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』及び要約√
6.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
7.00「今後3年間の株主収益率計画（2021年-2023√
年)』
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年日常関連取引を予定することについての議論√
事件
9.00『河北建投グループ財務有限公司との重√
「金融サービス協定」を新たに締結した議案」
10.00『持株子会社寿陽熱電について電気料金√
会社のローンに質押担保を提供する議案」
注:1、上記の審議事項について、依頼人は「採決意見」欄に該当項目に「√」をつけ、投票指示をしてください。2、委託人はいかなる投票指示もしなければ、受託人は自分の意思によって採決することができる。3、本授権委託書の切り抜き、コピーまたは以上の形式で自作することは有効である。4、委託人が法人株主である場合、法人単位の印鑑を押さなければならない。
5、本授権委託書は2022年5月10日17:00までに記入し、専任者、郵送、ファックスまたは電子メールの形式で当社の取締役会事務室に送付することが有効である。
委託人（署名）：受託人（署名）：
身分証明書番号：身分証明書番号：
保有株式数:
株主アカウント：
依頼日:
年月日
