証券コード： Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 証券略称： Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 公告番号：202213証券コード：149516証券略称：21建能01
証券コード：149743証券略称：21建能02
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
第9回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 取締役会は2022年4月8日、第9回取締役会第6回会議の開催を全取締役に送付し、電子メールで通知した。本会議は2022年4月20日に会社の会議室で現場会議と通信採決を組み合わせて開催された。会社の今回の取締役会には取締役が9人おり、自ら会議に出席した取締役は9人で、そのうち取締役の秦剛さん、徐貴林さん、李連平さん、独立取締役の安チェーンさん、曽鳴さん、趙麗紅さんは通信方式で会議に参加し、採決した。
今回の会議の通知、開催、採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は審議され、採決された(取締役の秦剛さん、徐貴林さん、李連平さん、独立取締役の安連鎖さん、曽鳴さん、趙麗紅さんの通信採決、その他の取締役の現場挙手採決)。
(I)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度総経理業務報告」を通過した。
(II)9票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で、「2021年度財務決算と2022年予算目標の報告」を採択した。
「2021年度財務決算報告」は株主総会審議に提出する必要がある。この報告書は会社指定情報開示サイトの巨潮情報網に掲載されている(http://www.cn.info.com.cn.）。
(III)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度利益分配予案」を可決した。
利安達会計士事務所の監査により、会社(特別な説明がなければ親会社を指し、以下同)の期首未分配利益は39135062469元で、2020年度の配当金は30457648392元分配されたことが確認された。2021年の純利益は-5831871519元で、「会社法」と当社定款の規定によると、会社は2021年に法定黒字積立金を抽出せず、その他は141518559元増加し、期末に株主に分配できる利益は355202625117元である。
会社の2021年度の親会社、合併報告書はいずれも利益を実現していないことを考慮して、会社の正常な経営、転換発展プロジェクトの投資の資金需要と2021年の会社の資産負債率の上昇などの状況を総合的に考慮して、会社は2021年度に現金配当金を配布しないで、配当金を送らないで、資本積立金で株式を増加しないつもりです。会社の残りの未分配利益は355202625117元で、後年度の分配に振り替える。
会社の第9回取締役会の独立取締役は2021年度の利益分配予案に対して独立意見を発表し、この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(IV)6票同意、0票反対、0票棄権の採決結果、「河北建投グループ財務有限会社に対するリスク持続評価報告(2021年度)」を採択した。
関連取締役の秦剛さん、徐貴林さん、李連平さんはこの議案の採決を回避した。この議案は会社の第9回取締役会の独立取締役の事前承認を経て、今回の会議の審議に提出され、独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。この報告書の全文は会社指定情報開示サイトの巨潮情報網に掲載されている。http://www.cn.info.com.cn.）。
(V)9票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で、「2021年度内部統制評価報告」を採択した。
会社の第9回取締役会の独立取締役はこの報告書に対して独立意見を発表した。この報告書の全文は会社指定情報開示サイトの巨潮情報網に掲載されている。http://www.cn.info.com.cn.）。 (VI)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度報告」と要約を通過した。
会社「2021年度報告」は会社指定情報開示サイトの巨潮情報網に掲載されている(http://www.cn.info.com.cn.),『2021年度報告要旨』は会社指定情報開示メディア『中国証券報』『証券時報』と巨潮情報網に掲載されている(http://www.cn.info.com.cn.）。会社の「2021年度報告」は株主総会の審議を提出する必要がある。
(VII)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度取締役会仕事報告」を通過した。
「2021年度取締役会業務報告」の全文は会社指定情報開示サイトの巨潮情報網に掲載されている(http://www.cn.info.com.cn.）。この報告書は株主総会の審議に提出しなければならない。
(VIII)9票同意、0票反対、0票棄権の採決結果、「2022年度経営計画」を可決。
(Ⅸ)5票同意、0票反対、0票棄権の採決結果で、「2022年度の日常関連取引に関する議案」を可決した。
関連取締役の秦剛さん、徐貴林さん、李連平さん、王剣峰さんはこの議案の採決を回避した。この議案は会社の第9回取締役会の独立取締役の事前承認を経て、今回の会議の審議に提出され、独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。具体的な情报の详细は、本公告と同日、会社が指定した情报を公开するメディア「中国证券报」「证券时报」と巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年日常関連取引予想公告』。
(X)6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果、「河北建投グループ財務有限会社とを再締結することに関する議案」を可決した。
関連取締役の秦剛さん、徐貴林さん、李連平さんはこの議案の採決を回避した。
この議案は会社の第9回取締役会の独立取締役の事前承認を経て、今回の会議の審議に提出され、独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
この事項は株主総会の審議に提出しなければならない。具体的な情報の詳細は、本公告と同日に会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が開示した「河北建投グループ財務有限会社とを再締結し、2022年に金融業務を予定する公告」。
(十一)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「今後3年間の株主リターン計画(2021年-2023年)」を通過する。
会社の第9回取締役会の独立取締役はこの計画に対して独立意見を発表し、この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(十二)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「株主総会の会計士事務所の再雇用に関する議案」を可決した。
取締役会は会社の株主総会に利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して会社の2022年度会計報告書と内部統制監査の仕事を引き受けてもらい、年度報酬は人民元180万元に立案する。
本議案は会社の第9回取締役会の独立取締役の事前承認を経て、本会議の審議に提出され、独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
この事項は株主総会の審議に提出しなければならない。具体的な情報の詳細は、本公告と同日に会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会計士事務所の再雇用に関する公告』。(十三)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「持株子会社寿陽熱電が電気料金徴収権で会社ローンに質押担保を提供する議案について」を可決した。本議案は会社の第9回取締役会の独立取締役の事前承認を経て、本会議の審議に提出され、独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
この事項は株主総会の審議に提出しなければならない。具体的な情報の詳細は、本公告と同日に会社が指定した情報開示メディア「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が開示した「持株子会社寿陽熱電が電気料金徴収権で会社のローンに質押担保を提供することに関する公告」。
(十四)9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決した。
取締役会は2022年5月11日に現場会議とネット投票を組み合わせて会社の2021年度株主総会を開催することを決定した。
三、書類の検査準備
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 第9回取締役会第6回会議決議。 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
取締役会
2022年4月20日
