2021年度取締役会業務報告
株主の皆様:
取締役会は「会社法」「証券法」などの法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定を厳格に遵守し、株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、運営を規範化し、科学的に決定し、会社の各業務の発展を積極的に推進する。2021年度取締役会の仕事報告は以下の通りである。
一、2021年度株主総会と取締役会の仕事の回顧
(I)株主総会会議及び決議執行状況
2021年、取締役会は株主総会を2回招集し、2020年度董(監)事会活動報告、2020年度決算、利益分配案、関連取引、会計士事務所の再雇用、陽泉熱電会社に担保を提供するなどの7つの一般決議事項を審議・承認した。2021年末までに、株主総会決議の執行状況は以下の通りである。
1、2021年5月13日に2020年度配当金を実施し、全株主に現金配当金1.70元(税込)を10株ごとに支給する。
2、2021年、2期に分けて専門投資家向けに社債を公開発行し、25億元の資金を募集した。
(II)取締役会会議の状況
2021年度、会社の取締役会は定期会議を4回、臨時会議を3回開催し、各会議の招集、開催と決議は法律、行政法規、規範性文書、「会社定款」及び「取締役会議事規則」の関連規定に合致する。過去の取締役会の審議の主な議題は以下の通りである:1、会社のガバナンス事項を審議する:
(1)会社は管理層メンバーの任期制と契約化管理を推進する。
(2)会社の「取締役、監事と高級管理者が保有する当社の株式とその変動管理制度」を確立する。
(3)会社の「情報開示管理制度」を改正する。
(4)会社の「内幕情報関係者登録管理制度」を改正する。
(5)会社の「対外保証管理方法」を改訂する。
(6)会社は2021年度内に自己評価報告を制御する。
2、会社の経営業務に関する事項を審議する。
(1)会社の年度前、決算報告及び年度利益分配予案;
（2）会社の2021年度各項目の資産減損引当金の計上と消込状況の報告；
(3)会社の会計政策の変更の議案;
(4)会社の固定資産会計の見積り変更の議案;
（5）会社2021年度経営計画；
(6)会社の2020年度報告及び2021年第1四半期、半年度、第3四半期報告。3、対外保証事項の審議：
参株会社華陽建投陽泉熱電有限責任会社のために国家開発銀行ローンを申請するために保証を提供する。
4、委託貸付事項の審議：
参株会社中核華電河北原子力発電有限会社に委託貸付を提供する。
5、関連取引事項を審議する：
（1）2021年度の予定日常関連取引事項；
(2)2021年に河北建投グループ財務有限会社との関連金融業務を予定する。
(3)孫公司河北神源実業有限公司が建投小貸公司に借入した関連取引事項。
6、採用年度監査機構：
株主総会は、リアンダ会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、会社の2021年度会計報告書と内部統制の監査を担当することを提案した。
(III)取締役会専門委員会の業務状況
会社の取締役会の各専門委員会はそれぞれの仕事の細則に従って真剣に職責を履行し、各専門委員会の専門職能を比較的に十分に発揮し、取締役会の科学的な意思決定の絶えず向上に促進作用を果たした。
1、取締役会監査委員会は2021年内に4回の会議を開き、2020年度と2021年中期財務報告、2020年度内部統制評価報告及び継続招聘監査機構事項をそれぞれ審査した。
2、取締役会報酬と審査委員会は2021年に1回の会議を開き、会社の役員の2020年度年俸現金化案を審査した。
(IV)独立取締役の職責履行状況
2021年、会社の独立取締役は独立性を厳格に維持し、職責を厳守し、勤勉に責任を果たし、独立取締役の職責と義務を真剣に履行し、会社のガバナンスと意思決定活動に積極的に参加し、会社の取締役会会議の各議題を真剣に審議し、重大な事項に対して独立意見を発表し、会社と株主全体の合法的権益を守るために役割を果たした。
(V)規範的な運営を堅持し、会社のガバナンスレベルを持続的に向上させる
1、会社の管理体系の建設をさらに改善する
会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」及び関連法律法規の要求に厳格に従い、規範運営を堅持し、株主全体の利益を維持した。報告期間内、会社の「三会」の運営規範、確立した政策決定プログラムと議事規則は民主的で、透明である。管理層の職責が明確で、監督メカニズムが有効に運営され、内部監督とフィードバックシステムが健全である。新しく公布された監督管理規則の要求に基づき、会社のガバナンス規範体系を絶えず改善し、「情報開示管理制度」「内幕情報関係者登録管理制度」を改正し、単独で「取締役、監事と高級管理職が保有する会社の株式とその変動管理制度」を確立し、規範的な制度基礎で会社のガバナンス活動の展開が上場会社の監督管理の要求に合致することを保障した。
2、マネージャー層の任期制と契約化管理を推進し、企業の活力をさらに引き出す
国務院の市場化経営メカニズムの確立と健全化に関する政策決定と配置を貫徹、実行するために、会社はマネージャー層の任期制と契約化管理を推進し、取締役会の高級管理者に対する業績考課権と報酬管理権を効果的に実行し、企業の活力をさらに奮い立たせ、企業の政策決定と管理能力を持続的に向上させる。
3、情報開示業務を継続的に規範化し、情報開示の質を高める
会社の取締役会は投資家の需要を導きとすることを堅持し、公平な情報開示の原則に厳格に従い、情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公平を確保し、高品質の情報開示で会社の価値を伝達し、株主の知る権利を確保する。2021年、会社はタイムリーで、正確で、真実で、完全に累計で各種公告103件を公開した。情報開示の実践の中で、会社の取締役会は定期報告内容の深さと広さを絶えず向上させ、自発的にボランティア公告開示を増加させ、会社の情報開示の十分性と有効性をさらに向上させた。
4、内部制御システムの建設を持続的に最適化し、内部制御の有効性を強化する
2021年、会社は『企業内部制御基本規範』とその関連指導の規定とその他の内部制御監督管理要求及び会社内部制御の規定と要求に従い、リスク制御を導きとすることを堅持し、業務プロセスを核心とし、内部制御を手段とし、管理制度を保障とし、会社内部制御の運行状況に対して持続的な監督と有効な評価を行うことを通じて、各重要な業務プロセスを絶えず改善し、最適化する。内部統制システムの建設をタイムリーに完備させ、内部統制システムと外部環境の変化と内部管理需要の適応を促進し、会社の重大なリスク防止・解消能力を全面的に向上させ、会社の持続的かつ健全な発展のために護衛する。
5、投資家関係管理業務を積極的に展開し、良好な資本市場環境をつくる
投資家関係管理を重視し、会社と株主価値の最大化を出発点とし、公平、公正、公開の原則に基づいて多種のルートを通じて投資家関係活動を展開し、投資家に会社の内在価値を展示し、投資家の意見と提案を広く聴取し、会社と投資家間の良性相互作用を実現する。年間230回以上投資家ホットラインを受け取り、120件以上の質問に答え、証券監督管理局が主催する「河北省上場企業2020年度ネット業績説明会」、深セン証券取引所中証中小投資家サービスセンター「新法1周年投服身の回り」河北駅活動に積極的に参加し、会社のイメージを積極的に展示し、会社の発展理念を伝播した。
二、2021年主な経営成果
（Ⅰ）生産状況
2021年、電力と石炭市場の需給情勢の共同影響の下で、比較可能な口径によって、会社の持株運営発電会社は年間362.97億キロワット時を完成し、前年同期比7.46%減少した。発電ユニットの平均利用時間は4261時間で、前年同期比396時間減少した。平均インターネット決済の電気価格は366.06元/メガワットで、前年同期比0.27%上昇した。持株運営発電会社の平均標準石炭単価は865.83元/トンで、前年同期比53.70%増加した。2021年から2022年の暖房シーズンにかけて、会社の熱供給カバー面積は2億平方メートルに達し、前年同期比2346万平方メートル増加した。2021年、同社は販売量578274万吉焦を実現し、前年同期比122.34万吉焦増加した。
現在、会社は持株発電会社12社、販売発電会社1社、参株発電会社12社を持っている。会社は運営設備容量915万キロワットを制御し、建設設備容量70万キロワット、権益運営設備容量962万キロワットを制御する。会社は持株熱供給会社4社、参株熱供給会社2社を持っている。
（Ⅱ）経営管理
2021年、会社は疫病の予防とコントロール、安全生産とエネルギーの供給を統一的に計画し、年間に人身死傷、重大設備の損傷、重大な環境汚染などの事故は発生せず、安全環境保護生産の情勢は全体的に安定している。2021年、中国の電気石炭の供給は引き続き緊張し、石炭市場の価格はしばしば高く革新され、会社は高度な政治責任感と社会責任で担当し、あらゆる方法で運営資金と燃料物資の供給保障を強化し、設備の信頼性管理を強化し、生産経営の安定した運行を維持し、全力でエネルギーの供給活動をしっかりと行い、建党100周年、「双節」「両会」などの重要な時期のエネルギーの供給任務を円満に完成した。
2021年末現在、会社の合併資産総額は385.28億元で、期首より27.75億元増加し、7.76%増加した。親会社に帰属する所有者の権益は95.93億元で、期首より29.34億元減少した。2021年、会社の営業収入は150.41億元を実現し、前年同期比2.41%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益-2.10億元を実現する。
(III)転換発展の最適化
第一に、国家の「二重炭素」目標と政策体系をめぐって、会社の「十四五」計画を完備させ、「二重炭素」行動案を制定し、グリーンモデルチェンジと発展に力を入れる。戦略的リード、制度の傾斜、人員配置の最適化などの政策措置を通じて、システム全体の積極性を十分に動員し、年間で新たに光伏記録容量1640 MWを増やした。内モンゴル自治区内クリーンエネルギープロジェクトの投資開発を展開し、内モンゴル自治区冀能新エネルギー有限会社を設立する。 Shijiazhuang Kelin Electric Co.Ltd(603050) 産業園区総合エネルギーサービスプロジェクト一期配電網、屋根光発電、ヒートポンプ冷熱連供給、電気自動車充電ステーション工事が完成し、河北と山西などの産業園区総合エネルギーサービスプロジェクトの前期作業を積極的に推進する。水素エネルギー研究センターを設立し、資源を統一的に計画し、水素エネルギー産業を配置し、液体水素規模化プロジェクトの研究開発センターの設立に参与する。既存の電源資源を利用して、データセンタープロジェクトを開発建設し、産業チェーンを延長し、試験プロジェクトはすでに建設中である。
第二に、発電設備の規模をさらに拡大する。秦熱会社の40%の株式の買収を完了し、山西盂県に参入した。×1000 MWプロジェクトは年内に双投を実現し、寿陽熱電2×350 MW、陽泉熱電2×660 MWプロジェクトの建設は秩序正しく推進されている。
第三に、熱供給業務の規模は引き続き高い成長を維持している。2021年から2022年の暖房シーズンにかけて、会社の熱供給カバー面積は2億平方メートルに達し、前年同期比2346万平方メートル増加した。2021年、同社は販売量578274万吉焦を実現し、前年同期比122.34万吉焦増加した。省内の熱供給プロジェクトの開発を積極的に推進し、その後、熱供給面積が約3000万平方メートル増加し、熱供給能力がさらに向上する。
4つ目は、販売業務の拡大を続けることです。2021年、子会社の建投電科は河北南網と京津唐地区の市場代理ユーザー155社で、販売電力86.99億キロワット時を完成し、引き続き区域市場のリード地位を維持している。会社は積極的に電力体制の改革に適応して、電力マーケティング(見積)センターを設立して、会社の電力量のマーケティングの仕事を統一的に計画して、積極的に電力市場の現物取引の準備をしっかりと行います。
五、会社の炭素資産業務を統一的に計画する。会社は初年度に炭素割当取引額1.24億元を実現し、省内の重点業界と重点プロジェクトの炭素金融業務を積極的に模索した。孫会社融炭会社は中国初の炭素資産核証と金融取引サービスプラットフォームの設立をスタートさせた。
(IV)品質向上と環境保護
2021年、会社は電量マーケティングセンターを設立し、発電業務を統一的に計画し、利益電量の増発に努力し、発電業務の収入を高める。同時に、石炭の価格制限調達、長協石炭の現金化の向上、経済石炭のドーピング力の強化などの一連の措置をとり、燃料コストのコントロールに努力している。会社は絶えず掘削して効率を高め、ユニットのエネルギー効率管理レベルは持続的に向上している。2020年度の全国火力発電大ユニットのエネルギー効率レベルの対標競争で、国泰会社11ユニットは全国同類ユニット4 Aの優勝ユニットを獲得した。秦熱公司5号、6号機は3 A優勝ユニットを獲得し、同時に秦熱公司5号機は同類ユニットの電力供給石炭消費指標の最適ユニットの仲間入りを果たした。
会社はグリーン低炭素の発展を堅持し、生態環境保護意識をさらに高め、環境保護施設の運行と維持を絶えず強化し、グリーン発電所の建設を持続的に推進している。2021年、会社の所属する発電企業の主な排出指標は前年同期比大幅に減少し、SO 2は前年同期比283.81トン減少し、11.19%減少した。粉
塵は前年同期比29.12トン減少し、8%減少した。NOxは前年同期比200.03トン減少し、5.34%減少した。窒素酸化物排出濃度20.6 mg/Nm 3、二酸化硫黄排出濃度13.37 mg/Nm 3、粉塵排出濃度1.85 mg/Nm 3は河北省の深さ排出削減基準より優れている。同時に、会社は引き続き一部のユニットに対して有色煙羽の管理、深さの排出削減改造、石炭場の閉鎖などの環境保護管理を行い、汚染物排出の有効な管理を実現した。
（V）科学技術イノベーション
2021年、会社は科学技術イノベーション研究を設立した。
