証券コード： Primeton Information Technologies Inc(688118) 証券略称： Primeton Information Technologies Inc(688118) 公告番号：2022021
Primeton Information Technologies Inc(688118)
「会社定款」及びその添付書類の改訂に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Primeton Information Technologies Inc(688118) (以下「会社」と略称する)は2022年4月20日に第4回取締役会第7回会議を開き、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した。具体的な改正内容は以下の通りである。
改訂前改訂後
第十二条追加
会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二十三条第二十四条
会社は以下の場合、法律、行政会社に基づいて当社の株式を買収してはならない。ただし、以下の法規、部門規則と本規約の規定があり、本状況の一つを買収する場合を除く。
会社の株式:……
……
第44条第45条
株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて株主総会を行使するのは会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:職権を列挙する:
…… ……
株式激励計画を審議する。法律、行政法規、(十五)株式激励計画と従業員持株部門規則、中国証券監督管理委員会規範性文書、上海計画を審議する。証券取引所の業務規則の関連規定について、審議公(十六)は法律、行政法規、部門規則、司の対外投資、資産買収販売、資産抵当、中国証券監督管理委員会の規範性文書、上海証券取引所の対外保証、委託財テク、関連取引及びその他の事業務規則の関連規定に基づき、会社の対外投資項目を審議する。資産の買収、売却、資産抵当、対外保証、委託財テク、関連取引及びその他の事項。
第45条第46条
会社の以下の保証事項は取締役会審議通会社の以下の保証事項は取締役会審議が通過した後に株主総会審議に提出しなければならない。
…… ……
(V)関連者に提供する保証;(V)会社の対外保証総額は、最近の(VI)上海証券取引所または本定款に規定された監査総資産の30%を超えた後、株主総会の審議によって可決されたその他の保証状況を提供する。のいかなる保証も
……(VI)株主、実際の支配者及びその関連者に対して会社が関連者に担保を提供する場合、合理的に供給する担保を備えなければならない。の商業ロジックは、いずれも取締役会の審議が通過した後(VII)上海証券取引所または本定款に規定された株主総会の審議に提出しなければならない。会社は持株株主であり、株主総会の審議を経て可決されたその他の保証状況である。東、実際の支配者及びその関連者が反担会社を提供して関連者に担保を提供すべき場合、合理的な保証を備えなければならない。の商業ロジックは、取締役会の審議が通過した後、株主総会の審議に提出しなければならない。会社が持株株主、実際の制御者及びその関連者に担保を提供する場合、持株株主、実際の制御者及びその関連者は反担保を提供しなければならない。
本規約の規定に違反した株主総会、取締役会の対外保証権限を審査・認可し、会社に損失をもたらした場合、関係者の経済責任を追及する。情状が深刻で、犯罪を構成する場合、関連法律の規定に基づいて司法機関に移管して処理する。
第52条第53条
…… ……
監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、収監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、請求を受けた5日以内に株主総会の開催を通知し、請求を受けた5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で原提案の変更に対して、関連株通知の中で原請求の変更を徴収し、関連株主の同意を得なければならない。東の同意。
…… ……
第53条第54条
監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に中国証券監督会に書面で取締役会に通知し、同時に証券取引所に海監督管理局と上海証券取引所に事件を準備しなければならない。
ケース。
株主総会決議公告の前に、株主持株を招集することは、株主総会決議公告の前に、株主持株を招集する割合が10%を下回ってはならない。例は10%を下回ってはならない。
招集株主は株主総会通知及び株主招集株主が株主総会通知及び株主総会決議公告を発行する時、会社の所在地である中国証券監督管理大会決議公告を発行する時、証券取引所に関連会上海監督管理局と上海証券取引所に証明資料を提出しなければならない。証明書類に関する。
第81条第82条
以下の事項は株主総会が特別決議で可決する:以下の事項は株主総会が特別決議で可決する:(I)会社が登録資本金を増加または減少する;(I)会社は登録資本金を増加または減少する。(II)会社の分立、合併、解散と清算;(II)会社の分立、分割、合併、解散と……清算;
……
第82条第83条
…… ……
会社が保有する当社の株式には議決権がなく、かつその会社が保有する当社の株式には議決権がなく、かつその一部の株式は出席株主総会有議決権の一部の株式に計上されず、出席株主総会有議決権の株式総数に計上されない。の株式総数。
会社の取締役会、独立取締役、株主の1パーセントで会社の議決権のある株式を購入することは、「証券上の議決権のある株式の株主または法律、行法」第63条第1項、第2項の規定に違反する。政法規又は国務院証券監督管理機構の当該所定割合を超える株式が購入後の規定により設立された投資家保護機構は、36ヶ月以内に議決権を行使できず、かつ集人に計上されず、自ら又は証券会社、証券サービスに委託して株主総会に出席して議決権を有する株式総数とすることができる。機構は、会社の株主に代わって会社の取締役会、独立取締役に出席し、株主総会の1パーセントを保有し、提案権、議決権などの議決権のある株式を行使する株主または法律、株主の権利を行使することを公開的に請求する。政法規又は中国証券監督管理委員会の規定に基づいて設立された投資が前項の規定に基づいて株主の権利を募集する場合、募集者の応資者保護機構は株主投票権を公開的に募集することができる。募集書類を開示する場合、会社は協力しなければならない。株主募集投票権は、被募集者に有償または変相有償で株主募集を禁止する具体的な投票意向などの情報を十分に羽織らなければならない。有償または権利の変更を禁止する。有償で株主の権利を募集する。法定条件の公開募集株主の権利が法律、行政法規または違反している場合を除き、会社は募集投票権に対して最低持株者の国務院証券監督管理機構の関連規定を提出してはならず、比例制限を導いてはならない。会社又はその株主に損失を与えた場合、法に基づいて株主の権利を公開的に募集し、法律、行政法規に違反したり、損害賠償責任を負わなければならない。国務院証券監督管理機構の関連規定により、会社又はその株主が損失を受けた場合、法に基づいて損害賠償責任を負わなければならない。
第84条削除
会社は株主総会の合法的、有効を保証する前提の下で、ネット形式の投票プラットフォームなどの現代情報技術手段を優先的に提供し、株主が株主総会に参加するために便利を提供しなければならない。
第86条第86条
…… ……
株主総会が選挙取締役(独立取締役を含む)、株主総会が選挙取締役(独立取締役を含む)、監事について採決する場合、本定款の規定又は監事に基づいて採決する場合、本定款の規定又は株主総会の決議に基づいて、累積投票制を実施することができる。株主総会の決議は、累積投票制を実行することができる。……単一株主及びその一致行動者が権益を有する株式の割合が30パーセント以上の上場企業は、累積投票制を採用しなければならない。
……
第九十一条第九十一条
株主総会が提案を採決する前に、両株主総会を推挙して提案を採決する前に、2人の株主代表を推挙して計票と監票に参加しなければならない。審議事項は名株主代表と計票と監票に参加する。審議事項が株主と利害関係がある場合、関連株主及び代理人が株主と関連関係がない場合、関連株主及び代理人は計票、監票に参加してはならない。切符の計算、監督に参加しなければなりません。
…… ……
第九十九条第九十九条
会社の取締役は自然人で、以下の状況の一つがある場合、会社の取締役は自然人で、以下の状況の一つがある場合、会社の取締役を担当できない:会社の取締役を担当できない:
…… ……
(VI)中国証券監督管理委員会によって証券市場の立ち入り禁止(VI)に処せられ、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止処罰を受け、期限が満了していない場合。措置、期限が満了していない場合。
…… ……
第百八条第百八条
独立取締役は法律、行政法規、部門規則に従って独立取締役は法律、行政法規、中国証章及び会社の独立取締役工作制度の関連規定監会と証券取引所の関連規定に従って執行しなければならない。を選択してもアクセスできます。
第111条第111条
取締役会は以下の職権を行使する:取締役会は以下の職権を行使する:
…… ……
(VIII)株主総会
