証券コード： Primeton Information Technologies Inc(688118) 証券略称： Primeton Information Technologies Inc(688118) 公告番号：2022016 Primeton Information Technologies Inc(688118)
第4回監事会第6回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Primeton Information Technologies Inc(688118) (以下「会社」と略す)第4回監事会第6回会議(以下「今回の会議」と略す)は2022年4月10日に電話や電子メールなどで通知され、2022年4月20日に通信採決で開催された。今回の会議は監事会主席の陳凌さんが主宰し、会議監事3人、実際に会議監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 技術株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
（Ⅰ）「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議可決
2021年度、監事会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの法律法規及び「会社定款」、「監事会議事規則」の関連規定に厳格に従い、会社及び株主全員に責任を負う態度に基づき、関連法律、法規が与えた監督職責を真剣に履行し、会社の利益と株主全体の権益を確実に守る。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度報告」及びその要約に関する議案の審議
監査の結果、監事会は以下のように判断した。
会社の2021年度報告及びその要約の作成と審議手順は法律、法規及び「会社定款」などの会社内部管理制度の各規定に合致し、報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営成果と財務状況などの事項を真実に反映し、開示された情報は真実である。正確で完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021年度報告要旨」、「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021年度報告」。
（Ⅲ）「2022年第1四半期報告に関する議案」の審議可決
監査の結果、監事会は以下のように判断した。
会社2022年第一四半期報告の作成と審議手順は法律、法規及び「会社定款」などの会社内部管理制度の各規定に合致し、報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社2022年第一四半期の経営状況、成果と財務状況を真実に反映することができ、開示された情報は真実である。正確で完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『 Primeton Information Technologies Inc(688118) 2022年第1四半期報告』です。
（IV）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
会社は関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づいて作成した2021年度財務決算報告書は、会社の2021年度財務状況と全体運営状況を真実かつ客観的に反映している。会社の2021年度財務諸表はすでに衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「2022年度財務予算報告に関する議案」の審議・採択
2022年のマクロ経済の変動性を総合的に考慮し、監事会は会社が2021年の経営状況を総括し、2022年の経営情勢を分析した上で、2022年度の財務予算状況を慎重に予測することに同意した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「2021年度利益分配案に関する議案」の審議・採択
2021年度利益分配案は以下の通りである:権益分配株式登録日に登録された総株式控除会社の買い戻し専用証券口座の株式を実施することを基数とし、株式登録日に登録されたすべての株主に現金配当金を配当し、10株ごとに現金配当金人民元5.00元(税込)を配当する予定である。2022年3月2日現在、会社の総株式は95400000株で、買い戻し専用証券口座の株式総数は3582387株で、これによって合計4590880650元(税込)の現金配当を支給する予定である。2021年度の会社の現金配当総額は2021年度の合併報告書が上場会社の株主の純利益に帰属する117.33%を占めている。会社は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。会社の2021年度利益分配方案は会社の利益状況、現段階の経営状況、未来の発展計画などの要素を十分に考慮し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021年度利益分配方案公告」(公告番号:2022017)。（VII）「〈2021年度内部統制評価報告〉に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
（VIII）「2021年度募集資金の預け入れと実際の使用状況に関する特別報告」の審議・採択
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022018)。
(Ⅸ)『会計士事務所の再雇用に関する議案』を審議・可決する
監事会は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社の監査機関として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022019)。(X)「会社2022年度監事報酬案に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択する
会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を永久補充することは、募集プロジェクトに必要な資金が十分であることを確保する前提の下で行われ、会社の実際の経営発展の需要に合致し、募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投向、用途、株主の利益を損なう状況は存在しない。関連審査・認可手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定に合致する。
以上、会社の監事会は会社が今回一部の超募集資金を使用して流動資金事項を永久に補充することに同意した。採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに関する公告」(公告番号:2022020)。
(十二)「一部の一時的に遊休した自己資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議し、会社の正常な業務経営に影響を与えないことを確保する場合、会社は一部の自己資金に対して合理的な現金管理を行い、資金の利用効率を高め、会社と株主のためにより良い投資収益を獲得し、会社と中小株主の利益を損なうことはない。今回の事項は関連法律法規の要求に合致し、手続きは合法的に有効である。そのため、監事会は会社の使用額が人民元4.5億元(含む)を超えない一時的な遊休自有資金による現金管理に同意した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)「会社〈今後三年(2022年-2024年)株主配当収益計画〉に関する議案」の審議・採択
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの関連文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 未来3年(2022年-2024年)株主配当収益計画」を制定した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 今後3年間(2022年-2024年)株主配当収益計画」。
ここに公告する。
Primeton Information Technologies Inc(688118) 監事会2022年4月21日
