証券コード： Primeton Information Technologies Inc(688118) 証券略称： Primeton Information Technologies Inc(688118) 公告番号：2022017 Primeton Information Technologies Inc(688118)
2021年度利益分配案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合:10株ごとに現金配当金5.00元(税込)を配布し、会社は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式控除会社の買い戻し専用証券口座における株式を実施することを基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確とする。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式控除会社の買い戻し専用証券口座における株式の基数が変動した場合、分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、利益分配方案の内容
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社の期末に分配できる利益は人民元19018871326元である。第4回取締役会第7回会議の決議を経て、会社は2021年年度に権益配分株式登録日登録を実施する総株式控除会社の買い戻し専用証券口座における株式を基数として利益を分配する予定で、今回の利益分配案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当5.00元(税込)を支給する予定だ。2022年3月2日現在、会社の総株式は95400000株で、買い戻し専用証券口座の株式総数は3582387株で、これによって合計4590880650元(税込)の現金配当を支給する予定である。2021年度の会社の現金配当総額は2021年度の合併報告書が上場会社の株主の純利益に帰属する117.33%を占めている。会社は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。
会社は専用証券口座を買い戻して当社の株式3582387株を保有し、今回の利益分配に参加しない。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式控除会社の買い戻し専用証券口座における株式の基数が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する予定である。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年4月20日に第4回取締役会第7回会議を開き、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度利益分配案に関する議案」を審議し、今回の利益分配案に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度利益分配案は会社の業界、利益状況、現段階の経営状況、未来の発展計画などの要素を十分に考慮し、株主の合理的なリターンと会社の正常な経営需要を両立させ、大株主の現金化などの明らかな不合理な状況や関連株主が株主の権利を乱用して会社の意思決定に不当に介入する状況は存在しないと考えている。今回の利益分配案の審議手続きは「中華人民共和国会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」などの関連法律法規及び「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 定款」の規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、独立取締役全員が今回の利益分配案に合意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
会社は2022年4月20日に第4回監事会第6回会議を開き、「2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択した。監事会は、会社の2021年度利益分配案は会社の利益状況、現段階の経営状況、未来の発展計画などの要素を十分に考慮し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の経営現状に合致していると考えている。会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。このため、会社の監事会は今回の利益分配案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
三、関連リスク提示
今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。
今回の利益分配案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Primeton Information Technologies Inc(688118) 取締役会2022年4月21日
