証券コード： Primeton Information Technologies Inc(688118) 証券略称： Primeton Information Technologies Inc(688118) 公告番号：2022022 Primeton Information Technologies Inc(688118)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月11日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年5月11日14時00分
開催場所：中国（上海）自由貿易試験区碧波路456号4階
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月11日より
2022年5月11日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会業務報告」に関する議案√
2「2021年度監事会業務報告」に関する議案√
3「2021年度独立取締役述職報告」に関する議案√
4「2021年度報告」及びその要約に関する議案√
5 2021年度財務決算報告に関する議案√
6 2022年度財務予算報告に関する議案√
7 2021年度利益分配案に関する議案√
8会計士事務所の再雇用に関する議案√
9会社の2022年度取締役報酬案に関する議案√
10会社の2022年度監査報酬案に関する議案√
11部分の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することについて
議案
12使用部分について自己資金を一時的に遊休して現金管理を行う
理にかなった議案
13「会社定款」及びその添付書類の改訂に関する議案√
14社内ガバナンス制度の一部改正に関する議案√
15「未来三年（2022年-2024年）株主分√
レッドリターン計画の議案
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
上述の議案はすでに会社の第4回取締役会第7回会議、第4回監事会第6回会議の審議によって可決され、関連公告は2022年4月21日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)で披露する。同社は2021年年度株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『2021年度株主総会会議資料』を掲載する。2、特別決議案：議案13、議案15
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案7、議案8、議案9、議案11、議案154、関連株主が議決を回避する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Primeton Information Technologies Inc(688118) Primeton Information Technologies Inc(688118) 20224/29
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。
(III)会社が招聘した弁護士。(IV)その他の人員。五、会議登録方法(I)登録方式
1、自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書の原本、株式口座カードの原本を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、委託人株式口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権委託書の原本(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)と受託人身分証明書の原本を提示しなければならない。
2、法人株主が法定代表者が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、法人営業許可証のコピーを提示し、公印、株式口座カードの原本を捺印しなければならない。法人株主の法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書の原本、法人営業許可証のコピーを提示し、公印、法定代表者証明書、株式口座カードの原本、法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書(公印を押す)を押して登録手続きを行う。
3、融資融券投資家が現場会議に出席する場合、融資融券関連証券会社が発行した証券口座証明書と投資家に発行した授権委託書の原本を持つべきである。投資家が個人である場合、本人の有効な身分証明書の原本またはその他の身分を表明できる有効な証明書の原本を持たなければならない。投資家が機構である場合、本部門の営業許可証のコピーを持って、公印、参加者の有効身分証明書の原本、授権委託書の原本を押さなければならない。
4、今回の株主総会に出席する予定の株主または代理人は、登録時間内に現場、電子メール、手紙、ファックスなどの方式で登録しなければならない。手紙、ファックスには株主連絡先、連絡電話、「株主総会」の文字を明記しなければならない。メールアドレス登録は電子メールの受信時間を基準とし、手紙登録はスタンプの受信を基準とし、ファックス登録はファックスの受信時間を基準とする。電子メール、手紙、ファックスなどで登録する場合は、必要な連絡先と連絡先を提供し、会社と確認して登録に成功したと見なしてください。（Ⅱ）登録時間、場所
チェックイン時間:2022年5月6日(午前9:30-11:30、午後13:30-17:00)
登録場所：中国（上海）自由貿易試験区碧波路456号4階
（Ⅲ）注意事項
1、新型コロナウイルス感染肺炎の予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は株主と株主代理人にネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。
2、株主または株主代理人は現場会議に参加する時に上記の証明書を持ってください。会社は電話方式で登録を受けません。六、その他の事項(I)会議の連絡先:連絡先:中国(上海)自由貿易試験区碧波路456号4階郵便番号:201203連絡先:[email protected].(II)参加株主は30分前に会議の現場に到着して署名してください。疫病予防・コントロールの要求に基づき、現場の参加者は全過程で個人の防護措置をしっかりと行い、参加時に48時間以内に核酸検査の陰性証明書、健康コード、行程コードを持って、スタッフと協力して体温を測定し、疫病予防・コントロール表を記入するなどの関連防疫活動を行ってください。(III)会議に出席した株主または代理人は交通、食事、宿泊費を自弁する。
(IV)疫病予防・コントロールなどの客観的な原因に遭遇した場合、今回の会議の開催方式、開催日、時間または現場会議の開催場所を調整する必要がある場合、会社は関連法律、法規に基づいて別途通知する。
ここに公告する。
Primeton Information Technologies Inc(688118) 取締役会2022年4月21日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Primeton Information Technologies Inc(688118) ：
2022年5月11日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株数：委託人持分優先株数：委託人株主口座番号：序
非累積投票議案名称反対棄権号1「2021年度取締役会業務報告」に関する議案2「2021年度監事会業務報告」に関する議案3「2021年度独立取締役述職報告」に関する議案4「2021年度年度報告」及びその要約に関する議案
5 2021年度財務決算報告に関する議案
6 2022年度財務予算報告に関する議案
7 2021年度利益分配案に関する議案
8会計士事務所の再雇用に関する議案
9会社の2022年度取締役報酬案に関する議案
10会社の2022年度監査報酬案に関する議案
11一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充する議案12一部の一時的に遊休した自己資金を使用して現金管理を行うことについて
議案13「会社定款」及びその添付書類の改正に関する議案14会社の一部の内部ガバナンス制度の改正に関する議案
15「未来三年（2022年-2024年）株主配当回」について
新聞計画の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
