証券コード： Primeton Information Technologies Inc(688118) 証券略称： Primeton Information Technologies Inc(688118) 公告番号：2022015 Primeton Information Technologies Inc(688118)
第4回取締役会第7回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Primeton Information Technologies Inc(688118) (以下「会社」と略す)第4回取締役会第7回会議(以下「今回の会議」と略す)は2022年4月10日に電話や電子メールなどで通知され、2022年4月20日に通信採決で開催された。今回の会議は理事長の劉亜東さんが主宰し、会議の取締役7人、実際に会議の取締役7人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 技術株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
2021年度、取締役会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」を厳格に遵守する。「取締役会議事規則」などの会社制度に関する規定は、株主総会で採択された各決議を真剣に実行し、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、株主総会が与えた職責を確実に履行した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2021年度、独立取締役は忠実に勤勉で、職責を厳守し、独立して職責を履行し、会社の各事項に対して真剣に研究を行い、個人の専門優位性を発揮し、会社の重大事項の政策決定の科学性、合理性を高め、自分の専門の特長を十分に利用し、会社の科学化政策決定に建設的な意見を提供するよう努力する。同時に、関連会議に積極的に出席し、各会議議案を真剣に審議し、会社の管理層と積極的に交流し、慎重に独立して採決権を行使し、関連独立意見を発表し、会社の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『 Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021年度独立取締役述職報告』。
（III）「〈2021年度取締役会審計委員会の職務履行状況報告〉に関する議案」の審議・採択
2021年度、取締役会監査委員会は「上場規則」及び「会社定款」、「取締役会監査委員会業務細則」などの関連規定に基づき、慎重、客観、独立の原則を堅持し、職責を厳守し、職責を果たして監査委員会の監督職能を履行し、会社の外部監査を確実に効果的に監督し、会社の内部監査業務を指導し、会社に内部統制制度を完備させ、真実、正確、完全な財務報告書は、会社と全株主の合法的権益を維持する。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『 Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021年度取締役会審査委員会職務履行状況報告』。
（IV）「〈2021年度総経理業務報告〉に関する議案」の審議可決
2021年、会社の総経理は取締役会の指導の下で、定款が与えた職責を忠実に履行し、取締役会が採択した各決議を真剣に貫徹、執行し、会社の規範的な運行を積極的に推進し、職責の範囲内で会社の経営管理業務を主宰し、各部門を協調して仕事を展開し、取締役会はその仕事報告を通過することに同意した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
(V)『〈2021年度報告〉及びその要約に関する議案』の審議可決
監査の結果、取締役会は以下のように判断した。
会社の2021年度報告及びその要約の作成と審議手順は法律、法規及び「会社定款」などの会社内部管理制度の各規定に合致し、報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営成果と財務状況などの事項を真実に反映し、開示された情報は真実である。正確で完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021年度報告要旨」、「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021年度報告」。
(VI)「2022年第1四半期報告に関する議案」の審議可決
監査の結果、取締役会は以下のように判断した。
会社2022年第一四半期報告の作成と審議手順は法律、法規及び「会社定款」などの会社内部管理制度の各規定に合致し、報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社2022年第一四半期の経営状況、成果と財務状況を真実に反映することができ、開示された情報は真実である。正確で完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述、または重大な漏れは存在しない。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『 Primeton Information Technologies Inc(688118) 2022年第1四半期報告』です。
（VII）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
会社は関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づいて作成した2021年度財務決算報告書は、会社の2021年度財務状況と全体運営状況を真実かつ客観的に反映している。会社の2021年度財務諸表はすでに衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「2022年度財務予算報告に関する議案」の審議可決
2022年のマクロ経済の変動性を総合的に考慮し、取締役会は会社が2021年の経営状況を総括し、2022年の経営情勢を分析した上で、2022年度の財務予算状況を慎重に予測することに同意した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)『2021年度利益分配案に関する議案』の審議・採択
2021年度利益分配案は以下の通りである:権益分配株式登録日に登録された総株式控除会社の買い戻し専用証券口座の株式を実施することを基数とし、株式登録日に登録されたすべての株主に現金配当金を配当し、10株ごとに現金配当金人民元5.00元(税込)を配当する予定である。2022年3月2日現在、会社の総株式は95400000株で、買い戻し専用証券口座の株式総数は3582387株で、これによって合計4590880650元(税込)の現金配当を支給する予定である。2021年度の会社の現金配当総額は2021年度の合併報告書が上場会社の株主の純利益に帰属する117.33%を占めている。会社は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。会社の2021年度利益分配方案は会社の利益状況、現段階の経営状況、未来の発展計画などの要素を十分に考慮し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021年度利益分配方案公告」(公告番号:2022017)。（X）「〈2021年度内部統制評価報告〉に関する議案」の審議可決
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
(十一)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議・採択する議案
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022018)。
(十二)「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・可決する
取締役会は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を当社の監査機関として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022019)。(十三)「会社2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十四)「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」の採決結果を審議・可決した:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
(十五)「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択する
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」(以下「規範運営ガイドライン」と略称する)などの法律、法規、規範性文書に基づき、会社は一部の超募集資金計750.00万元を永久補充流動資金に使用する予定である。会社が最近12ヶ月以内に累計で超募集資金を使用して流動資金を永久に補充した金額は超募集資金総額の30%を超えず、中国証券監督会、上海証券取引所の上場企業の募集資金使用に関する関連規定に違反していない。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに関する公告」(公告番号:2022020)。
(十六)審議を通じて、「一部の一時的に遊休した自己資金の使用について現金管理を行う議案」を可決し、会社の自己資金の使用効率を高め、自己資金を合理的に利用し、会社の収益をさらに増加させるために、会社は日常経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、最高額が人民元4.5億元(含む)を超えない一時的に遊休した自己資金を使用して財テク製品に投資する予定である。投資期間は1年です。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。会社が財テク資金を委託するのは安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入することに限られ、証券投資に使用してはならず、株式とその派生品および無担保債券を投資標的とする財テク製品を購入してはならない。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（十七）『会社定款』及びその添付書類の改正に関する議案の審議と可決
会社のガバナンス構造をさらに規範化し、改善するために、「会社法」、「証券法」、「上場規則」などの法律法規、規範性文書に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の取締役会は「会社定款」、「株主総会議事規則」、「董事会議事規則」を改訂することに同意し、会社の株主総会が会社の取締役会事務室に後続の工商届出登記を行うことを許可することを提案した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票、議案可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「＊＊＊ Primeton Information Technologies Inc(688118) 会社定款」及びその添付書類の改訂に関する公告（公告番号：2022021）、「＊＊＊＊ Primeton Information Technologies Inc(688118) 定款（2022年4月改訂）」、
