Primeton Information Technologies Inc(688118) 独立取締役
第4回取締役会第7回会議に関する独立意見
Primeton Information Technologies Inc(688118) (以下「会社」と略す)は2022年4月20日に第4回取締役会第7回会議(以下「今回の会議」と略す)を開催した。会社の独立取締役として、私たちは『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『上海証券取引所科創板株式上場規則』、『上場会社独立取締役規則』などの法律、法規及び『 Primeton Information Technologies Inc(688118) 定款』(以下「会社定款」と略称する)、「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 独立取締役業務制度」などの関連規定は、会社が提供した関連資料を調べ、関連状況を理解した後、独立客観的な立場に基づき、慎重に責任を負う態度に基づき、今回の会議で審議された関連議案について独立意見を発表した。
一、2021年度利益分配案に関する独立意見
1、今回の利益分配方案の状況は以下の通りである：
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社の期末に分配できる利益は人民元19018871326元である。第4回取締役会第7回会議の決議を経て、会社は2021年年度に権益配分株式登録日登録を実施する総株式控除会社の買い戻し専用証券口座における株式を基数として利益を分配する予定で、今回の利益分配案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当5.00元(税込)を支給する予定だ。2022年3月2日現在、会社の総株式は95400000株で、買い戻し専用証券口座の株式総数は3582387株で、これによって合計4590880650元(税込)の現金配当を支給する予定である。2021年度の会社の現金配当総額は2021年度の合併報告書が上場会社の株主の純利益に帰属する117.33%を占めている。会社は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。
会社は専用証券口座を買い戻して当社の株式3582387株を保有し、今回の利益分配に参加しない。
2、独立取締役としての独立意見
独立取締役として、私たちは次のように考えています。
会社の2021年度利益分配方案は会社の置かれている業界、利益状況、現段階の経営状況、未来の発展計画などの要素を十分に考慮し、株主の合理的なリターンと会社の正常な経営需要を兼ね備え、大株主の現金化などの明らかな不合理な状況や関連株主が株主の権利を乱用して会社の意思決定に不当に介入するなどの状況は存在しない。今回の利益分配案の審議手続きは「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、今回の利益分配案に合意し、株主総会の審議に提出することに同意しました。二、「2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
会社は「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御応用ガイドライン」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規、規範性文書の関連要求に基づき、内部制御の有効性を評価し、会社の「2021年度内部制御評価報告」を発行した。報告は全面的、客観的、真実に会社の内部制御体系の建設、内部制御制度の実行状況を反映した。会社の財務報告の内部制御欠陥と非財務報告の内部制御欠陥認定基準に基づいて、会社は内部制御の重大または重要な欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持した。
三、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規の関連規定に合致し、募集資金の管理と使用に違反状況は存在しない。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
四、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
会社が引き続き招聘する衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物関連業務の就職資格を備え、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、会社の監査業務の要求を満たすことができる。同時に衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度の監査業務の中で独立、客観、公正な職業準則を遵守し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、会社が発行した監査報告書のために客観的、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができる。会社の今回の継続招聘会計士事務所の審議手続きは関連法律、法規及び規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは会社が衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関に引き続き招聘することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会社の2022年度取締役報酬案に関する独立意見
「会社2022年度取締役報酬案に関する議案」を審査した結果、2022年度取締役の報酬基準は「会社定款」に基づき、地域、業界の報酬レベルを総合的に考察し、会社の実際の経営状況と結びつけて制定したもので、会社の取締役の仕事の積極性を引き出し、取締役の勤勉さと責任の意識を強化し、会社の持続的かつ安定した発展に有利である。今回制定された取締役報酬事項は会社及び株主の利益を損なう状況がなく、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
このため、「会社の2022年度取締役報酬案に関する議案」に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
六、会社の2022年度高級管理職報酬案に関する独立意見
「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」を審査した結果、2022年度高級管理職報酬案は会社の規模、経営目標及び所属業界の報酬レベルに基づいて制定され、この報酬案は会社の高級管理職の仕事の積極性、主体性を効果的に動員し、会社の仕事の効率を高め、会社の経営管理レベルを高め、会社の発展戦略目標の実現を確保するのに有利である。会社及び株主の利益を損なうことはない。
そのため、「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」の報酬案に同意します。
七、会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに関する独立意見
会社は今回一部の超募集資金を使って750.00万元の永久補充流動資金を計上し、主な業務に関連する生産経営に使用し、会社の流動資金の需要を満たすことができ、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の利益能力をさらに向上させるのに有利である。今回の超募集資金の使用は、募集資金の使用用途を変更し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与える状況はなく、会社と株主全体の利益を損なう状況はない。この事項は必要な法律手続きを履行し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定に合致している。
以上、当社は今回、一部の超募集資金を使用して流動資金事項を永久に補充することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意します。
八、「未来三年(2022年-2024年)株主配当収益計画」に関する議案
審査を経て、私達は会社の《未来の3年(2022年-2024年)の株主の配当のリターン計画》が中国証券監督管理委員会が発表した《上場会社の現金の配当の関連事項を更に実行することについての通知》《上場会社の監督管理のガイドラインの第3号–上場会社の現金の配当》《上海証券取引所の科創板の株式の上場規則》などの法律法規、規範性の文書と《会社の定款》の関連要求に合致すると思っています。投資家が合理的な投資収益を得る意欲と会社の持続可能な発展の需要を十分に考慮し、会社のために持続的で安定した分配政策と科学的で合理的な配当政策決定メカニズムと監督メカニズムを確立し、会社と全体の株主の利益に合致した。このため、「今後3年間(2022年-2024年)の株主配当収益計画」に関する議案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Primeton Information Technologies Inc(688118) 独立取締役第4回取締役会第7回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役署名:
倹約する
2022年4月20日
(このページには本文がなく、『 Primeton Information Technologies Inc(688118) 独立取締役第4回取締役会第7回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役署名:
許傑
2022年4月20日
(このページには本文がなく、『 Primeton Information Technologies Inc(688118) 独立取締役第4回取締役会第7回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役署名:
孫鵬程
2022年4月20日
