Primeton Information Technologies Inc(688118)
今後3年間(2022年-2024年)の株主配当収益計画は、収益株主の意識をさらに強化し、株主に持続的、安定的、合理的な投資収益を提供するため、 Primeton Information Technologies Inc(688118) (以下「会社」と略称する)は中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」(証券監督管理[201237号)に基づき、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改訂)」と「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連文書の規定は、会社の実際の経営状況と将来の発展需要を十分に考慮した上で、「未来3年(2022年-20224年)株主配当収益計画」(以下「本計画」と略称する)を制定し、具体的な内容は以下の通りである。
一、本計画を制定する上で考慮する要素
会社は長期的、持続可能な発展に着目し、会社の実際の経営状況、未来の発展目標、株主の願望と要求、社会資金コストと外部融資環境などの要素を総合的に考慮し、業務の持続的な発展と株主の総合的なリターンの両者の関係をバランスさせ、3年を1周期として株主の配当リターン計画を制定し、投資家の持続的、安定的、科学的なリターンメカニズムを確立する。会社の利益分配政策の連続性と安定性を保証する。
二、本計画の制定原則
本計画の制定は関連法律法規及び「会社定款」に合致する前提の下で、投資家に対する合理的なリターンを重視し、会社の持続可能な発展を両立させ、会社の株主(特に公衆投資家)、独立取締役と監事の意見を十分に考慮し、聴取し、会社の利益能力、キャッシュフローなど会社の正常な生産経営と長期発展を満たす前提の下で、積極的、持続的、安定した利益分配政策を実行する。優先現金方式による利益分配の基本原則を堅持する。
三、会社の未来三年(2022年-2024年)の具体的な株主配当収益計画
(一)利益分配の形式と周期
会社は積極的な現金または株式方式で配当を分配し、現金配当を備えた条件の下で、会社は現金配当方式を優先的に採用して利益分配を行う。株式配当を採用して利益分配を行う場合、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実で合理的な要素を有しなければならない。会社は一般的に年度ごとに利益分配を行い、会社の利益状況と資金需要状況に基づいて中期現金配当を行うこともできる。
(II)現金、株式配当の具体的な条件と割合
現金配当を備える条件の下で、会社は優先的に現金配当方式を採用して利益分配を行う。株式配当を採用して利益分配を行う場合、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実で合理的な要素を有し、具体的な配当割合は会社の取締役会が審議して可決した後、株主総会の審議決定に提出しなければならない。
会社の累計未分配利益期末残高が正、当期の分配可能利益が正、会社のキャッシュフローが会社の正常な経営と持続可能な発展を満たすことができる場合、会社は法定積立金、任意の積立金を十分に抽出した後、その年の利益で累計未分配利益が正の場合、会社が毎年現金方式で累計分配した利益はその年に実現した分配可能利益の10%を下回らない。
会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社の定款に規定された手順に従い、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理する。
重大な資金支出とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が会社の最近の監査純資産の2%に達したか、または超え、絶対金額が1000万元を超えたことを指す。
(III)利益分配政策の決定手順
会社の毎年の利益分配予案は取締役会が会社の定款の規定、利益状況、資金供給と需要状況と結びつけて作成する。取締役会は現金配当の具体的な方案を審議する時、会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件と意思決定プログラムの要求などの事項を真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は利益分配案を審査し、独立明確な意見を発表し、監事会は利益分配案を審査する。取締役会全体の取締役の過半数の議決が可決された後、株主総会の審議に提出され、株主総会に出席した株主または株主代理人が持つ議決権の3分の2以上が可決された。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
株主総会が現金配当の具体案を審議する前に、会社は多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。
会社が当年利益を得たが、取締役会が現金利益分配予案を作成しなかった場合、定期報告書に現金配当を行っていない原因、配当に使用されていない資金の会社の用途と使用計画を開示し、独立取締役はこれに対して独立した意見を発表しなければならない。いかなる利益分配予案も作成していない場合、このプログラムを参照して情報開示義務を履行しなければならない。
株主が会社の資金を違反して占有する場合、会社はその株主が分配した現金配当金を差し引いて、その占有した資金を返済しなければならない。
(IV)利益分配政策の調整手順
会社は業界監督管理政策、自身の経営状況、投資計画と長期発展の需要に基づいて、あるいは外部経営環境に重大な変化が発生したことによって利益分配政策を調整する必要がある場合、調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に違反してはならない。
利益分配政策の調整に関する議案は、事前に独立取締役及び監事会の意見を求め、会社の取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の審議を提出することができ、この事項は株主総会に出席した株主の議決権の3分の2以上の審議を経て可決しなければならない。
中小株主の意見を十分に聞くために、会社はネット投票を提供するなどの方法で社会公衆株の株主が株主総会に参加するのに便利を提供し、必要に応じて独立取締役は中小株主の投票権を公開的に募集することができる。
四、本計画の制定周期と調整メカニズム
(I)会社は原則として3年ごとに株主配当収益率計画を見直し、法律法規、規範性文書及び監督管理機構の要求に基づき、会社の利益規模、キャッシュフロー状況、発展段階及び当期資金需要を十分に考慮し、株主、特に中小株主、独立取締役と監事の意見を結びつけて、今後3年間の株主配当収益率計画を制定する。
（Ⅱ）戦争、自然災害などの不可抗力に遭遇した場合、或いは会社の外部経営環境が変化し、会社の経営に重大な影響を与えた場合、或いは会社自身の経営状況が大きく変化した場合、或いは現行の具体的な株主リターン計画が会社の持続可能な経営に影響を与え、確かに株主リターン計画を調整する必要がある場合、会社は本計画第二条に確定した基本原則に基づき、利益分配政策を調整することができる。調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に違反してはならない。
会社が配当政策を調整する場合、詳細な論証を経て、事前に独立取締役の意見を求め、取締役会の審議を経て可決した後、株主総会に提出し、株主総会に出席した株主が持つ議決権の2/3以上を経て可決し、会社は株主にネット投票方式を提供して採決しなければならない。株主総会が配当政策の変更事項を審議する際、中小株主の意見を十分に考慮しなければならない。
五、本計画の発効及び解釈
(I)本計画は会社の株主総会の審議が可決された日から発効し、改訂時も同様である。
(II)本計画の未完成事項は、関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。
(III)本計画は会社の取締役会が解釈を担当する。
Primeton Information Technologies Inc(688118) 取締役会2022年4月20日
