China Dive Company Limited(300526)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Dive Company Limited(300526) (以下「会社」という)2022年4月20日に開催された第4回取締役会第34回会議で「2021年度株主総会開催に関する議案」が審議され、会社は2022年5月18日に2021年度株主総会を開催することを決定した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数： China Dive Company Limited(300526) 2021年度株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性とコンプライアンス：今回の株主総会の開催は第四回取締役会第三十四回会議の審議を経て、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月18日（水）午後15：00
(2)インターネット投票時間:2022年5月18日(水)。具体的な投票時間は以下の通りです。
①深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年5月18日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00まで。
②深セン証券取引所インターネットシステムによる投票は2022年5月18日午前9時15分から午後15時まで。
5、会議の開催方式：
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(添付ファイル2参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)インターネット投票:今回の株主総会は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択し、同じ採決権に重複投票採決が発生した場合、第1回投票採決結果を基準としなければならない。
6、持分登記日：2022年5月13日
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)またはその代理人。株式登記日2022年5月13日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所：広東省深セン市南山区深セン湾1号広場南区T 7第16階会社会議室
二、今回の会議の審議事項
1、審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『会社の取締役、高級管理職2022年度について√
報酬の議案
7.00『会社監事2022年度報酬に関する議案』√
8.00『会社及び子会社について2022年金融機関に申請√
総合的に手紙を授与し、子会社に保証を提供する議案」
9.00『会社の2022年日常関連取引の予想に関する議論√
事件
10.00『登録住所の変更及びの改正について√
議案
11.00『資産減損引当金の計上に関する議案』√
12.00『会社の第四回取締役会の独立取締役候補について
当選者の議案
13.00『補選監事に関する議案』√
2、開示状況
会社の独立取締役は取締役会に2021年年度の述職報告を提出し、今回の株主総会で述職する。上記の議案は11日に2022年4月20日に開催された会社の第4回取締役会第34回会議、第4回監事会第21回会議で審議され、内容は同日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された関連公告。
また、同社は2022年4月12日に第4回取締役会第33回会議及び第4回監事会第20回会議を開き、「会社第4回取締役会独立取締役候補の補選に関する議案」及び「補選監事に関する議案」をそれぞれ審議・採択した。関連規定によると、独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出できない。
同社はこのほど、深セン証券取引所の審査に異議のない通知を受け、これら2つの議案を2021年年度株主総会の審議に提出した。
上述の議案のうち、議案5、8、10は株主総会が特別決議で可決しなければならない。すなわち、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上が可決し、残りの議案は株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の半数以上を経て可決しなければならない。
今回の株主総会で審議された関連議案は、中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結果を速やかに公開する。このうち中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：手紙或いはファックス方式で登録する；
(1)自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主が代理人に委託する場合、委託代理人は本人身分証明書、授権委託書(様式詳細は添付ファイル2参照)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書に基づいて登録手続きを行う。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、委託代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(様式詳細は添付ファイル2を参照)、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ、ファックスを送ってから電話で確認してください。会議に出席して署名する場合、出席者の身分証明書と授権委託書は原本を提示しなければならない。株主は「参会株主登録表」(様式詳細は添付ファイル3参照)によく記入し、電話登録を受けないでください。
2、登录时间:手纸またはファクシミリ方式で登录するには、2022年5月16日午前12:00时までに送付またはファクシミリ(075583571291)を会社に送付する必要があります。
3、登録場所：広東省深セン市南山区深セン湾1号広場南区T 7第16階会社証券部
4、注意事項:現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会議場所に到着して入場してください。
5、会議の連絡先：
担当者：会社取締役会事務室
電話番号：075583571281
ファックス：075583571291
メールアドレス:[email protected].
住所：広東省深セン市南山区深セン湾1号広場南区T 7第16階
今回の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票の具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムの投票とインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
第4回取締役会第34回会議決議;
第4回監事会第21回会議決議。
添付ファイル：1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
2、授権依頼書
3、参会株主登録表
ここに公告する。
China Dive Company Limited(300526) 取締役会
2022年4月22日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350526;投票略称:中潜投票
2、議案の設置と意見の採決
(1)議案の設定
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『会社の取締役、高級管理職2022年度について√
報酬の議案
7.00『会社監事2022年度報酬に関する議案』√
8.00『会社及び子会社について2022年金融機関に申請√
総合的に手紙を授与し、子会社に保証を提供する議案」
9.00『会社の2022年日常関連取引の予想に関する議論√
事件
10.00『登録住所の変更及びの改正について√
議案
11.00『資産減損引当金の計上に関する議案』√
12.00『会社の第四回取締役会の独立取締役候補について
当選者の議案
13.00『補選監事に関する議案』√
(2)採決意見を記入する。
今回の株主総会議案は非累積投票である
