China Dive Company Limited(300526)
第4回監事会第21回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
China Dive Company Limited(300526) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第21回会議は2022年4月20日に広東省深セン市南山区深セン湾1号広場T 7第16階会社会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、本会議の通知は2022年4月10日に電子メールと書面で発行された。今回の会議は監事3名、実際に監事3名に出席し、そのうち1名は従業員監事代表である。会議は監事会の馮小燕主席が主宰し、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」及び関連法律、法規の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、今回の会議は記名投票の採決方式で以下の議案を可決した。
1、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した。
《2021年度监事会工作报告》详细は同日巨潮情报网(www.cn.info.com.cn.)パブリッシュされたコンテンツ。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、審議は「2021年年度報告及びその要約」を可決した。
審査を経て、監事会は取締役会が「2021年年度報告及びその要約」を編制し審査するプログラムが法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
会社の《2021年年度報告全文》及び《2021年年度報告要約》は同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。「2021年年度報告開示提示性公告」は「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」に同時に掲載される。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
《2021年度财务决算报告》详细は同日巨潮情报网(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
会社の2021年の損失に鑑みて、監事会は会社が2021年度に利益分配を行わない予定の予案が関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致すると判断したため、「会社の2021年度の利益分配予案に関する議案」に同意した。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
「2021年度内部統制自己評価報告」詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
6、「会社監事2022年度報酬に関する議案」を審議、可決した。
会社の2022年度監事報酬案は会社が置かれている業界と地区の報酬レベル、会社の年度経営状況と職場職責を結びつけて作成され、関連法律法規と規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「会社及び子会社が2022年に金融機関に総合授信を申請し、子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は「この事項は会社と子会社の融資ルートの拡大に役立ち、資金の使用効率を高め、投資家の利益を損なうことはない。授権会社は会社及び子会社の工場、土地などで担保を行うか、会社が保有する子会社の株式などで担保を行う。
会社が全資子会社、全資孫会社及び持株子会社に信用保証を提供する額は合計50000万元を超えないことに同意する。保証された完全子会社は深セン市蔚藍体育有限会社、全資孫会社深セン市ウォールウェイスポーツ用品製造有限会社、および2022年に新たに増加した持株子会社江蘇瑞智中和新エネルギー科学技術有限会社であり、上述した子会社、孫会社および持株子会社の保証額は互いに調整することができ、子会社、孫会社および持株子会社は自身の金融機関の総合授信を申請するために提供した抵当、質押などの状況は上記の予想額の範囲内ではない。
同時に、監事会は会社が今回金融機関の総合授信額を申請し、株主総会の授権理事長に関連書類に署名することを保証することに同意した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「2022年日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は、会社の2022年度の日常関連取引は会社の実際の経営発展の需要に基づいていると予想し、取引定価は市場状況に基づいて双方が協議して確定し、市場の公正価格を根拠に、公開、公平、公正の原則に従い、会社と株主全体の利益を損なう状況には存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は、会社が今回改正した「企業会計準則第21号-賃貸」を執行するのは財政部の関連文書の規定に基づいて行い、関連法律、法規の規定に合致し、変更を執行した後、会計政策は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、前年度の遡及調整に関与せず、会社の財務状況、経営成果やキャッシュフローに大きな影響はありません。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
10、「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決する
より真実で、正確に会社の資産状況と財務状況を反映するために、「企業会計準則」、「企業会計準則第8号-資産減価償却」及び会社の会計政策などの関連規定に基づき、慎重性の原則に基づいて、会社に減価の兆候がある可能性がある在庫、固定資産、無形資産、建設工事及び商誉などの主要資産に対して資産減価償却準備を計上した。
今回、会社が保有している在庫、固定資産、無形資産、建設中の工事及び深セン市蔚藍体育有限会社の株式を買収合併して商誉を形成する関連資産グループについて減損テストを行った。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「監事会のに関する意見」を審議・採択した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成3票;反対0票棄権0票。
三、書類の検査準備
China Dive Company Limited(300526) 第4回監事会第21回会議決議
ここに公告する。
China Dive Company Limited(300526) 監事会
2022年4月22日
