China Dive Company Limited(300526)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 China Dive Company Limited(300526) (以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの関連法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの会社制度の規定に厳格に従い、会社及び株主が取締役会に与えた各職責を確実に履行する。株主総会決議を真剣に貫徹、執行し、取締役会の各仕事を勤勉に展開する。会社の取締役会2021年度の仕事状況について以下のように報告する。
一、取締役会の開催状況
2021年度、会社は全部で12回の取締役会を開き、会議は厳格に法に基づいて運営を規範化し、全体の取締役は真剣に責任を負い、勤勉に職務を果たし、科学的に慎重な態度に基づいて、関連議案に対して十分に意見を発表し、最終決議を形成した。会議の招集、開催及び採決手続きは「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議の審議で可決された事項は、いずれも取締役会が有効に実施する。
会議の開催状況は以下の通りである。
順次次期日審議議案
番号
「募集プロジェクトの実施進捗の調整に関する議案」
1第4回取締役会第2021年1月13日「資金調達事業の一部譲渡に関する議案」第17回会議「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」
第4回取締役会第「年審会計士事務所の交換に関する議案」
2第18回会議2021年2月10日「2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」
「会社の第4回取締役会非独立取締役候3第4回取締役会第2021年3月26日の人選に関する議案」
第19回会議「2021年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」
第4回取締役会第「理事長選挙に関する議案」
4 20回会議2021年4月12日「取締役会専門委員の補欠選挙に関する議案」「副総経理の任命に関する議案」
5第4回取締役会第2021年4月28日「2020年度取締役会業務報告」
21回会議「2020年度総経理業務報告」
「2020年度報告及びその概要」
『2020年度財務決算報告』
「2020年度利益分配予案に関する議案」
「2020年度内部統制自己評価報告」
「継続雇用会社2021年度監査機構に関する議案」「2021年日常関連取引予想に関する議案」「会社及び子会社が2021年に銀行に総合授信を申請し、子会社に担保を提供する議案について」
「2019年株式オプションインセンティブ計画の一部株式オプションの抹消に関する議案」
「前期会計ミス訂正に関する議案」
「棚卸資産の損益訂正に関する議案」
「会社規約の改正に関する議案」
「関連取引管理制度の改正に関する議案」「2020年度財務報告の非標準監査意見に関する取締役会の特別説明」
「会計士事務所に対する保留意見の内部統制鑑証報告に関する取締役会の特別説明」
『2021年第1四半期報告』
『2020年度株主総会開催に関する議案』
「会社の第4回取締役会の非独立取締役候補第4回取締役会の再選に関する議案」
6二十二回会議2021年8月2日「会社の証券事務代表の任命に関する議案」
「2021年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」
7第4回取締役会第2021年8月16日「理事長選挙に関する議案」
二十三回会議「取締役会専門委員の補選に関する議案」
「会社の2021年半年度報告全文及びその要約8第4回取締役会第2021年8月27日の議案について」
二十四回会議「実際の支配者への借金及び関連取引に関する議案」
「会社第4回取締役会非独立取締役候9第4回取締役会第2021年10月10日人選に関する議案」
25回の会議「2021年第6回臨時株主総会の開催に関する議案」
10第4回取締役会第2021年10月28日「会社2021年第3四半期報告に関する議案」26回会議「取締役会専門委員の補選に関する議案」
11第4回取締役会第2021年11月2日「会社の理事長選挙に関する議案」
二十七回の会議
12第四回取締役会第2021年11月26日「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する二十八回会議議案」
二、取締役会組織による株主総会の開催及び株主総会決議の執行状況
2021年度、会社は全部で7回の株主総会を開き、会社の取締役会は「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」の要求に基づき、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に実行し、株主総会決議の有効な実施を確保する。
具体的な状況は以下の通りです。
シリアル番号次期日審議議案
1 2021年第1回2021年1月14日「年審会計士事務所の更迭に関する議案」
臨時株主総会
2 2021年第2回2021年2月1日「譲渡部分募集資金投資項目に関する議案」臨時株主総会
3 2021年第3回2021年3月5日「年審会計士事務所の更迭に関する議案」
臨時株主総会
4 2021年第4回2021年4月12日「会社第4回取締役会非独立取締役候補臨時株主総会の選出に関する議案」
「2020年度取締役会業務報告」
『2020年度監事会業務報告』
「2020年度報告及びその概要」
『2020年度財務決算報告』
「2020年度利益分配予案に関する議案」
「継続雇用会社2021年度監査機関に関する議論
事件
5 2020年度株2021年5月20日「会社及び子会社が2021年に銀行に総合東大会合授信及び子会社に担保を提供することを申請する議案について」
「2019年株式オプションインセンティブ計画の一部株式オプションの抹消に関する議案」
「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する特別説明の議案」
「棚卸資産の損益訂正に関する議案」
「会社規約の改正に関する議案」
「関連取引管理弁法の改正に関する議案」
6 2021年第5回2021年8月19日『補足について
