China Dive Company Limited(300526)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、日常関連取引の基本状況
China Dive Company Limited(300526) (以下「会社」と略称する)2021年に関連先との日常関連取引総額は1537万元、実際の発生額は323万元と予想される。会社は2022年度に関連者と日常的な関連取引が発生する見込みで、総額は370万元を超えない。
2022年4月20日、会社の第4回取締役会第34回会議は「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、以上の事項は株主総会の審議・採択に提出する必要がある。
今回の議案審議に先立ち、会社は今回の関連取引の具体的な状況を事前に独立取締役に報告し、独立取締役の事前承認を得た。独立取締役は独立意見を発表した:会社の2022年度と関連者との間で関連取引を行うのは会社の正常な生産経営の需要のためであり、取引の定価は公平で公正な市場原則に従い、取引金額は客観的で合理的と予想され、会社の取締役会はこの議案を審議・通過する時、採決手続きは合法的で、規則に合致し、違反の状況がなく、株主と会社の権益を損なう状況がなく、監督管理部門と関連法律に合致している。法規、「会社定款」などの規定。
二、日常関連取引の類別と具体的な金額を予測する
単位:元
関連取引類関連取引契約締結金の開示日まで
関連者別易内容定価原則額又は見積金発生済金額前年発生金額
中天装備公売商品市場定価70 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 4206337司と設備
関連者に恵州雅妍公代受代付市場定価07954847製品、商品司水電気代0を販売する
小計70 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 6 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 216184
華氏国際商事務用車市場定価09280000
関連賃貸/業保理として(深賃貸0
テナント側深圳）有限公司
司
小計9280000
中天装備公家屋及び設置市場定価3 China Vanke Co.Ltd(000002) 230 China Vanke Co.Ltd(000002) 16543966
調達リース0
関連賃貸/恵州雅妍公房屋賃貸市場として定価0 0 02832000
貸し屋
小計3 China Vanke Co.Ltd(000002) 230 China Vanke Co.Ltd(000002) 19375966
0
三、前年度日常関連取引の実際発生状況
じっさいはっせい
関連取引関連者関連取引実際発生金額予測金額実際発生額予測額と予測開示日カテゴリ内容が同類業務金額に占める差異およびインデックス割合(%)(%)
関連者華氏国際調達固定
購買商品商業保険資産2300000 6.65%100
/労(深セン)事務状況表有限会社を受け入れる
中天装備販売商品6420633710000000000 2.94%-942021年4月関連者会社と設備月29日
販売産恵州雅妍代受代付『品・商品会社の水道・電気料金について7954847 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 9.19%332021年度
小計7216184100 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 12.13%-93%日常関連
中天装备房屋及设交易预计公司备租2165439664000000 33.87%-46%的公告」関连租赁(公告编/出恵州雅妍房房租2832 Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 0000 0.44%-60%
会社番号:
借方2021047)小計219375966407000000 34.31%-46%
関連リース華氏国際オフィス用車
/商業保証賃貸として92800000 5.68%
リース(深セン)
有限会社
会社の取締役会は日常関連取引の実際の会社に対して2021年度の日常関連取引の実際の発生総額は予想総額を超えていないが、実際の発生状況と予想との大きな違いがある生額は予想総額の80%未満で、主な原因は報告期間内の関連業務の需要の減少である。
説明
会社の独立取締役は日常関連取引の実況を審査した結果、2021年度の日常関連取引は実際に発生した総金額が不足し、予想総金額の間に発生した状況と予想との差が80%大きい状況があり、上述の違いは主に関連業務の需要減少の影響を受け、正常な経営行為に属し、会社の日常経営と業績に重大な影響を与えないことを説明した。会社や中小株主の利益を損なうことなく、上場企業の独立性に影響を与えない。
二、関連者紹介と関連関係
関連当事者1:
1、企業名称：深セン市中天潜水装備有限公司
2、統一社会信用コード：914403 Northeast Electric Development Company Limited(000585) 591067
3、タイプ：有限責任公司（自然人独資）
4、住所：深セン市福田区沙頭街道天安社区泰然五路10号天安デジタル城天吉ビル五階AB座5 A-3
5、法定代表者：梅楽勇
6、登録資本金：1000万人民元
7、設立日：2012年12月6日
8、経営範囲：一般経営項目は：潜水装備、船舶設備、海洋工程設備、消防設備、救命設備、通信ナビゲーション設備、ソナー探知設備、自動化30024設備、電子製品の研究開発、販売；貨物及び技術輸出入業務;サプライチェーン管理;中国貿易化学工業製品(危険化学品を除く)、I類医療機器の販売。(法律、行政法規、国務院が禁止を決定した項目を除き、制限された項目は許可を取得してから経営することができる)、許可経営項目は:船舶設備、海洋工事設備、消防設備、救命設備、潜水装備修理、通信ナビゲーション設備、ソナー探知設備、自動化30024設備、電子製品の生産と修理、I類医療機器の生産である。
9、財務状況:本公告の公開日までに、会社は深セン市中天潜水装備有限会社の最近の財務データを取得していない。
10、会社との関系:中天装备は上场会社の5%以上の株式を间接的に保有する自然人张顺さんが実际にコントロールする企业で、会社と関系を构成している。
11、契約履行能力分析:上記の部門は経営が正常で、会社と以前の商業往来状況によって、関連者は会社と合意した各協議を履行することができ、会社は良好な契約履行能力を持っていると考えている。
関連当事者2:
1、企業名称：恵州市雅妍酒店管理有限公司
2、統一社会信用コード：91441303 MA 4 UUMR 82 W
3、タイプ：有限責任会社（自然人投資或いは持株）
4、住所：恵州市恵陽区新圩鎮長布村
5、法定代表者：雷其栄
6、登録資本金：100万人民元
7、設立日：2016年9月18日
8、経営範囲：美容サービス及び管理コンサルティング；布草、衣類の洗濯サービス(支店別)。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
9、財務状況:本公告の公開日までに、会社は恵州市雅妍ホテル管理有限会社の最近の財務データを取得していない。
10、会社との関連関係:2020年5月31日以降、恵州雅妍は会社の元理事長の張順氏が実際にコントロールしていた企業ではないが、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」第7章の関連規定によると、恵州雅妍は2020年6月1日から12ヶ月以内に会社の関連者を構成している。
11、契約履行能力分析:上記の部門は経営が正常で、会社と以前の商業往来状況によって、関連者は会社と合意した各協議を履行することができ、会社は良好な契約履行能力を持っていると考えている。
関連者3:
1、企業名：華氏国際商業保理（深セン）有限公司
2、統一社会信用コード：91440300 MA 5 DJXUB 2 R
3、タイプ：有限責任公司（台湾香港マカオ法人独資）
4、住所：深セン市前海深港合作区前湾一路1号A棟201室（深セン市前海商務秘書有限公司に入居）
5、法定代表者：貯華鋒
6、登録資本金：15500万人民元
7、設立日：2016年8
