China Dive Company Limited(300526)
第4回取締役会第34回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
China Dive Company Limited(300526) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第34回会議は2022年4月20日に広東省深セン市南山区深セン湾1号広場T 7第16階会社会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、本会議の通知は2022年4月10日に電子メールと書面で発行された。今回の会議には取締役6名、実際に取締役6名、そのうち独立取締役3名が出席しなければならない。会議は理事長の韓正海氏が主宰し、今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」及び関連法律、法規の規定に合致し、決議は合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は記名投票で採決され、以下の議案が審議された。
1、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した。
「2021年度取締役会業務報告」の全文は、2022年4月22日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された会社を参照してください。公開された関連コンテンツ。会社の現在の独立取締役の孫昌興さん、鲍金紅さん、鲍群さんは取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。「2021年度独立取締役述職報告」詳細は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成6票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した。
会社の取締役会は2022年4月20日に「2021年度総経理業務報告」を審査した。
採決結果:賛成6票;反対0票棄権0票。
3、審議は「2021年年度報告及びその要約」を可決した。
会社の《2021年年度報告全文》及び《2021年年度報告要約》は同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。「2021年年度報告開示提示性公告」は「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」および「上海証券報」に同時に掲載される。
採決結果:賛成5票;反対0票棄権1票。独立取締役のボウ群さんは棄権票を投じた。棄権理由:会社は資産の減価償却などの面で同業界の会社の平均レベルをはるかに上回っており、本人はこれに疑問を抱いている。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
《2021年度财务决算报告》详细は同日巨潮情报网(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。会社の2021年度財務報告書はすでにアジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、非標準意見を発行した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で発表した。開示された「2021年度監査報告」。
採決結果:賛成5票;反対0票棄権1票。独立取締役のボウ群さんは棄権票を投じた。棄権理由:会社は資産の減価償却などの面で同業界の会社の平均レベルをはるかに上回っており、本人はこれに疑問を抱いている。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
会社の2021年の損失に鑑みて、今年度は利益分配を行わない予定で、今年度は利益分配を行わないのは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。採決結果:賛成6票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
「2021年度内部統制自己評価報告」及び独立取締役が発表した意見の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成5票;反対0票棄権1票。独立取締役のボウ群さんは棄権票を投じた。棄権理由:会社の2021年度内部統制自己評価報告書は未解決の残留問題があり、影響が解消されていないことを示しているため、内部統制自己評価報告書に疑問がある。
7、「会社の取締役、高級管理職2022年度の報酬に関する議案」を審議、可決した。
取締役、高級管理職の管理職の主な仕事範囲、職責、仕事量及びその他の関連企業の関連職の報酬レベルと結びつけて、会社は取締役と高級管理職の2022年度の報酬案を立案した。独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成6票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「会社及び子会社が2022年に金融機関に総合授信を申請し、子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
会社の戦略発展計画と生産経営の需要によって、会社と完全子会社、完全子会社、持株子会社は金融機関に累計100000万元を超えない総合信用限度額を申請する予定で、業務範囲は各種貸付、引受為替手形、信用状、保証書などを含むが、それに限らない。土地等は抵当担保又は会社が保有する子会社の株式等により質押担保を行う。会社は全資子会社、全資孫会社及び持株子会社に信用保証を提供する額は合計50000万元を超えない。保証された完全子会社は深セン市蔚藍体育有限会社、全資孫会社深セン市ウォールウェイスポーツ用品製造有限会社、および2022年に新たに増加した持株子会社江蘇瑞智中和新エネルギー科学技術有限会社であり、上述した子会社、孫会社および持株子会社の保証額は互いに調整することができ、子会社、孫会社および持株子会社は自身の金融機関の総合授信を申請するために提供した抵当、質押などの状況は上記の予想額の範囲内ではない。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成6票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「会社の2022年日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した。
会社2022年度の日常関連取引は会社の実際の経営発展の需要に基づいていると予想され、取引定価は市場状況に基づいて双方が協議して確定し、市場の公正価格を根拠に、公開、公平、公正の原則に従い、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
会社の独立取締役はこの議案に対して同意の事前承認と独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成6票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決した。
会社が今回改正した「企業会計準則第21号-賃貸」を執行するのは財政部の関連書類の規定によって行い、関連法律、法規の規定に合致し、変更を執行した後、会計政策は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、前年度の遡及調整に関与せず、会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローに重大な影響を及ぼさない。会社及び中小株主の利益を損なうことはない。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。採決結果:賛成6票;反対0票棄権0票。
11、「登録住所の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決した。
「会社法」「証券法」及び「上場会社定款ガイドライン」などの法律法規の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社の登録住所を変更し、「会社定款」の一部条項を改正し、会社の登録住所を「広東省恵州市恵陽区新圩鎮長布村」から「恵州市恵陽区淡水街道土湖金恵大道中潜ビル」に変更し、具体的な変更状況は以下の通りである。
変更前の変更後
第五条会社住所：広東省恵州市恵陽第五条会社住所：恵州市恵陽区淡水区新圩鎮長布村街道土湖金恵大道中潜ビル
郵便番号:516223郵便番号:516223
今回の登録住所変更は最終的に市場監督管理部門が承認した内容を基準とする。会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に市場監督管理部門が承認した内容に従って営業許可証の登録変更を行うように要求した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成6票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、審議は『最新の監督管理規則に基づいて、会社の実情と結びつけて、会社は「内幕情報知る人登録制度」を相応の改訂を行う予定で、改訂後の「内幕情報知る人登録管理制度」の詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成6票;反対0票棄権0票。
13、「取締役会の2021年度財務報告の非標準監査意見に関する特別説明」を審議、採択した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成6票;反対0票棄権0票。
14、「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決する。
より真実で、正確に会社の資産状況と財務状況を反映するために、「企業会計準則」、「企業会計準則第8号-資産減価償却」及び会社の会計政策などの関連規定に基づき、慎重性の原則に基づいて、会社に減価の兆候がある可能性がある在庫、固定資産、無形資産、建設工事及び商誉などの主要資産に対して資産減価償却準備を計上した。
今回、会社が保有している在庫、固定資産、無形資産、建設中の工事及び深セン市蔚藍体育有限会社の株式を買収合併して商誉を形成する関連資産グループについて減損テストを行った。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成5票;反対0票棄権1票。独立取締役のボウ群さんは棄権票を投じた。棄権理由:会社は資産の減価償却などの面で同業界の会社の平均レベルをはるかに上回っており、本人はこれに疑問を抱いている。
15、「2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
同社は2022年5月18日15:00に2021年度株主総会を開き、上述の株主総会審議を必要とする関連議案を審議する予定だ。
同社は2022年4月12日に第4回取締役会第33回会議及び第4回監事会第20回会議を開き、「会社第4回取締役会独立取締役候補の補選に関する議案」及び「補選監事に関する議案」をそれぞれ審議・採択した。
関連規定によると、独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出できない。同社はこのほど、深セン証券取引所の審査に異議のない通知を受け、これら2つの議案を2021年年度株主総会の審議に提出した。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された関連コンテンツ。
採決結果:賛成6票;反対0票棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第四回取締役会第三十四回会議の決議；
2、独立取締役第四回取締役会第三十四回会議に関する事前承認意見。
3、独立取締役第四回取締役会第三十四回会議に関する独立意見。
ここに公告する。
取締役会
2022年4月22日
