証券コード： Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 証券略称： Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798)
ShanghaiAwinic Technology Co., Ltd.
2021年度株主総会会議資料
二O二二年五月
目次
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 2021年度株主総会会議の注意事項……3 Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 2021年度株主総会会議議事日程……6議案1:「2021年度取締役会業務報告」に関する議案……8議案2:「2021年度監事会業務報告」に関する議案……9議案3:「2021年年度報告」及び要約に関する議案……10議案四:「2021年度財務決算報告」に関する議案……11議案5:「2022年度財務予算報告」に関する議案……12議案6:2021年度利益分配案……13議案7:会社の取締役2022年度の報酬案に関する議案……14議案8:会社監事2022年度報酬案に関する議案……15議案9:2022年度に総合授信額を申請し、担保を提供する議案について……16議案10:外国為替オプション業務の展開に関する議案……18議案十一:株主総会授権取締役会2022年度に特定対象者に簡易手続で株式を発行し、関連事項を処理することを提案する議案について……21添付資料1:2021年度取締役会業務報告……25添付資料2:2021年度監事会業務報告……32添付資料3:2021年度財務決算報告…37添付資料4:2022年度財務予算報告書……42
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798)
2021年度株主総会会議の注意事項
全体の株主の合法的権益を守るため、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証するために、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『上場会社株主総会規則』及び『 Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 定款』、「 Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 株主総会議事規則」などの関連規定は、特に Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) (以下「会社」と略称する)2021年年度株主総会会議の注意事項を制定した。
一、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者の出席資格を確認するために、会議職員は会議に出席する者の身分に対して必要な照合作業を行い、被照合者に協力してください。
二、本大会の厳粛性と正常な秩序を保証し、株主の合法的権益を確実に守るために、必ず大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者が時間通りに会場に到着して参加資格を確認し、会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の人数と保有する議決権の数を発表する前に、会議の登録は終了しなければならない。その後、入場した株主または株主代理人は現場投票の採決に参加する権利がない。三、会議は会議通知に記載された順序で議案を審議し、採決する。
四、株主及び株主代理人が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、発言を要求する株主及び株主代理人は、事前に株主総会の署名所に登録し、会議の進行中に株主及び株主代理人の発言或いは質問のみを受け入れ、株主の現場質問は手を挙げて示し、会議の司会者の許可を得て発言することができる。複数の株主及び株主代理人が同時に発言を要求する場合、先に手を挙げた者が発言する。前後が確定しない場合は、司会者が発言者を指定します。株主及び株主代理人の発言又は質問は、今回の会議の議題をめぐって行われ、簡潔で要約され、時間は5分を超えない。
六、株主及び株主代理人が発言又は質問を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会で採決を行う場合、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
七、司会者は会社の取締役、監事、高級管理職及び取締役、監事候補などを手配して株主の質問に答えることができる。会社の商業秘密および/または内幕情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性があるという質問に対して、司会者またはその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対又は棄権。現場に出席する株主または株主代理人は、必ず採決票に株主名または氏名に署名してください。未記入、誤記入、文字が認識できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」と計上される。
九、株主総会が提案を採決する前に、2人の株主代表を推挙して計票と監票に参加する。株主総会が提案を採決する時、証人弁護士、株主代表と監事代表が共同で切符の計算、監票を担当する。現場採決の結果は会議の司会者が発表した。
十、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結びつけて株主総会決議公告を発表した。
十一、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証するために、会議に出席した株主と株主代理人、会社の取締役、監事、高級管理者、弁護士と取締役会の招待を任命した人員を除き、会社は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
十二、今回の会議会社は北京市競天公誠弁護士事務所の執業弁護士を招聘して今回の会議に出席し、法律意見書を発行した。
十三、会議の間、参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩かないようにし、携帯電話は静音状態に調整し、参加者は特別な原因がなく、大会が終わった後に会場を離れるべきである。
十四、株主が今回の株主総会に出席した費用は株主が自ら負担する。会社は株主総会に参加する株主に贈り物を支給せず、株主総会に参加する株主の宿泊などの事項を手配する責任を負わず、すべての株主を平等に扱う。
十五、今回の株主総会の登録方法及び採決方式の具体的な内容は、2022年4月16日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開されたの「 Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022011)。
十六、特に注意:COVID-19肺炎疫情予防・コントロール期間中、会社は株主の皆さんがネット投票を通じて参加することを奨励した。現場に参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを確保してください。参加当日はマスクなどの防護用具を着用し、個人の防護をしなければなりません。会議当日、会社は疫病予防とコントロールの要求に従って参加者に対して体温測定と登録を行い、体温が正常で、体に異常な症状がない者は現場会議に参加することができ、協力してください。
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798)
2021年度株主総会会議議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
1、現場会議時間：2022年5月6日15：00
2、現場会議場所：上海市秀文路908号B座15 F
3、ネット投票のシステム、開始日と投票時間のネット投票システム:上海証券取引所株主総会のネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月6日から2022年5月6日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。二、会議議事日程(I)参加者が会議資料に署名、受領し、株主が発言登録を行う(II)司会者が会議の開始を宣言し、会議に出席する株主数及び保有する議決権数を大会に報告する(III)株主総会会議の要旨(IV)推挙計票、監票メンバー(V)審議会議の各議案番号議案名称を読み上げる
1『に関する議案』
2『に関する議案』
3「及び要約に関する議案」
4『に関する議案』
5『に関する議案』
6『2021年度利益分配方案』
7「会社取締役2022年度報酬案に関する議案」
8「会社監事2022年度報酬案に関する議案」
9「2022年度に総合授信額を申請し、担保を提供する議案について」
10「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」
11「株主総会授権取締役会2022年度に特定対象者に簡易手続で株式を発行し、関連事項を処理することに関する議案」
注:株主総会は Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 2021年度独立取締役の職務報告を聴取します。(VI)会議に参加した株主及び株主代理人の発言及び質問(VII)会議に参加した株主は各議案の投票採決(VIII)に対して休会(統計採決結果)(I8552)を再開し、会議採決結果と株主総会決議(X)証人弁護士が法律意見書(十一)を読み上げ、会議文書(十二)に署名し、司会者が株主総会現場会議の終了を宣言する
議案1
「2021年度取締役会業務報告」に関する議案
株主および株主代理人の皆様:
2021年度、会社の取締役会は「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連法律法規と会社規則の規定と要求に従い、職責を真剣に履行し、法に基づいて職権を行使する。取締役会2021年度全体の仕事状況に基づき、会社は「2021年度取締役会仕事報告」を編制し、報告の具体的な内容は添付ファイル1を参照してください。
この議案の内容はすでに会社の第3回取締役会の第12回会議の審議で可決され、現在会社の株主総会に提出し、審議してください。
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 取締役会2022年5月6日議案二
「2021年度監事会工作報告」に関する議案
株主および株主代理人の皆様:
2021年度、会社監事会は「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「会社定款」「監事会議事規則」などの関連法律法規と会社規則の規定と要求に従い、監督職責を真剣に履行し、法に基づいて職権を行使する。監事会の2021年度の全体的な仕事の情況によって、会社は《2021年度監事会の仕事の報告》を編制して、報告の具体的な内容は添付ファイル2を参照してください。
この議案の内容はすでに会社の第3回監事会の第9回会議の審議で可決され、現在会社の株主総会に提出し、審議してください。
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 監事会2022年5月6日議案三
「2021年度報告」及び要約に関する議案
株主および株主代理人の皆様:
中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規定に基づき、会社は「2021年年度報告」とその要約を真剣に作成し、具体的な内容は2022年4月16日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 2021年度報告」とその要約。
この議案の内容はすでに会社の第3回取締役会の第12回会議と第3回監事会の第9回審議が通過し、現在会社の株主総会に提出し、審議してください。
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 取締役会2022年5月6日議案四
「2021年度財務決算報告」に関する議案
株主および株主代理人の皆様:
会社の2021年度財務諸表はすでに大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、会社の2021年度財務諸表はすべての重大な面で企業会計準則の規定に従って作成され、会社の2021年12月31日の財務状況と2021年度の経営成果とキャッシュフローを公正に反映した。会社はこれに基づいて「2021年度財」を編制した。
