証券コード： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 証券略称： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 公告番号：2022022 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
2022年度取締役、監事、高級管理職報酬に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (以下「会社」と略称する)「会社定款」「報酬と審査委員会の仕事細則」などの関連制度に基づき、会社の経営規模などの実際の状況と結びつけて、業界の報酬レベルを参照し、会社の2022年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬案を制定する。会社は2022年4月21日に第5回取締役会第16回会議を開き、「2022年度の非独立取締役、高級管理職の報酬及び独立取締役手当に関する議案」を審議・採択した。同日、第5回監事会第13回会議を開き、「2022年度監事報酬に関する議案」を審議・採択した。関連状況を以下に公告する。
一、会社の取締役報酬基準
取締役が勤勉に責任を果たすことを保障し、仕事の効率と経営効果を向上させ、会社の持続的かつ安定した健全な発展を保証するために、同業界の会社の報酬レベルと会社の実際の経営状況を結びつけ、2022年の各取締役の報酬基準を以下のように提案する。
1、独立取締役は年俸制を実行し、手当の基準は税後5万元/年であり、別途その他の報酬を支給しない。
2、独立していない取締役、会社で非取締役の職務を兼任している場合、これらの取締役はその職務に従って報酬を受け取り、単独で取締役手当を受け取らない。会社で非取締役の職務を兼任していない場合、基本報酬は関連契約の約束に従って受け取る。
3、上記の報酬の具体的な支給は、株主総会の授権会社の理事長に関連採用契約、労働契約の約束に基づいて自分で手配してもらう。
二、会社監事報酬基準
監事が勤勉に責任を果たすことを保障し、仕事の効率と経営効果を向上させ、会社の持続的かつ安定した健全な発展を保証するために、同業界が会社の報酬レベルと結びつけ、会社の実際の経営状況と結びつけて、2022年の各監事の報酬基準を以下のように提案する。
外部監事は会社で給料を受け取らず、内部監事はその職務に従って給料を受け取り、単独で監事手当を受け取らない。
三、会社の役員報酬基準
会社の高級管理職が勤勉で責任を果たすことを保障し、仕事の効率と経営効果を向上させ、会社の持続的で安定した健全な発展を保証するために、同業界が会社の報酬レベルと会社の実際の経営状況を結びつけ、会社の高級管理職の給料は基本報酬と業績報酬から構成されている。会社の高級管理人の業績報酬は収入レベルと会社の利益と仕事の目標と結びつく原則に基づいて、職位の重要性、引き受けた責任、具体的な仕事量、仕事の完成状況と市場の給与相場などの要素によって報酬の分配を確定して、会社の業績考課管理制度によって考課して報酬を受け取る。
上記の報酬の具体的な支給は、取締役会が会社の理事長に関連採用契約、労働契約の約束に基づいて自分で手配することを授権してもらう。
四、独立取締役の意見
審査を経て、今回会社が制定した2022年度の取締役、監事、高級管理職の報酬方案、政策決定手順は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、取締役、監事、高級管理職の勤勉な責任を保障し、仕事の効率と経営効果を向上させ、会社の持続的かつ安定した健全な発展を促進するのに有利であると考えている。
そのため、私たちはこの報酬案に従って会社の取締役、監事、高級管理職に報酬を支給することに合意しました。
関連法律法規の規定によると、高級管理職の報酬は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。私たちは会社の取締役、監事報酬に関する議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
五、その他の規定
1、会社に勤めている取締役、監事、高級管理職の報酬は会社と締結した関連契約、会社の報酬管理制度に基づいて月ごとに支給する。独立取締役手当も毎月支給される。
2、会社の取締役、監事及び高級管理職が交代、改選、任期内に辞任するなどの原因で離任した場合、その報酬又は手当は会社の報酬管理制度に従って支給する。
3、上記の給与または手当に関わる個人所得税は会社が統一的に控除して納付する。4、関連法律法規及び「会社定款」の要求に基づき、上述の高級管理者報酬案は取締役会の審議が通過した日から発効し、取締役と監事報酬案は2021年年度株主総会の審議通過に提出しなければならない。
六、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十六回会議の決議；
2、第五回監事会第十三回会議の決議；
3、独立取締役第五回取締役会第十六回会議に関する独立意見
ここに公告する。
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 取締役会2022年4月22日
