証券コード： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 証券略称： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 公告番号：2022017 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第5回取締役会第16回会議と第5回監事会第13回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、関連状況を以下のように公告する。
一、2021年度利益分配予案状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、親会社は2021年度に純利益65092306元を実現し、「会社法」及び「会社定款」の規定に基づいて法定黒字積立金を抽出した後、今年度の親会社は分配可能利益583075元を実現し、前年度の未分配利益12447635040元を加え、2021年12月31日現在、親会社の累計分配可能利益は125062115元である。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に基づき、株主に報い、株主と会社の経営成果を共有する原則に基づき、会社の長期発展などの要素を総合的に考慮し、会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、取締役会は2021年の年度利益分配予案を以下のように提案した。
同社は2021年12月31日現在の総株式13333334株をベースに、全株主に10株当たり現金配当金1.20元(税込)を配当し、合計16000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 元(税込)の現金配当金を配当し、残りの未分配利益は後年度に繰り越す。本年度は配当金を送らず、資本積立金で株式を増資しない。
2021年度利益分配予案が実施される前に会社の総株式が変化した場合、分配割合は現金配当総額が変わらない原則に従って相応に調整される。
二、利益分配方案の合法性、コンプライアンス性、合理性
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「証券法」、「企業会計準則」、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「公司定款」などの規定に合致する。会社が確定した利益分配政策と配当収益計画に合致し、株主全員が会社の経営成果を共有するのに有利である。この利益分配案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
三、関連審査及び審査・認可手順
1.取締役会審議状況
会社は2022年4月21日に第5回取締役会第16回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、2021年12月31日現在の会社総株式1333333334株を基点として、全株主に10株ごとに現金配当金1.20元(税込)を支給し、合計で現金配当金16000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 元(税込)を支給することに同意した。残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。本年度は配当金を送らず、資本積立金で株式を増資しない。2021年度利益分配予案が実施される前に会社の総株式が変化した場合、分配割合は現金配当総額が変わらない原則に従って相応に調整される。
2.独立取締役の意見
審査を経て、われわれは会社の2021年度利益分配予案は会社の実情から出発し、会社の利益状況、持続可能な発展及び株主収益などの総合要素を十分に考慮し、投資家の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規及び「会社定款」の要求に合致していると考えている。
そのため、私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、この予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意しました。
3.監事会審議状況
会社は2022年4月21日に第5回監事会第13回会議を開き、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、採択した。監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「中華人民共和国会社法」、証券監督会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」に合致していると考えている。証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの利益分配に関する関連規定は、会社が確定した利益分配政策、株主の将来の配当収益計画に合致する。
このため、監事会は今回の利益分配予案に合意し、議案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
四、関連リスクの提示
1.今回の利益分配予案が公表される前に、会社は法律、法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に厳格に従い、インサイダー情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の厳禁の告知義務を履行し、同時にインサイダー情報の知る人に対してタイムリーに届け出、インサイダー情報の漏洩を防止した。
2.今回の利益分配予案は2021年度株主総会の審議・開示を提出してから実施する必要があり、不確実性があるため、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1.第5回取締役会第16回会議決議;
2.第5回監事会第13回会議決議;
3.第5回取締役会第16回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 取締役会2022年4月22日
