証券コード： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 証券略称： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 公告番号：2022013 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (以下「会社」と略す)は2022年4月21日に第5回取締役会第16回会議を開催し、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会は2022年5月13日(金)午後15:00に当社会議室で2021年度株主総会(以下「今回の株主総会」と略す)を開催することを決定した。今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせて開催される。関連規定に基づき、株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会
(II)会議招集者:会社の第5回取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第5回取締役会第16回会議は、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則に合致し、規範性文書と『 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 規約』の関連規定。
(IV)会議の開催時間：
1、現場会議の開催時間：2022年5月13日（金）午後15：00；2、ネット投票時間:2022年5月13日(金)
このうち、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月13日9:15から15:00である。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
1、現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を記入することによって他人に現場会議に出席することを授権する。
2、ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
3、投票ルール:会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、第1回の有効投票採決結果を基準とする。
(VI)株式登録日:2022年5月5日(木)
（VII）出席対象：
1、2022年5月5日(木)午後までに深セン証券取引所が市場を収める時、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録されている当社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、当社の取締役、監事及び高級管理職
3、当社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者
(VIII)現場会議場所:杭州市臨平区南苑街道世紀大道1号美亜ビル16階会社会議室
二、会議審議事項今回の株主総会審議事項及び提案コードは以下の通りである。
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『全文及びその要約に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案」√
「会社及びその完全子会社について2022年度銀行等の金融機関への届出
6.00 √
総合授信額の議案をお願いします
「会社とその完全子会社又は完全子会社との間の相互保証について
7.00 √
議案
「会社及びその要約について
8.00 √
重要な議案
「会社9.00 √
法>の議案
10.00『株主総会授権取締役会に会社の2022年株式激励を申請することについて√
関連事項を計画する議案」
11.00『に関する議案』√
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監事報酬に関する議案』√
「2022年度非独立取締役、高級管理職報酬及び独立董を投票対象とする子議13.00について
事手当の議案」案数(7)
13.01取締役兼総経理沈建華2022年報酬√
13.02取締役兼副総経理汪選明2022年報酬√
13.03取締役労法勇2022年報酬√
13.04取締役王煥軍2022年報酬√
13.05独立取締役金浪2022年手当√
13.06独立取締役馮鳳琴2022年手当√
13.07独立取締役肖連生2022年手当√
1、上述の議案のうち、第8-10項の議案は特殊な決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。残りの議案はいずれも一般決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の半数以上を経て可決しなければならない。
2、上述の議案はすでに会社の第5回取締役会第16回会議、第5回監事会第13回会議で審議・採択された。具体的には、2022年4月22日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された関連公告。
3、中小投資家の利益を尊重し、中小投資家の会社の株主総会決議への参加度を高めるため、会社は中小株主の投票採決状況を単独で統計し、計票結果に基づいて公開する。中小株主とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
4、会社の独立取締役は本年度大会で述べる。
5、「上場会社株式激励管理弁法」の規定によると、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。会社の独立取締役の金浪氏は募集者として、今回の株主総会に関連する株式激励議案の募集投票権を審議し、募集された人またはその代理人は募集されていない投票権の提案に対して別途採決することができ、募集された人またはその代理人が別途採決していない場合、募集されていない投票権の提案に対する採決権利を放棄するものと見なす。具体的には、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された「 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 独立取締役公募委託投票権報告書」。
三、会議の登録等の事項
1.登録方式
(1)法人株主登録:法人株主は法定代表者または法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(フォーマットは添付ファイル3を参照)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主登録:自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(フォーマットは添付ファイル3を参照)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、ファックスと手紙は会社に到着する時間を基準とする。電話登録は受け付けておりません。また、手紙またはファックスに「2021年度株主総会」と明記してください。現場会議に出席する時、上記の材料の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
2.登録時間
現場登録:2022年5月11日(水)9:00-11:30、14:00-16:00。手紙または電子メールで登録する場合は、5月11日(水)9:00-11:30、14:00-16:00までに会社にメールを送付または送信する必要があります。
3.登録及び授権は委託書に従って送付する場所
杭州市臨平区南苑街道世紀大道1号美亜ビル16階会社会議室、 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 取締役会事務室、郵便番号:311100。手紙で登録する場合は、封筒に「2021年度株主総会」と明記してください。
4.注意事項
(1)今回の株主総会は電話登録を受け付けません。
(2)現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って株主総会開始30分前に会議場所に到着してください。
（3）会議の連絡先
担当者：呉さん
連絡先：05718619310
ファックス：057186319310
メールアドレス:[email protected].
通信住所:杭州市臨平区南苑街道世紀大道1号美亜ビル16階4、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に出席した人の食事と宿泊と交通費は自分で処理します。
六、書類の検査準備
1 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 第5回取締役会第16回会議決議;2 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 第5回監事会第13回会議決議。添付ファイル一:「ネット投票に参加する具体的な操作フロー
