証券コード： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 証券略称： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 公告番号：2022012 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
第5回監事会第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第13回会議通知は2022年4月11日に電子メールで全体監事に送付された。本会議は2022年4月21日に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。会議には監事3人、実際に監事3人、現場で会議に出席する監事3人が参加しなければならない。会議は監事会の張翼主席が招集して主宰し、今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」と「 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、会議は合法的で、有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、『＜2021年度監事会業務報告＞に関する議案の審議・採択』
2021年度、監事会は仕事の職責を真剣に履行し、法に基づいて会社の運営状況を監督し、会社の規範運営、完備と管理レベルの向上に積極的な役割を果たした。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、審議は《2021年年度報告>全文とその要約に関する議案》を通じて審査を経て、監事会は:取締役会が編制して審査した会社《2021年年度報告》とその要約は法律、法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述あるいは重大な漏れは存在しないと考えている。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「の議案を審議、可決する」
審査を経て、監事会は「2021年度財務決算報告」が会社の2021年度の財務状況と経営成果などの状況を客観的に、真実に反映していると考えている。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度財務決算報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
審査を経て、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「中華人民共和国会社法」、証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの利益分配に関する関連規定に合致し、会社が確定した利益分配政策に合致していると判断した。株主の将来の配当収益計画。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、『審査を経て、監事会は「募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を確実に保護するために、会社はすでに『上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営』及び『会社定款』の関連規定に基づき、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を発行した。2021年度の会社募集資金の保管と使用はいずれも関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、会社は募集資金の保管と使用状況を要求通りにタイムリーに公開し、違反した使用と募集資金の管理状況は存在しない。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
6、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議、可決
審査を経て、監事会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務の執業資格を持ち、より良いサービス意識、職業操守と職責履行能力を備え、会社の監査業務の品質を効果的に保障することができ、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を保護し、継続的な招聘手続きが合法的で、コンプライアンスに有利であると考えている。そのため、監事会は会社が天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として再雇用し、1年間雇用することに合意した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、審議は『に関する議案』を可決し、審査を経て、監事会は会社が発行した『2021年度内部統制自己評価報告』は会社内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映し、会社はすでに比較的完備した内部統制制度体系を確立し、有効に実行することができると考えている。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
8、「会社及びその完全子会社が2022年度に銀行等の金融機関に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は、会社と完全子会社は2022年度に銀行などの金融機関に人民元3億元(含む)を超えない総合信用額を申請する予定で、信用種類は銀行ローン、保証書、信用状、引受為替手形、手形割引、保理などの方式で融資し、具体的な業務品種、信用額と信用期限は最終的に銀行とその他の金融機関の実際の審査を基準としている。
本議案は、会社及びその完全子会社の2022年度の経営計画に基づき、会社及びその完全子会社の生産経営に必要な流動資金の需要を満たす。この事項の審議に関する意思決定手続きは合法的に有効であり、会社と株主の権益、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社及びその完全子会社が2022年度に銀行等の金融機関に総合授信額を申請することに関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「会社とその完全子会社または完全子会社との間の相互保証に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は、会社が完全子会社に保証を提供するか、完全子会社間で互いに保証し合い、会社とその完全子会社の戦略発展の要求に合致していると考えている。同時に、保証された一人当たりの経営が安定し、信用状況が良好で、期限切れの債務を返済する能力があり、保証を提供するリスクは制御可能な範囲内であり、会社の利益を損なう状況は存在せず、会社の全体の利益に合致する。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社とその完全子会社または完全子会社との間の相互保証に関する公告」。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「会社及びその要約に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は以下のように考えている: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022年制限性株式激励計画(草案)』とその要約は「会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定。今回の激励計画の実施は、会社の激励制約メカニズム及び従業員と所有者の共有メカニズムをさらに確立し、完備させ、優秀な会社の高級管理者及び核心技術(業務)人員を引きつけ、保留し、株主利益、会社利益と会社及び会社の高級管理者及び核心技術(業務)人員の個人利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目することを促進する。会社の発展戦略と経営目標の実現を確保する。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社及びその要約に関する公告」。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「会社審査を経て、監事会は会社の制限性株式激励計画の順調な実施と規範運行を保証するために、良好なバランスのとれた価値分配体系を形成し、会社の高級管理者と核心技術(業務)人員が勤勉に仕事を展開することを激励し、会社の業績が持続的に着実に増加することを保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保する。会社の取締役会は「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」を制定し、この方法は「上場会社株式激励管理方法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、『確認 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022年制限性株式インセンティブ計画インセンティブ対象リストに関する議案』を審議、可決する
査察の結果、会社の今回の制限株激励計画の激励対象リストに登録された人員はすべて会社の高級管理者と核心技術(業務)人員であり、独立取締役、監事を含まず、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している株主または実際のコントロール者とその配偶者、両親、子供および外国籍従業員を含まず、以下の状況は存在しない。
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
今回のインセンティブ計画に組み入れられたインセンティブ対象は「会社法」、「証券法」などの法律法規、規範性文書に規定された職務資格を備え、「上場会社株式インセンティブ管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)」及びその要約に規定されたインセンティブ対象の条件に合致する。今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象資格として合法的で有効である。会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトまたはその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で株式激励計画を審議する5日前に激励対象リストの審査意見と公示状況の説明を開示する。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象リスト」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、「銀行引受為替手形を用いて募集項目に必要な資金を支払い、募集資金等額で置換することに関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は会社が銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金で等額の置換を行うことに同意した。この事項は募集資金の使用の柔軟性を高め、会社全体の資金運営効率を高め、資金使用コストを下げ、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更することはない。
