Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (以下「会社」と略称する)監事会は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規及び「 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 規約」「浙江争光実業株式会社監事会議事規則」などの規則制度の規定に従い、会社の利益を確実に守る観点から、株主全員に対して真剣に責任を負う原則に基づき、関連法律、法規に与えられた職権を真剣に履行する。会社の主な生産経営活動、財務状況及び取締役と高級管理職の職責履行状況に対して検査と監督を行い、監事会2021年の主な仕事内容を以下に報告する。
一、2021年度監事会の仕事状況
2021年、会社監事会は計6回監事会を開催し、会議の開催、採決と決議の手順は「中華人民共和国会社法」「 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 定款」及び関連法律法規の規定に厳格に従って規範的に運営され、会議は合法的で、有効である。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号会議回開催日会議決議
1.『会社20182020年度財務諸表の確認及び第5回監事会2021年3月の審査について
1計は対外報告の議案を報告し、同意する。
第7回会議24日
2.「社内統制に関する自己評価報告の議案」の審議
1.「会社2
第8回会議日2.「会社の2021年度の日常的な関連取引を予想する議案について」を審議する
1.「会社の2021年半年度財務諸表の確認及び第5回監事会の監査に関する2021年8月
3対外報告の議案を報告し、同意する。
第9回会議30日
2.「会社が資金募集特別貯蔵口座を設立することに関する議案」を審議する
第5回監事会2021年10月「会社の2021年第3四半期財務諸表の確認と同意について」を審議
第10回会議が20日に対外に提出した議案」
5第5回監事会2021年11月1.「募集資金置換の使用について事前に募集項目に投入した
第11回会議23日及び発行費用を支払った自己資金の議案」;
2.「一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する議案」を審議する。
3.「一部の超募集資金を用いて機能性高分子新材料プロジェクトに投入し、完全子会社を設立することに関する議案」を審議する。
4.「一部の遊休募集資金と自己資金による現金管理に関する議案」の審議
第5回監事会2021年12月審議「遊休自有資金の現金管理額の増加に関する議6
第12回会議24日案」
二、監事会は会社の2021年度の関連事項に対する意見
(I)会社規範運営状況
2021年、会社の監事会は法に基づいて会社の取締役会と株主総会の会議に列席し、会社の意思決定プログラムと会社の取締役、高級管理者の職務履行状況に対して厳格な監督を行った。会社は厳格に《中華人民共和国会社法》《 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 定款》及びその他の関連法律、法規の規定に従って運営し、意思決定の手続きは合法である。会社の内部統制制度は比較的に完備しており、会社の取締役、高級管理職は会社の職務を執行する際に法律、法規、会社の定款に違反したり、会社及び株主の利益を損害したりする行為がなく、いずれも勤勉に職責を果たし、国家の法律、法規と会社の定款、制度を遵守し、会社の利益を守ることができる。会社の取締役会、株主総会の招集、開催と決議はいずれも関連法律、法規の規定に合致している。取締役会は株主総会の決議を真剣に履行することができ、会社の利益と株主の利益を損なうことはない。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
監事会は財務検査職能を真剣に履行し、会社の財務制度の執行状況、経営活動状況などに対して検査監督と審査を行う。監事会は、会社の財務制度が健全で、財務運営規範、会計に重大な漏れと虚偽の記載がなく、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度財務報告に対して発行した監査意見は客観的で、公正であり、財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。
（III）会社関連取引と対外保証状況
会社監事会は会社の2021年度の関連取引状況を検査し、関連取引は公平、公開、公正、合理的の原則に従い、意思決定手続きは会社定款と関連法律法規の規定に合致し、会社及びその他の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社監事会は会社の2021年度の対外保証状況を審査し、会社に対外保証状況がなく、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。
（IV）社内統制状況
監事会は会社の2021年度内部制御評価報告及び内部制御システムの運行状況を審査し、会社の2021年度内部制御自己評価報告は客観的、真実的、正確に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映したと考えている。2021年12月31日現在、会社の内部統制はすべての重大な面で有効である。会社は完全で、合理的で、有効な内部制御制度を制定し、会社の実際の状況に合致している。会社の内部統制制度は有効に実行され、内部統制目標の完成を合理的に保証することができる。
（V）会社利益分配状況
監事会は、会社の取締役会が制定した利益分配予案は「中華人民共和国会社法」「 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 定款」などの関連規定に合致し、会社の現在の実情に合致し、会社全体の株主の合法的権益を損なっていないと考えている。
(VI)監査機関の再雇用に関する意見
監事会は、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は家具備証券、先物関連業務監査就職資格の監査機関であり、会社に監査サービスを提供する経験と能力を備えていると考えている。会社の監査機構を担当して以来、その仕事は勤勉で責任を果たし、公正で客観的な態度で独立監査を行うことを堅持し、会社の各監査を真剣に完成した。
三、2022年監事会工作計画
2022年、会社監事会は引き続き「中華人民共和国会社法」「 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 規約」の要求に厳格に従い、監事会の日常議事活動を展開し、企業内部の監督力の役割を十分に発揮し、会社と株主の合法的権益を維持し、会社内部のコントロールの絶えず最適化、経営管理の絶えず規範化を促進する。それ以外に、監事の内部学習をさらに強化し、監督管理部門の新しい要求を追跡する。関連法律、法規の要求に厳格に従って、会社のガバナンス構造を絶えず改善し、会社の規範ガバナンスの長期的なメカニズムを確立し、会社と全体の株主の権益を維持し、会社の良好な誠実さのイメージを確立する。
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 監事会2022年4月21日
