証券コード： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 証券略称： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 公告番号：2022011 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
第5回取締役会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第16回会議通知は2022年4月11日に全取締役に電子メールで送付された。本会議は2022年4月21日に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席し、そのうち独立取締役の馮鳳琴、肖連生、金浪は通信方式で会議に出席しなければならない。今回の会議は理事長の沈建華さんが招集し、司会し、会社の監事、高級管理職が今回の取締役会に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、『＜2021年度取締役会業務報告＞に関する議案を審議、可決する
会社の沈建華会長は2021年度取締役会の仕事について分析と総括を行い、会社の2021年度全体の経営発展状況を振り返り、2022年取締役会の発展について新しい計画と目標を提出した。
会社の独立取締役馮鳳琴さん、肖連生さん、金浪さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度取締役会工作報告」、「独立取締役2021年度述職報告(馮鳳琴)」、「独立取締役2021年度述職報告(肖連生)」、「独立取締役2021年度述職報告(金浪)」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、『の議案を審議、可決する
会社の取締役会は総経理の沈建華氏の「2021年度総経理業務報告」を真剣に聴取し、2021年度会社の経営管理層は株主総会と取締役会の各決議内容を効果的に執行し、業務報告は客観的に、真実に会社の2021年度日常生産経営管理活動を反映したと考えている。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
3、『全文及びその要約に関する議案』を審議、採択した全体の取締役は会社の『2021年度報告』全文及びその要約を真剣に審議し、会社の『2021年度報告』は会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映し、虚偽記載、誤導性陳述と重大な漏れは存在しないと考えている。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度報告」と「2021年度報告要約」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、『＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』の審議
全会議の取締役は「2021年度財務決算報告」を真剣に審議し、この決算報告は会社の2021年度の財務状況と経営成果などの状況を客観的かつ真実に反映していると考えている。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度財務決算報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に基づき、会社の現在の全体経営状況及び会社が置かれている発展段階と結びつけて、取締役会は、2021年12月31日現在の総株式数1333333334株をベースに、全株主に10株当たり1.20元(税込)の現金配当金を支給し、合計16000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 元(税込)の現金配当金を支給する予定で、残りの未配分利益は後年の配分に転換することを提案した。本年度は配当金を送らず、資本積立金で株式を増資しない。
2021年度利益分配予案が実施される前に会社の総株式が変化した場合、分配割合は現金配当総額が変わらない原則に従って相応に調整される。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、『会議に出席した取締役の審議を経て、会社はすでに「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と「会社章程」の関連規定に基づき、「2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告」を発行した。会社の2021年度の募集資金の保管と使用はいずれも中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の募集資金の保管と使用に関する要求に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向と株主の利益を変更または変更する状況も存在しない。
独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構は同意した審査意見を発行し、監査機構は鑑証報告書を発行した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は審議されて可決された。
7、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議、可決
会議に出席した取締役の審議を経て、取締役会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、株主総会の授権会社の管理層に市場価格レベルに基づいて天健会計士事務所(特殊普通パートナー)と協議して会社の2022年度監査費用を確定し、関連サービス協定に署名するなどの事項を提出した。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」(公告番号:2022015)。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、審議は『の議案』を採択し、会議に出席した取締役の審議を経て、『企業内部統制基本規範』とその関連ガイドラインに基づき、当社の内部統制制度と評価方法を結合し、内部統制日常と特定項目監督の基礎の上で、『2021年度内部統制自己評価報告』は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映し、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効に実行することができる。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構は同意した審査意見を提出し、監査機構は鑑証報告書を発行した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
9、「会社及びその完全子会社が2022年度に銀行等の金融機関に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
会社の経営発展の需要を満たすために、会社の取締役会は会社とその完全子会社が2022年度に銀行などの金融機関に人民元3億元を超えない総合的な信用額を申請することに同意し、信用種類は銀行ローン、保証書、信用状、引受為替手形、手形割引、保理などの方式で融資し、具体的な業務品種、授信額及び授信期限は最終的に銀行及びその他の金融機関の実際の審査・認可を基準とする。授権有効期限は2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の期限内に、授信額はリサイクルできます。
同時に、株主総会授権会社の沈建華社長に上述の授信額内で会社を代表して授信に関連するすべての法律文書に署名するように頼んだ。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社及びその完全子会社が2022年度に銀行等の金融機関に総合授信額を申請することに関する公告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「会社とその完全子会社または完全子会社との間の相互保証に関する議案」を審議、可決する
会議に出席した取締役の審議を経て、会社がその完全子会社に保証または完全子会社間の相互保証を提供することに同意し、保証額は人民元3億元(含む)を超えない。上記額の範囲内で、会社及びその完全子会社は業務のために上記保証範囲内の業務を行う必要があり、取締役会又は株主総会の審議を別途開く必要はない。今回の保証額の有効期限は2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。
同時に、株主総会は上述の額の範囲内で会社の管理層に具体的な実施に関する事項を授権し、会社の沈建華会長に関連協定と書類に署名することを授権した。授権期間は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社とその完全子会社または完全子会社との間の相互保証に関する公告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「会社及びその要約に関する議案」の審議・採択
会社の激励制約メカニズム及び従業員と所有者の共有メカニズムをさらに確立し、完備させ、優秀な高級管理者及び核心技術(業務)人員を引きつけ、保留し、株主利益、会社利益と会社及び会社高級管理者及び核心技術(業務)人員の個人利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期発展に注目することを促進するために、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保する。「会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は『 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)』とその要約を制定し、インセンティブ対象に制限性株式インセンティブ計画を実施する予定である。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。会社の監事会はこの事項について審査意見を発表した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社及びその要約に関する公告」。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「会社会社の2022年の制限性株式激励計画の順調な実施と規範運行を保証するために、良好なバランスのとれた価値分配体系を形成し、会社の高級管理者と核心技術(業務)人員が勤勉に仕事を展開することを激励し、会社の業績が持続的に着実に増加することを保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保する。「上場企業株式激励管理弁法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、「 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」を制定した。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。会社の監事会はこの事項について審査意見を発表した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示した「 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議されて可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、「株主総会授権取締役会による会社2022年株の提出について
