証券コード： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 証券略称： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 公告番号：2022023 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
株主総会授権取締役会に株式激励に関する公告を提出する
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第5回取締役会第16回会議及び第5回監事会第13回会議を開き、「株主総会授権取締役会に会社2022年株式激励計画の処理を依頼することに関する議案」を審議・採択し、関連状況を以下のように公告する。
会社の2022年の制限株インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に今回の制限株インセンティブ計画を処理する以下の事項を提出した:(I)会社の株主総会の授権取締役会に具体的な株式インセンティブ計画を実施する以下の事項を提出した。
1.授権取締役会は激励対象が今回の制限性株式激励計画に参加する資格と条件を確定し、激励対象リストとその授与数量を確定し、今回の制限性株式激励計画の授与日を確定する。
2.授権取締役会は、会社が資本積立金の株式転換、配当金の配当、株式の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与数量を相応に調整する。
3.授権取締役会は会社に資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与価格を相応の調整する。
4.授権取締役会は激励対象が条件に合致する時、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理し、激励対象と「制限株授与協議書」に署名することを含む。
5.授権取締役会は激励対象が授与条件に合致しない場合、激励対象資格を取り消す。6.授権取締役会は激励対象の販売制限/帰属資格の解除、販売制限/帰属条件の解除について審査確認を行い、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
7.授権取締役会は激励対象が授与された制限株が販売制限/帰属を解除できるかどうかを決定する。
8.授権取締役会は激励対象株式の販売制限/帰属解除に必要なすべての事項を処理し、証券取引所に販売制限/帰属登録解除申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、帰属結果に基づいて「公司定款」を修正し、会社の登録資本の変更登録を行うことを含むが、これに限らない。
9.授権取締役会は会社の2022年度制限株インセンティブ計画の規定に基づいて、今回のインセンティブ計画の変更と終了などの手続きを行い、インセンティブ対象の解除販売制限/帰属資格の取り消しを含むが、これに限らない。インセンティブ対象がまだ販売制限株の買い戻しを取り消し、インセンティブ対象がまだ帰属していない制限株の取り消し処理を行う。すでに死亡した激励対象がまだ販売制限/帰属の制限性株式相続を解除していないことを処理し、会社の制限性株式激励計画を終了する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構が当該変更と終了を要求する場合、株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会の当該決議は相応の承認を得なければならない。
10.授権取締役会は会社の今回の制限株計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
11.取締役会に制限株インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
(II)会社の株主総会に取締役会を授権し、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査・認可、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
(III)株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権した。
(IV)会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の株式激励計画の有効期間と一致する。
上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の株式激励計画または会社定款に取締役会が決議して通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
ここに公告する。
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 取締役会2022年4月22日
